2024 yılından beri süren bir soruşturma, Venezüella’daki Tren de Aragua grubunun yasadışı faaliyetlerinden elde edilen parayı aklamak için çeşitli banka hesapları, kayıt dışı şirketler ve kripto para havalesi yöntemlerini kullanan 18 kişilik bir kara para aklama çetesini ortaya çıkardı.
Şili, Yaptırım Altındaki Tren de Aragua Karteli ile Bağlantılı 88 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Şili, Tren de Aragua çetesiyle doğrudan bağlantılı 88 milyon dolarlık bir kripto para aklama ağıyla ilgili olarak 18 kişiyi tutukladı.
- Bankacılık güvenliğini sarsan Juan Carlos Pérez Asencio, 2019'dan bu yana Banco Santander'i kullanarak birkaç hesap açtı.
- Hector Barros, çetenin varlıklarını çökertmek amacıyla 140 hesabı dondurdu, 300 bin dolara el koydu ve 18 şüpheliyi yargıladı.
Şili, Tren de Aragua ile bağlantılı 88 milyon dolarlık kripto para aklama grubunu çökertti
İki yıl süren soruşturma sonucunda, Şili'de yasadışı faaliyetlerden veya Venezüella'daki Tren de Aragua çetesinden elde edilen gelirleri aklamak için kripto varlıklarını kullanan bir şebekeye dahil olan 18 kişi tutuklandı.
Şili polisi ve Güney Savcılığı tarafından Salı günü gerçekleştirilen operasyon, ülkenin üç bölgesinde yürütüldü ve karmaşık bir banka hesapları, kayıt dışı şirketler ve kripto para havale ağını ortaya çıkardı.
2019'dan beri Banco Santander'de tahsilat yöneticisi olarak görev yapan Venezüella vatandaşı Juan Carlos Pérez Asencio, grubun operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmesi için gerekli araçları sağlamada önemli bir rol oynadı.
Yerel haberlere göre, Pérez Asencio grup adına birkaç banka hesabı açtı ve bu sayede grup, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, fuhuş ve adam kaçırma faaliyetlerinden elde edilen fonlarla büyük çaplı işlemler gerçekleştirebildi.
Davadan sorumlu savcı Héctor Barros, grubun 88 milyon dolardan fazla parayı akladığını belirterek, bunun "ülkemizde Tren de Aragua ile bağlantılı gördüğümüz en büyük kara para aklama vakalarından biri" olduğunu söyledi. "Bence bu, onları en çok acıtan yerden, yani varlıklarından vurduğumuz ilk sefer" diye ekledi.
Barros, bu fonların "kripto para şirketleri aracılığıyla ülkemizden çıkarak diğer ülkelere gittiğini" belirtti. Operasyon sırasında 140'tan fazla banka hesabı donduruldu ve gruptan 300 bin dolar ele geçirildi.
Bu operasyon, Şili makamlarının "Tren del Mar" adlı bir grubu da çökerttiği Temmuz ayında gerçekleştirilen bir başka yüksek profilli operasyonun ardından geldi. O dönemde, banka hesaplarını ve kripto parayı kullanarak tahmini 13,5 milyon doları aklayan ve bu fonları Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin'e aktaran 52 kişi tutuklanmıştı.
Venezüella kökenli uluslararası bir suç örgütü olan Tren de Aragua, 2024 yılında ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. Ofis, grubun "Güney Amerika'daki yerel suç ekonomilerine sızdığını, ulusötesi finansal operasyonlar kurduğunu, kripto para birimi yoluyla para akladığını ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Primeiro Comando da Capital (PCC) ile bağlar kurduğunu" belirtti.
