Dark Web pazarı kurucusu 40 yıl hapis aldı, 1.230 BTC devredecek

Kripto Paralar ve Gayrimenkul Kayıplarının Yanında 5 Milyon Dolarlık Para Cezası

Empire Market'in kurucu ortağı Raheim Hamilton, 5 Ekim'de Chicago'da 40 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Illinois Kuzey Bölgesi ABD Savcılığı, 7 Ekim'de Hamilton'ın cezasını ve el koyma anlaşmasını açıkladı. ABD Bölge Yargıcı Steven C. Seeger ayrıca 5 milyon dolarlık para cezası da verdi.

Virginia, Suffolk'tan 30 yaşındaki Hamilton, kurucu ortağı Thomas Pavey ile birlikte Empire Market'i işletmesinden kaynaklanan federal uyuşturucu komplosu suçlamasına karşı Ocak ayında suçunu kabul etmişti. Anlaşması, yaklaşık 1.230 bitcoin, 24,4 ether ve Virginia’daki üç gayrimenkulü kapsamaktadır. Bu haksız kazançların iadesi, cezai hükmün bir parçasıdır.

Platform, 2018'den 2020'ye kadar faaliyet göstermiş ve alıcılar ile satıcılar arasında dört milyondan fazla işlemi kolaylaştırmıştır. Federal yetkililer, Haziran 2024'te işletmecilere yönelik suçlamaları kamuoyuna açıklamıştır. Empire Market davasında, soruşturmacılar, nakit para ve değerli metallerin yanı sıra, el konulduğu tarihte değeri 75 milyon dolar olan dijital para birimlerine de el koymuştur.

Uyuşturucu Gizleme Amaçlı Kripto Ödemeleri ve Derecelendirmeleri

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), platformu kullanan alıcılar ve satıcılar için kripto para ödemelerinin zorunlu olduğunu belirtti. Sınır ötesi suçları soruşturan federal bir kurum olan İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), kolluk kuvvetleri ortaklarıyla birlikte Empire Market soruşturmasını yürüttü. DOJ şu açıklamayı yaptı:

"Hamilton ve Pavey, sitedeki tüm işlemlerin yalnızca kripto para birimi kullanılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemişlerdi."

İkili, kullanıcıları kripto para transferleri arasındaki bağlantıları gizleyen karıştırma hizmetlerini ve iletişimi korumak için şifrelemeyi kullanmaya teşvik etti. Alıcılar ayrıca, satıcıları gönderilen paketlerde uyuşturucuyu ne kadar etkili bir şekilde gizlediklerine göre derecelendirebiliyordu. Bu tür araçlar tespit edilmeyi engellemeyi amaçlıyordu, ancak bitcoin'in halka açık işlem geçmişi görünür durumda kalıyor ve kimlik tespit kayıtlarıyla ilişkilendirilebiliyor.

Net uyuşturucu satışları, yaklaşık 13,3 kilogram fentanil, 446,7 kilogram kokain, 72 kilogram metamfetamin ve 103,4 kilogram eroin dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 375 milyon dolara ulaştı. Diğer satışlar arasında çalınmış kimlik bilgileri, kişisel tanımlayıcı bilgiler, sahte para ve bilgisayar korsanlığı araçları yer alıyordu. 23 Ağustos 2020 itibarıyla hizmet, 36 saatten fazla bir süredir çevrimdışı durumdaydı.

Daha Fazla Bitcoin, Altın Külçeleri ve Bekleyen Mahkeme Tarihi

Darknet ödeme hizmetlerine yönelik yaptırımlar, bitcoin karıştırıcı Helix’in de dahil olduğu ayrı bir dava da dahil olmak üzere, önemli miktarda mal varlığının müsadere edilmesiyle sonuçlandı. Kasım 2024’te, Helix operatörü Larry Dean Harmon, bir bitcoin karıştırma hizmeti işletmekten üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, kendisine el konulan kripto paraları, gayrimenkulleri ve 400 milyon dolardan fazla değere sahip parasal varlıkları teslim etmesini emretti.

Florida, Ormond Beach'te yaşayan 41 yaşındaki Pavey, geçen yıl federal uyuşturucu komplosu suçlamasını kabul etti ve Empire Market'in kurulmasına ve işletilmesine yardım ettiğini itiraf etti. Anlaşma kapsamında yaklaşık 1.584 bitcoin, 25 onslık altın külçeleri içeren iki kutu, üç otomobil ve Florida’da bulunan iki gayrimenkul yer alıyor. Seeger’in bu ayın ilerleyen günlerinde Pavey’in cezasını açıklayacağı belirtiliyor.