En büyük stabilcoin ihraççısı, ABD’de banka hesapları açabilmek ve “yüzlerce kişi ve kuruluşa” yapılan ödemeleri gerçekleştirebilmek için bu şirketi bir köprü olarak kullanıyor olabilirdi. Adalet Bakanlığı (DOJ), Wells Fargo ve Morgan Chase’deki Capstone hesaplarından 84 milyon dolara el koydu.
Adalet Bakanlığı, Tether ile bağlantılı ödeme işleyicisi Capstone’dan 84 milyon dolarlık varlığa el koydu
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yasadışı transferler nedeniyle ödeme işleyicisi Capstone'dan 84 milyon dolara el koydu ve bu durum EQIBank'ı tasfiyeye itti.
- Capstone, Tether adına ABD'deki bankalar aracılığıyla 700 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi; bu durum, kripto para sektörünün bankacılık hizmetlerine erişim konusunda yaşadığı zorlukları bir kez daha ortaya koydu.
- Capstone ayrıca, yaşlılara yönelik dolandırıcılık yoluyla çalınan parayı stabilcoinlere dönüştürdü; bu durum, Tether’in herhangi bir suistimal olmadığını açıklamasına neden oldu.
Tether, Capstone'a Yapılan 84 Milyon Dolarlık El Koyma İşleminden Dolaylı Olarak Etkilendi
Piyasadaki en büyük stabilcoin olan USDT'nin ihraççısı Tether, Kaliforniya'da 84 milyon dolarlık bir sivil müsadere davasına karıştı.
FT'ye göre, Tether ve Bitfinex, Montana merkezli bir ödeme sağlayıcısı olan Capstone'a güvenerek, lisansları olmaksızın "yüzlerce kişi ve kuruluşa" banka hesapları açıp ödeme yaptı; bu süreçte işlerinin doğasını gizleyerek bir BT hizmetleri şirketi olduklarını beyan ettiler.
Capstone, Dominika'da kayıtlı, çevrimiçi ödemeler konusunda uzmanlaşmış EQIBank aracılığıyla Tether ve Bitfinex ile bağlantılıydı ve EQIBank, Capstone'a bu hizmetleri Tether ve Bitfinex'e sunması talimatını vermişti. FT tarafından incelenen belgelere göre, Tether bu bankaya yatırım yapmış ve bankanın Tether adına Singapur’daki DBS’de “en az bir banka hesabının başarıyla açılmasını” sağlayabilmesi halinde desteğini artırmayı teklif etmişti.
Capstone aleyhine uygulanan sivil müsadere kararında, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), şirketin Wells Fargo ve JPMorgan Chase'deki hesaplarından 84 milyon dolarlık varlığa el koydu.
Capstone ayrıca, yaşlı vatandaşları hedef alan kimlik sahtekarlığı dolandırıcılık planlarından elde edilen çalıntı nakit paranın stabilcoinlere dönüştürülmesini kolaylaştırmakla da suçlanıyor.
Tether ve Bitfinex, EQIBank’ın müşterisi olduklarını kabul etmiş, ancak DOJ’nin iddia ettiği şekilde Capstone tarafından gerçekleştirilen herhangi bir suistimalden haberdar olmadıklarını belirtmiştir. Dondurulan fonlar, stabilcoin şirketinin sahip olduğu toplam varlıkların %0,034’ünden azını oluştursa da, EQIBank için varlıklarının %80’ini oluşturuyor; bu nedenle banka, kurumsal bir tasfiye süreciyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Capstone, Wells Fargo banka hesabını kullanarak 700 milyon doların üzerinde para transferi gerçekleştirdi; savcılar, “bu tutarın neredeyse üçte ikisinin Tether ve Bitfinex adına yüzlerce kişi ve kuruluşa aktarıldığı”na dikkat çekti. Bu ödemelerin çoğu ABD dışına yönlendirildi.
Tether’in davaya dahil olması, “Operation Chokepoint 2.0” operasyonunun sona ermesinden sonra bile kripto şirketlerinin bankacılık kurumlarında hesap açma konusunda hâlâ karşılaştıkları zorlukları ve bu hizmetlere üçüncü taraflar ve ödeme işleyicileri aracılığıyla erişmek için ne kadar büyük çaba sarf etmek zorunda olduklarını ortaya koyuyor.
Kripto dostu bir banka olan EQIBank da davanın reddedilmesini talep ederek, küçük yargı bölgelerindeki kurumların ABD'de bankacılık hizmetleri almakta karşılaştıkları zorluklar nedeniyle Capstone'dan yararlandığını açıkladı.
Mayıs ayında Tether, Titan Holding’in Tether’in risk sermayesi kolu olan Tether Investments tarafından verilen 300 milyon dolarlık krediyi geri ödememesi üzerine Brezilya’da Titan Holding’e dava açtı.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
