Bitcoin Ele Geçirilmesi, Çin Vatandaşının Binance Hesabını ABD Adalet Bakanlığı Davasıyla İlişkilendiriyor

Bitcoin Ele Geçirilmesi, Savannah Uyuşturucu Mülkiyetine El Koyma Davasının Temelini Oluşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 20 Mayıs 2026'da, David Gong olarak da bilinen Çin vatandaşı Wei Gong'un, soruşturmacıların onu bitcoin ödemeleri, Binance kayıtları ve blok zinciri izlemeyi içeren bir sentetik uyuşturucu ithalatı davasıyla ilişkilendirdikten sonra Çin'de tutuklandığını duyurdu. Savcılar, Gong'u Georgia'ya sentetik katinon ithal etmek ve Savannah Limanı üzerinden daha büyük sevkiyatlar yapmakla suçlayan iddianameleri açıkladı.

DOJ şu açıklamayı yaptı:

"ABD, hem cezai iddianame hem de yakın zamanda açıklanan bir sivil el koyma davası yoluyla soruşturma sırasında ele geçirilen kripto paranın el konulmasını talep ediyor."

Federal soruşturmacılar, 15 Nisan 2026 tarihinde sunulan bir şikayet yoluyla 1.00001188 bitcoin'i hükümetin sivil el koyma davasıyla ilişkilendirdi. Şikayette, BTC'nin, soruşturmacıların Gong tarafından kontrol edildiğini tespit ettikleri 53514319 numaralı Binance hesabından ele geçirildiği belirtiliyor. Federal ajanlar, 19 Aralık 2023 tarihinde bir el koyma emri aldı. Binance, bitcoin'i Mart ve Nisan 2024'te Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'ne aktardı. Dosyada, hesabın Gong ile bağlantılı bir e-posta adresi, telefon numarası ve Çin kimlik belgeleri kullandığı belirtiliyor.

Blockchain analizi, soruşturmacıların iddia edilen uyuşturucu siparişleri, borsa hesapları ve gizli satın alımlar arasında bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Soruşturmacılar ayrıca Coinbase kayıtlarını inceledi ve Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments ve diğer platformları içeren doğrudan ve dolaylı akışları izledi. Kayıtlar, dijital ödemeleri kontrollü maddelerin paketleriyle ilişkilendirdi.

Blockchain Kayıtları, Hükümetin Kanıt Zincirini Oluşturuyor

Gizli ajanlar, iddia edilen tedarik zincirini test etmek için bitcoin kullandı. 28 Mart 2023'te, gizli bir DEA ajanı, Gong'un beş kilogram eutilon için kilogram başına 1.000 dolar fiyat verdikten sonra, dosyada yaklaşık 4.868,59 dolar değerinde olan 0,18092382 BTC gönderdi. Ajanlar daha sonra Savannah Bölümü'nde yaklaşık 5,20 kilogram şüpheli eutilon içeren bir paketi ele geçirdi. Bir adli kimyager, yaklaşık 4,9855 kilogram N,N-dimetilpentilon olduğunu doğruladı. 20 Haziran 2023'teki ikinci gizli satın alma işleminde, bir kilogram için 0,03589067 BTC kullanıldı.

Kripto para izleri gizli alımların ötesine uzanıyordu. Şikayette, Gong’un Binance hesabında Ekim 2020 ile Temmuz 2023 arasında 666 BTC işlemi kaydedildiği belirtiliyor. Ayrıca yaklaşık 254.281,85 dolar değerinde 19 alım ve yaklaşık 2,33 milyon dolar değerinde 204 satış listeleniyor. Ayrı Whatsapp mesajları, Gong’un aynı BTC adresini kullandığını ve bitcoin ile ödeme kabul ettiğini gösterdiği iddia ediliyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, soruşturmacıların resmi kolluk kanalları aracılığıyla istihbarat paylaşmasının ardından Çinli yetkililerin ABD kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını doğruladı.

Federal savcılar şunları ekledi:

“Gong’un kripto para kayıtları, dolandırıcılık planı süresince milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. El konulan kripto paranın müsadere edilmesini talep eden hukuk davasında, Gong’un gümrük ve kara para aklama yasalarını ihlal ettiği de iddia ediliyor.”

El koyma başvurusu, Savannah davasını dijital varlıkların denetlenmesi konusunda daha geniş çaplı bir girişimin parçası haline getiriyor. Savcılar, ele geçirilen BTC'nin uyuşturucu kaçakçılığı, gümrük ihlalleri ve kara para aklama suçlarıyla bağlantılı gelir veya mülk olduğunu iddia ediyor. Gong'un ABD'ye iade edilmesi ve suçlu bulunması halinde, iddianame her bir suçlamadan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. DEA’nın son dönemdeki eylemleri, uluslararası nakliye rotaları ve dijital ödemeleri kullanan sentetik uyuşturucu ağlarına yönelik sınır ötesi denetimin genişlediğini de göstermektedir.