Adalet Bakanlığı, Binance’ten çalınan 1,2 milyar $ için onay aldı

Mahkeme Kararları 1,2 Milyar Dolardan Fazlasını Hedefliyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 12 Kasım’da 1,2 milyar dolardan fazla değerindeki çalınan Binance varlıklarına el koymak veya bunlara el koyma kısıtlaması getirmek için mahkeme izni aldığını duyurdu. Bu fonlar, hükümet ve özel sektörün koordineli çabalarıyla dondurulan 2,7 milyar dolardan fazla tutarın bir parçasıydı. Bakanlık, 29 Ekim civarında gerçekleşen 6 milyar dolardan fazla tutardaki hırsızlığı Kuzey Koreli askeri hackerlara atfetti.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı M. Scott Proctor şunları söyledi:

“Ulusal Güvenlik Bölümü, Kuzey Kore’nin haksız kazançlarına el koymak ve bunları iade etmek için elindeki tüm araçları kullanacaktır.”

Bakanlık, Kuzey Kore’nin kripto para hırsızlıklarını, hükümetinin ve yasadışı silah programının finansmanıyla ilişkilendirdi. El koyma işlemi, varlıkları hükümetin gözetimi veya kontrolü altına alır; kısıtlama ise yargılama süreci devam ederken varlıkların transferini engeller.

Aynı 12 Kasım tarihli açıklamada, kripto para ve Web3 sektörlerindeki kişileri hedef almak için gizlice kaydedilmiş videolar ve deepfake’ler kullanan ayrı bir Kuzey Kore planı olan Facestealer’a da değinildi. Adalet Bakanlığı’na göre, bu dolandırıcılık operasyonu 18 ayda 400 milyon dolardan fazla para çaldı ve FBI, operasyonun arkasındaki bulut altyapısını ve kurbanlara ait 900’den fazla web kamerası videosunu ele geçirdi.

Binance, 12 Kasım’da, kayıpları karşılamak için şirket fonlarından 6,34 milyar dolardan fazla bir tutarı ayırdıktan sonra, etkilenen varlıkların kapsamını tamamladığını açıkladı. Borsa ayrıca 198 tokeni kapsayan bir rezerv anlık görüntüsü yayınladı. Bu görüntü, o gün UTC saatine göre gece yarısı itibarıyla bakiyeleri yansıtıyordu.

FBI, Hırsızlıkla Bağlantılı İşlemlerin Engellenmesini İstedi

31 Ekim tarihli bir uyarıda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Binance hırsızlığını, Kuzey Kore kaynaklı siber saldırı faaliyetleri için kullandığı “Tradertraitor” adıyla anılan gruba atfetti. ABD Gizli Servisi ve IRS Ceza Soruşturma Birimi ile işbirliği içinde çalışan FBI, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak ether’e dönüştürdüğünü gözlemledi. Büro, bir kripto para birimini başka bir kripto para birimiyle değiştiren merkeziyetsiz finans ve anlık takas hizmetleri aracılığıyla daha fazla kara para aklama faaliyetinin gerçekleşmesini bekliyordu.

Yetkililer, borsaları, altyapı operatörlerini ve diğer dijital varlık işletmelerini, tespit edilen adreslerin dahil olduğu veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engellemeye çağırdı. Kuzey Kore, 3 Kasım’da Binance saldırısıyla ilgili sorumluluğu reddetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, devlet medyasında yer alan bir açıklamada FBI’ın bu atıfını reddetti.

Adalet Bakanlığı’na göre, soruşturmacılar blok zincirleri, karıştırıcılar ve borsalar arasında varlık transferi sağlayan köprüler üzerinden hareket eden fonların izini sürüyordu. Bakanlık, saldırganların varlıkları aklamaya devam etmesi nedeniyle izleme, dondurma, el koyma ve müsadere çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti.

Kara Para Ağı, Geri Kazanımı Zorlaştırıyor

Kripto para işlemlerini izleyerek yasadışı faaliyetleri tespit eden blok zinciri analiz şirketi Elliptic, çalınan Solana, XRP ve Tron’un Bitcoin’e dönüştürülmesini takip etti. 13 Kasım tarihli güncellemesinde, aklama operasyonu kapsamında yaklaşık 27.000 cüzdan, en az 16 blok zinciri, en az 36 hizmet ve 83.000’den fazla işlem tespit edildi.

Şirket ayrıca, Tron, Solana ve Near’da Binance hırsızlığından elde edilen gelirleri gizlemek için kullanılan meme coin’leri de tespit etti. Tron ve Near’daki faaliyetlerde yeni oluşturulan token’lar kullanılırken, Solana’daki taktik mevcut varlıkları içeriyordu. Token likidite havuzları üzerinden yapılan işlemler, çalınan fonların gönderen ile alıcıyı doğrudan birbirine bağlayan bir transfer olmaksızın cüzdanlar arasında aktarılmasını sağladı.

Elliptic’in 11-13 Kasım dönemini kapsayan güncellemesinde, XRP takaslarının ötesinde hafif bir faaliyet olduğu belirtildi. Dönüştürülen gelirler, o dönemde 285 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 4.100 bitcoin seviyesine ulaşmıştı. Karıştırma tahminleri, Tornado Cash’e yapılan ve kara para aklamayla bağlantılı mevduatlarda yaklaşık 11.000 ether’i içeriyordu.