“Exchange” adı verilen operasyona, São Paulo eyaletinde 13 arama ve el koyma emri ile 11 geçici tutuklama emrini uygulayan 50’den fazla memur katıldı. Söz konusu örgüt, Primeiro Comando da Capital (PCC) ile bağlantılı yasadışı fonları aklamak için kripto para kullanıyordu.
Brezilya Federal Polisi, PCC Karteli ile bağlantılı 2 milyar dolarlık kripto para aklama şebekesini çökertti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Brezilya polisi, kripto para yoluyla 2 milyar dolarlık para aklama faaliyeti yürüten bir PCC şebekesini çökertmek amacıyla "Exchange" operasyonunu başlattı.
- ABD OFAC'ın koordinasyonsuz bir şekilde yaptığı yaptırım kararı, baskının sızmasına neden olarak, kara para aklama suçlamasıyla aranan önemli bir şüphelinin kaçmasına yol açtı.
- Yetkililer, Sao Paulo’da 24 arama emri uygulayarak Florida boru hattıyla bağlantılı bir şüpheliyi yakaladı.
Brezilya, PCC ile Bağlantılı Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
Brezilya Federal Polisi, Cuma günü "Exchange Operasyonu"nu başlattı. Operasyon, yasadışı fonları kripto para ve nakit kullanarak aklayan ve bunları Florida'dan Brezilya'ya aktaran, Brezilya'nın "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) listesindeki Primeiro Comando da Capital (PCC) örgütüyle bağlantılı, yüksek profilli bir suç örgütünü hedef aldı.
50 polisin katıldığı operasyonda, São Paulo eyaletindeki çeşitli yerlerde 13 arama ve el koyma emri ile 11 geçici tutuklama emri uygulandı.
Yerel basına göre, polis, örgütün “yasadışı kripto para transferleri ve nakit nakli yoluyla fon aktarmak için yapılandırılmış bir sistem” kullandığını bildirdi.
Yetkililer, bu suçluların kullanıcılar arası işlemler, büyük bankacılık işlemleri ve nakit parayı birbirine karıştırarak bu yöntemle yaklaşık 2 milyar dolarlık para akladığını tahmin ediyor. Bununla birlikte, soruşturmalar halen devam ettiği için bu dolandırıcılık planına karıştığı tespit edilen herhangi bir kripto para borsası bulunmamaktadır.
1 Temmuz’da, bu örgüte üye oldukları şüphelenilen Victor Henrique de Oliveira Shimada ve Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, PCC ile olan bağlantıları nedeniyle Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından üç Brezilya şirketi ve bir Portekiz şirketiyle birlikte listeye alındı.
O dönemde ABD Hazine Bakanlığı, Shimada’nın bu operasyonlar için “kilit bir bağlantı” olduğunu açıklamıştı. Ofis, Shimada’nın “ABD’deki birçok şehirde ve çevresinde elde edilen 30 milyon dolardan fazla yasadışı geliri, PCC adına fonları Brezilya’ya aktarmak için kripto para birimini kullanarak aklamaya” yardım ettiğini iddia etti.
Nunes Henrique de Oliveira yakalanmış olsa da, Shimada şu anda kaçak durumdadır. Federal Polis Şefi Andrei Rodrigues, OFAC’ın yaptırım kararı ile “Operation Exchange” operasyonu arasında koordinasyon eksikliğine değinerek, polisin bu arama emirlerini planlanandan önce uygulamak zorunda kaldığını açıkladı.
“Aslında, bu yaptırım kararı olmasaydı, belki de sonuç farklı olurdu ve bu kişiyi bulabilirdik. Soruşturmamıza zarar verildi,” dedi bir basın toplantısında.
Trump yönetimi, Mayıs ayında PCC ve Comando Vermelho’yu SDGT olarak tanımlamıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu iki grubun “binlerce üyeye sahip olduğunu ve Brezilyalı polis memurlarına, kamu görevlilerine ve sivillere karşı acımasız saldırılar düzenlediğini” açıklamıştı.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
