Haber: 960 bin dolarlık kripto botu projesinin çöküşünün ardından Block Bits kurucusu suçlu bulundu

Law360 muhabiri Bonnie Eslinger, Pazartesi günü San Francisco’daki Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nden verilen kararı haber yaptı. Haberde, 12 kişilik jürinin iki güne yayılan yaklaşık altı saatlik müzakerelerin ardından Dillman’ı dört adet tel dolandırıcılığı ve bir adet komplo suçlamasından suçlu bulduğu belirtiliyor.

Jüri, Block Bits'in Otomatik İşlem Sunumunu Paramparça Etti

Dillman ve kurucu ortağı David Mata, Haziran 2017 ile Ağustos 2018 arasında yaklaşık 22 bireysel yatırımcıdan 960.000 dolar topladı. Satış sunumu oldukça netti: Block Bits Fund I'in, 30'dan fazla borsada yaklaşık 100 dijital varlık üzerinde işlem yapan ve aralarındaki fiyat farklarından kâr elde eden özel bir botu işlettiği iddia ediliyordu.

Bu bot, sunumun merkezinde yer alıyordu; ancak savcılar, böyle bir botun aslında hiç var olmadığını belirttiler. SEC, Block Bits’in gerçek alım satım faaliyetlerinin, Mata’nın bir borsa hesabı üzerinden manuel olarak işlem yapmasından ibaret olduğunu iddia etti. Oysa Dillman, 2017 yılının Haziran ve Temmuz aylarında yatırımcılara, otomatik sistemin halihazırda kâr ürettiğini söylemişti.

Satış konuşması hayali botun ötesine geçiyordu. Yatırımcılara ayrıca fon varlıklarının yaklaşık %40'ının, yüksek getiri sağlayan düşük riskli "soğuk depolama" düzenlemelerinde tutulduğu söylendi. Savcılar ve SEC, bu işlemlerin hiçbir zaman var olmadığını belirtti. Sermaye bunun yerine riskli kredilere ve AML Bitcoin ilk coin arzına (ICO) aktarıldı.

2022 yılına gelindiğinde, cezai şikayet belgesinde yatırımcıların zararının yaklaşık 508.000 dolar olduğu belirtildi. Savcılığın davası, para akışının izini sürmeye dayanıyordu: Yatırımcılar, sermayelerini işlem yaptığı iddia edilen teknoloji ve sermayelerini koruduğu iddia edilen düzenlemeler hakkındaki Dillman’ın iddialarına inandıkları için cüzdanlarını açmışlardı.

Kurucu Ortak Savunmanın Suçu Teknoloji Uzmanına Yüklemesi Üzerine İfadesini Değiştirdi

Mata, eski ortağına karşı hükümetin en önemli tanıklarından biri haline geldi. Law360’a göre, Mata Haziran 2022’de bir adet tel dolandırıcılık suçlamasını kabul etti, ardından kendi cezasını beklerken bir itiraf anlaşması kapsamında Dillman aleyhine tanık kürsüsüne çıktı.

Dillman’ın savunması, doğrudan Mata’nın güvenilirliğine saldırdı. Avukat Richard A. Tamor, Mata’yı “soğukkanlı bir yalancı” olarak nitelendirdi ve Dillman’ın ticaret operasyonuyla ilgili olarak teknik ortağının söylediklerine güvendiğini savundu. Savunma, Dillman'ı para ve yatırımcılarla ilgilenen kişi, Mata'yı ise perde arkasındaki işleyişi yöneten kişi olarak gösterdi.

Jüri bu iddiayı kabul etmedi ve Dillman'ı beş suçlamanın tamamından suçlu buldu.

Suçlu Kararı, Para ve Hapis Konusunda Yeni Bir Mücadeleyi Başlattı

Artık Dillman için durum çok daha kötüye gidiyor. Her bir tel dolandırıcılığı suçlaması için kanunen öngörülen azami ceza 20 yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıdır; ancak fiili ceza, federal ceza belirleme kurallarına ve yatırımcı kayıpları gibi hesaplamalara bağlı olacaktır. Henüz bir ceza belirleme tarihi belirlenmemiştir.

Mahkeme salonundaki sıkıntılar, cezai mahkumiyetle de bitmiyor. SEC’in Dillman ve Block Bits kuruluşlarına karşı açtığı hukuki yaptırım davası hâlâ devam ediyor; düzenleyiciler, ihtiyati tedbirler, haksız kazançların iadesi, mali cezalar ve gelecekteki menkul kıymet ihraçlarına katılım kısıtlamaları talep ediyor.

Block Bits, 2017 yılındaki çılgın kripto para ICO patlaması sırasında ortaya çıktı; o dönemde alım satım botları, arbitraj motorları ve sözde sofistike teknolojiler, güçlü fon toplama araçları haline gelmişti. Bireysel yatırımcıların genellikle işin içyüzünü incelemek için pratik bir imkânı yoktu. Block Bits davasında savcılar, jüriyi işin içyüzünde hiçbir şey olmadığına ikna etti.

Dillman şimdi ceza duruşmasına gidiyor; tazminat ve el koyma konuları hâlâ davanın üzerinde bir yük olarak duruyor. Mata ise kendi cezasını bekliyor; SEC’in henüz sonuçlanmamış hukuk davası ise, Block Bits’in hukuki hesaplaşmasının Pazartesi günkü suçlu kararıyla sona ermediğini garanti ediyor.