ABD, 174 mağdurlu 36,9 milyon $'lık kripto dolandırıcılığında Çinliyi iade etti

İade Sonucunda Zhao, Kaliforniya Mahkemesi Karşısına Çıktı

44 yaşındaki Çin vatandaşı Zheng Zhao, Hollanda'dan iade edilmesinin ardından 23 Ekim'de Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde mahkemeye çıkarıldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinden yürütüldüğü iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olarak Zhao'nun iadesini duyurdu.

Zhao'ya yöneltilen kara para aklama komplosu suçlaması Ağustos 2025 tarihine dayanıyor ve bu suçun cezası en fazla 20 yıl hapis cezasıdır. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, Zhao’nun tutuklanması ve iadesinin sağlanması için Hollanda makamlarıyla işbirliği yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva şunları söyledi:

"Bu iade, yurtdışından savunmasız durumdaki Amerikalıları sömürmeye çalışan herkese bir ders olmalı."

Lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurduklarını itiraf eden ShengSheng He ve Jingliang Su da dahil olmak üzere sekiz suç ortağı suçlarını kabul etti. Bu kişiler sırasıyla 51 ay ve 46 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zhao’nun davası, Ceza Dairesi’nin Siber Ortamda Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Girişimi kapsamında yer almaktadır.

Mağdurların Paralarının USDT’ye Dönüştürüldüğü İddia Ediliyor

Yurtdışındaki katılımcıların, istenmeyen sosyal medya etkileşimleri, telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve çevrimiçi arkadaşlık hizmetleri yoluyla potansiyel mağdurlara ulaştığı iddia ediliyor. Mağdurların güvenini kazandıktan sonra, meşru borsalara benzeyecek şekilde tasarlanmış sahte kripto para birimi ticaret platformları aracılığıyla dolandırıcı dijital varlık yatırımlarını teşvik ettiler.

Hedef alınan kişilere yatırımlarının değer kazandığı söylenirken, katılımcıların paralarını sınır ötesi bir finansal ağ aracılığıyla başka yerlere aktardıkları iddia ediliyor. Savcılar, ABD’deki paravan şirketleri, uluslararası banka hesapları ve dijital varlık cüzdanlarını içeren transferlerden bahsediyor. 36,9 milyon dolardan fazla para, suç ortaklarının kontrolündeki hesaplardan Bahamalar’daki Deltec Bank’taki tek bir hesaba aktarıldı.

Zhao ve diğer katılımcıların, bankanın bu fonları stabilcoin Tether’e (USDT) dönüştürmesini ve tokenları Kamboçya’daki bir dijital varlık cüzdanına aktarmasını ayarladıkları iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, buradaki suç ortakları daha sonra USDT’yi bölgesel dolandırıcılık merkezi liderlerine aktardı.

FBI, kamuya açık blok zinciri işlemlerinin, soruşturmacıların kripto para transferlerini izlemesine yardımcı olabileceğini açıklıyor. Yabancı yargı bölgelerine yapılan transferler, özellikle yetkililerin kara para aklamayla mücadele kurallarının zayıf olduğu durumlarda, paranın izini sürme çabalarını zorlaştırabilir.

Yurtdışı Dolandırıcılık Ağlarını Hedef Alan Ayrı Davalar

Kamboçya yetkilileri, ayrı bir soruşturma kapsamında Ocak ayında Prince Group'un başkanı Chen Zhi'yi Çin'e iade etti. Prince Group, Kamboçya merkezli ve birçok sektörde faaliyet gösteren bir iş grubudur. Chen, zorla çalıştırma içeren kripto para dolandırıcılığını yönetmekle suçlandı.

Japon yetkililer ise Haziran ayında, kamu kayıtlarını tahrif ettiği şüphesiyle Osaka’da Prince Group’un ortağı olduğu iddia edilen Hu Shi’yi ayrı bir operasyonda gözaltına aldı. Polis, Hu Shi’yi, ABD yetkililerinin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları nedeniyle hedef aldığı grupla ilişkilendirdi.

ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) bağlı Dolandırıcılık Merkezi Mücavele Timi’nin, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliği içinde Eylül ayında düzenlediği operasyonda, operatörleri dolandırıcılık amaçlı web siteleri ve kara para aklama hizmetleri sunan satıcılarla bir araya getirdiği iddia edilen Çince çevrimiçi pazar yeri Xinbi Guarantee hedef alındı. Federal yetkililer bir gün içinde yaklaşık 52 milyon dolarlık kripto para birimine el koydu; böylece Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Ekibi’nin el koyduğu toplam fon tutarı yaklaşık 938 milyon dolara ulaştı.