Brezilya Polisi, 320 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Çetesiyle Bağlantılı Şarkıcıları Gözaltına Aldı

Önemli Noktalar:

• Federal Polis, 320 milyon dolarlık kripto para aklama çetesine dahil olan MC Ryan SP'yi tutukladı; şüpheliler hakkında dava açılacak.
• Narco Fluxo Operasyonu, 8 eyalette 320 milyon dolarlık bir kripto çetesini çökertti ve mağdurlara tazminat ödemek üzere varlıklara el koydu.
• Kasım ayında Fernando Haddad, Brezilya'nın gelecekte yasadışı kripto para akışlarını giderek daha fazla hedef alacağını belirtti.

Narco Fluxo Operasyonu, 320 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti

Brezilya, kripto suçlarıyla mücadeleye devam ediyor ve dijital varlıkların yasadışı kullanımını engellemek için bir başka büyük operasyonu daha tamamladı.

Yerel basına göre, Federal Polis, büyük miktarlarda para işleyen ve kripto para aklama şebekesi olduğu iddia edilen bir grubu çökertmek amacıyla yürütülen yüksek profilli "Narco Fluxo Operasyonu" kapsamında, iki popüler funk şarkıcısı olan MC Ryan SP ve MC Poze do Rodo'yu tutukladı.

Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi olan bir başka influencer olan Raphael Sousa Oliveira da baskınlar sırasında gözaltına alındı, ancak kara para aklama çetesindeki rolü açıklanmadı.

Operasyon, 45 arama ve el koyma emrinin uygulanmasını kapsadı ve 8 eyalette (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás ve Federal Bölge) 39 kişinin geçici olarak gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. 200'den fazla memur, Narco Fluxo operasyonuna katıldı; bu da operasyonun büyüklüğünü ve kapsamını ortaya koyuyor.

Brezilya Federal Polisi şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturmalar, olayın taraflarının yüksek değerli finansal işlemler, nakit nakliyesi ve kripto varlıklarla yapılan işlemler dahil olmak üzere varlıkları gizlemek ve kamufle etmek için bir sistem kullandığını gösteriyor. Grubun hareket ettirdiği finansal hacim 1,6 milyar reais'i (320 milyon dolar) aşıyor."

Narco Fluxo operasyonu, yasadışı faaliyetleri durdurmak ve bu girişimden etkilenen taraflara nihai tazminat sağlamak amacıyla, kara para aklama operasyonuyla bağlantılı varlıkların el konulmasını da içeriyordu.

Son olarak, polis, olaya karışan tüm kişilerin suç örgütü kurmak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Kasım ayında, eski Maliye Bakanı Fernando Haddad, yetkililerin bu amaçla Brezilya Federal Gelir İdaresi'ni kullanarak suç örgütleri tarafından kripto para varlıklarının yasadışı kullanımına karşı mücadeleye odaklanacaklarını vurguladı.