Tayland Göçmenlik Polisi, 2019 yılında turist vizesiyle ülkeye giriş yapmış ve tutuklanmaktan kaçmak için çeşitli girişimlerde bulunmuş olan Çin vatandaşı Wu Chaoshuai’yi gözaltına aldı. Chaoshuai’nin, uluslararası bir suç örgütü adına 74 milyon doların üzerinde para aktaran bir kripto para aklama şebekesinin lideri olduğu iddia ediliyor.
Tayland Polisi, 74 milyon dolarlık kripto para aklama şebekesinin arkasındaki Çinli patronu yakaladı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Tayland polisi, kripto para borsalarını kullanarak 74 milyon doların üzerinde para aklamakla suçlanan Çinli bir çete liderini tutukladı.
- Şüpheli, vize süresini aştıktan sonra tutuklanmaktan kaçmak için sahte kimlikler, tahrif edilmiş araçlar ve sık sık yer değiştirme yöntemlerini kullandı.
- Tayland, şüpheliyi suçlayıp iade edecek; bu, bölgede kripto parayla bağlantılı kara para aklamaya yönelik bir başka sert önlem olarak kayda geçecek.
Tayland’da Çinli Kripto Para Aklama Çetesi Lideri Tutuklandı
Taylandlı yetkililer, tutuklanmaktan kaçmak için Çin'den kaçan ve vizesinin süresi dolduktan sonra ülkede kalan bir kara para aklama çetesinin liderinin tutuklandığını duyurdu.
Birkaç Tayland göçmenlik polisi memurunun faaliyetlerini kapsayan soruşturma, kripto para birimlerini kara para aklama amacıyla kullanan uluslararası bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Çin vatandaşı Wu Chaoshuai'nin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Çinli yetkililer, Wu’nun örgüt adına “hesap kuryesi” olarak görev yaptığını ve yasadışı fonların hareketini gizlemek ve kolaylaştırmak amacıyla başkalarını işe alarak banka hesapları ve kripto para borsaları açtırdığını iddia ediyor. Wu’nun 133 hesabı yönettiği ve 74 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği bildirildi.
Tayland Göçmenlik Polisi’nin üçüncü birimine göre, Wu Aralık 2019’da turist vizesi ile Tayland’a giriş yaptı ve vizesinin süresi dolduktan sonra ülkede kaldı; muhtemelen ülkeden ayrılmaktan ve Çin’e iadesini sağlayabilecek Göçmenlik yetkilileri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için.
Taylandlı yetkililer tarafından izlenmemek için Wu, uzun süre tek bir yerde kalmaktan kaçınarak ülke içinde yer değiştirdi. Tayland basını, Wu’nun sık sık çeşitli konutlar arasında gidip geldiğini ve farklı mahallelerde evler ile lüks daireler kiraladığını bildirdi. Benzer şekilde Wu, yetkililerin izini kaybetmesi için arabasının rengini değiştirdi, sahte plakalar ve tahrif edilmiş belgeler kullandı.
Bununla birlikte, Tayland polisi Wu’nun Bangkok’taki Ramkhamhaeng bölgesinde lüks bir evde saklandığını tespit etti. Tutuklandığı sırada Wu’nun vizesinin süresi üç yıldan fazla bir süre önce dolmuştu.
Wu, vizesinin süresi dolduktan sonra Tayland’da kalmakla suçlanacak ve Tayland polisi, iadesi için Çinli yetkililerle koordinasyon sağlayacak.
Taylandlı yetkililer, kripto para hareketleri ve suçlarına yönelik denetimlerini güçlendirdi. Haziran ayında, Özel Soruşturma Dairesi, çevrimiçi dolandırıcılık ve kumar platformlarından yıllık 300 milyon doların üzerinde para aklayan bir kripto madenciliği para aklama örgütünü çökertti.
Tayland Bankası, gri parayla mücadele etmek ve yabancı ticaretin etkilerini değerlendirmek için tether faaliyetlerini izlemeye önem veriyor.
Şimdi oku: Rapor: Tayland, USDT'yi İzleme Altına Aldı; Stabilcoinler Gri Para Ağına Giriyor
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
