Kara para ağı: Kolombiyalı kripto aracısı stablecoinle hapse girdi

USDT Merkezli Uyuşturucu Ağı Ortaya Çıkarken Kolombiyalı Kripto Aracısı 160 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bu operasyon, brokerın 13 yıldan fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, federal savcılar, 63 yaşındaki Leonardo de Jesus Zuluaga Duque'nin yaklaşık 14,5 milyon dolarlık kara para aklama ve ABD'ye kokain ithal etmek için komplo kurmadaki rolü nedeniyle 160 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Dava, aynı zamanda yüz milyonlarca doları içeren çok daha büyük bir finansal operasyonu da gün yüzüne çıkardı.

Kolombiya'daki Uyuşturucu Parasından Amerikan Banka Hesaplarına

2023 yılının Mayıs ve Kasım ayları arasında Zuluaga Duque, birkaç ortağıyla birlikte sınır ötesi bir kripto para aklama ağı aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen yaklaşık 14,5 milyon doları aktarmak için çalıştı.

Operasyonun finansal işleyişi oldukça basitti. Suç gelirleri Kolombiya’da stabilcoin USDT’ye dönüştürülüyor, bir Amerikan aracıya aktarılıyor ve ABD dolarına çevriliyordu. Bu dolarlar daha sonra Amerikan paravan şirketleri üzerinden aktarılıp Kolombiyalı işletmelere geri dönüyor, burada pesoya dönüştürülüp dağıtılıyordu. Amerika'daki operasyonun merkezinde, ünlü Cartier mücevher hanedanıyla bağlantıları olduğunu iddia eden Arjantin vatandaşı Maximilien de Hoop Cartier yer alıyordu.

Cartier, bankalara meşru teknoloji şirketleri olarak sunulan şirketler aracılığıyla ruhsatsız bir kripto para transferi işi yürütüyordu. Savcılar, Cartier’in operasyonunda 470 milyon dolardan fazla yasadışı gelir işlendiğini ve bu rakamın, Zuluaga Duque’nin kara para aklama faaliyetlerine doğrudan atfedilen 14,5 milyon doları çok aştığını belirtti. Cartier daha önce suçunu kabul etmiş ve sekiz yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kokain Komplosu Davayı Tamamen Ortaya Çıkardı

Kripto para işlemleri sorunun sadece yarısıydı. Federal soruşturmacılar, Zuluaga Duque’yi Kolombiya’dan New York’a kokain sokmayı amaçlayan bir operasyona da bağladılar. Kasım 2023’te, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapan gizli kaynaklar, yaklaşık dokuz kilogram kokain hamurunun yer aldığı bir işlem ayarladı. Savcılar, bu maddenin New York eyaletine teslim edilmeden önce kokain haline getirilmesi amaçlandığını belirtti.

Adrian Fernando Areiza Ceballos uyuşturucuyu gizli bir polise teslim ederken, Zuluaga Duque ise işlemin düzenlenmesine yardım ettiği için komisyon aldı. Operasyon Şubat 2024’e kadar devam etti; bu tarihte soruşturmacılar, yaklaşık 100 kilogram kokain hamuru içeren başka bir potansiyel satın alma işlemi ayarladılar. Kolombiya polisi daha sonra arama emirlerini uyguladı ve yaklaşık 111 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

O zamana kadar baskı artmıştı. Kolombiya yetkilileri, Interpol’ün yardımıyla 30 Nisan 2024’te Medellín’de Zuluaga Duque ve diğer sanıkları tutukladı.

Savcılar Uluslararası Kripto Para Aklamaya Karşı Sert Önlemler Alıyor

ABD Savcısı Jamie McDonald, sanıkların suç gelirlerini uluslararası sınırların ötesine aktarmak için kripto para birimlerini, paravan şirketleri ve geleneksel bankacılık kanallarını kullandıklarını söyledi. McDonald şunları belirtti:

“Sanık ve suç ortakları, kripto para birimini, ABD ve Kolombiya’daki paravan şirketler ağını ve çok sayıda kripto hesabını kullanmak üzere sofistike bir uluslararası plan yürütmüştü.”

Federal yargıç, Zuluaga Duque’nin kontrolündeki dört adresle ilişkili kripto paranın yanı sıra 14.751.846 doları da el koyulmasına hükmetti. Ayrıca, beş yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Beş sanığın tamamı, üç ila sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu dava, kripto para birimini tek başına bir kara para aklama mekanizması olarak görenler için rahatsız edici bir gerçek ortaya koyuyor: USDT transferleri değeri sınırların ötesine taşıdı, ancak bu değeri tekrar harcanabilir Kolombiya pezosuna dönüştürmek için geleneksel bankalar, paravan şirketler ve dolar işlemleri vazgeçilmezdi.