Rio de Janeiro limanı üzerinden Avrupa’ya 6,5 tonun üzerinde kokain sevkiyatıyla bağlantılı olan bu grup, uyuşturucuyu gizlemek için kahve ve çimento torbalarını kullandı. Bu satışlardan elde edilen para, lüks otomobil bayileri ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere paravan şirketler aracılığıyla aklanmıştır.
“Operation Commodity” Operasyonu: Brezilya Polisi, 196 Milyon Dolarlık Kokain ve Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Brezilya, 2021 yılından bu yana Avrupa'ya 6,5 tonun üzerinde kokain sevk eden bir kaçakçılık şebekesini çökertti.
- "Operation Commodity" operasyonu kapsamında 13 kişi tutuklandı ve yaklaşık 196 milyon dolarlık yasadışı varlık donduruldu.
- Suçlular, kripto para yoluyla uyuşturucu parasını aklamak için lüks otomobil bayisi ve paravan şirketleri kullandı.
"Operation Commodity" Operasyonu, Brezilya'da 6,5 Ton Kokain ve Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
Brezilya Federal Polisi, Avrupa'ya yönelik uyuşturucu ihracat faaliyetlerinden elde ettiği parayı kripto para yoluyla aklayan, dikkat çeken bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine karşı harekete geçti.
Perşembe günü Brezilya Federal Polisi, “Commodity Operasyonu”nun sonuçlarını açıkladı. Operasyon, Güney Amerika, Avrupa ve Asya’yı kapsayan bir lojistik ağı kullanarak, çoğunlukla Avrupa’ya gönderilen kahve, çimento ve harç sevkiyatlarının içine gizlenmiş kokaini kaçırmak için Rio de Janeiro limanını kullanan bir grubun faaliyetlerini sonlandırdı.
Soruşturmalar, grubun 2021 yılından bu yana Fransa, Belçika, Almanya, Slovenya ve İspanya dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine 6,5 metrik tondan fazla kokain sevk ettiğine işaret ediyor.
São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina ve Espírito Santo’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 önleyici tutuklama ve 44 arama-el koyma işlemi yapıldı; mahkemeler, 1 milyar real (yaklaşık 196 milyon dolar) tutarında mal varlığının el konulmasına ve dondurulmasına karar verdi. Bu yerlerden birinde silahlı çatışma çıktı ve direnen bir şüpheli, aldığı kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu grup, Trump Yönetimi tarafından “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler” (SDGT) listesine alınan ve bu ayın başlarında 2 milyar dolarlık bir kripto para aklama şebekesini çökerten “Operation Exchange” operasyonunda daha önce hedef alınan iki suç örgütü olan Primeiro Comando da Capital (PCC) ve Comando Vermelho (CV) ile bağlantılıydı.
Polis, Ferrari, Porsche, Corvette ve Land Rover araçları satan, Büyük São Paulo bölgesinde bulunan lüks bir otomobil bayisinin, kripto para birimini kullanarak uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için paravan şirketler kullanan operasyonun bir parçası olduğunu belirtti.
Operatörler, bu paravan şirketleri kullanarak destekleyici belgeler olmadan faturalar düzenleyerek bu fonları Brezilya finans sistemine soktu ve işlemlerini gizlemek ve karmaşıklaştırmak için kripto para biriminden yararlandı.
Federal Polis, “Şüpheliler, soruşturmalar sırasında ortaya çıkabilecek diğer suçlara halel getirmeksizin, sorumlulukları ölçüsünde, sınır ötesi suç örgütü kurma, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından sorumlu tutulacaklar” şeklinde bir açıklama yaptı.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
