Tayland, kripto borsası Bitget’e ceza davası açtı; yakında yasaklayacak

Lisanssız Faaliyet İddiaları

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Bitget ve yerel bir tanıtımcısına, lisanssız dijital varlık ticareti faaliyetlerini yürütmek ve kolaylaştırmakla suçlandıkları gerekçesiyle cezai şikayette bulundu. Düzenleyici kurumun bu hamlesi, Bitget'in lisanslı bir Tayland kripto borsasını satın alma planlarını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

SEC’e göre, şikayet, Bitget’in işletmecisi BG Limited ve borsanın hizmetlerini Taylandlı yatırımcılara tanıttığı iddia edilen Kritsana Kritsananuwat aleyhine Ekonomik Suçlarla Mücadele Birimi’ne sunuldu.

Düzenleyici kurum, Bitget’in, iç pazara hizmet veren kripto para borsalarının düzenleyici kurumdan izin almasını şart koşan Tayland’ın “Dijital Varlık İşletmelerine İlişkin Acil Durum Kararnamesi”ni ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu yaptırım, 2022 ile 2025 yılları arasında Bitget’in faaliyetlerine yönelik bir soruşturmanın ardından geldi; söz konusu dönemde borsanın, gerekli lisansı almadan Taylandlı müşterilere kripto para alım satım hizmetleri sunduğu iddia ediliyor.

Düzenleyici kurum yaptığı açıklamada, Bitget’in Tayland pazarını hedefleme çabalarını gösterdiğini belirttiği tanıtım faaliyetlerine de değindi. Bunlar arasında Tayca bir web sitesi, kripto para birimlerinin değerlerini Tayland bahtı cinsinden gösterme özelliği ve sosyal medya platformları üzerinden yürütülen pazarlama kampanyaları yer alıyordu.

Düzenleyici kurum, bu faaliyetlerin Acil Durum Kararnamesi’nin 3. Maddesi kapsamında bir dijital varlık borsası işletmek anlamına geldiğini savundu. Bitget’in gerekli lisansa sahip olmadığı iddia edildiğinden, SEC, faaliyetlerinin 26. Maddeyi ihlal ettiği ve 66. Madde uyarınca cezai yaptırımlara tabi olduğu sonucuna vardı.

Web Erişimi Kısıtlamaları ve Yatırımcı Uyarısı

Soruşturma, SEC’in Facebook ve YouTube’da yayınlanan tanıtım içerikleri yoluyla Bitget’in Taylandlı müşterileri çekmesine yardım etmekle suçladığı Kritsananuwat’ı da kapsadı.

SEC, Bitget hakkında kamuoyundaki farkındalığı artırmaya yardımcı olan ve insanları platformu kullanmaya teşvik eden Kritsananuwat’ın faaliyetlerinin, lisanssız bir dijital varlık işletmesine yardım veya kolaylaştırma teşkil ettiğini belirtti. Düzenleyici kurum, savcıların dava açıp açmayacağına karar vermeden önce soruşturmacıların iddiaları inceleyeceğini de ekledi. Sonraki tüm yargılama süreci mahkemelere ait olacaktır.

Ceza davasının ötesinde, SEC, Bitget’in web sitesi, ilgili alan adları ve mobil uygulaması hakkındaki bilgileri Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı’na sunarak platforma erişimin kısıtlanmasını talep etti. Kısıtlamaların 5 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor; bu tarihten sonra Tayland’daki kullanıcılar, etkilenen kanallar üzerinden Bitget’e erişemeyecek.

Bu arada SEC, Bitget’te kripto para birimleri veya diğer dijital varlıklar bulunduran yatırımcılara, son tarihten önce pozisyonlarını gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Bu uyarı, kısıtlamalar yürürlüğe girdiğinde hesaplarına erişimlerini kaybedebilecek müşteriler için olası aksaklıkları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

SEC ayrıca, lisanssız kripto para borsalarını kullanan yatırımcıların, denetime tabi operatörlerin müşterilerine sunulan yasal korumalardan yararlanamayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Komisyon, bu tür platformların kullanıcıları dolandırıcılık, sahtekarlık ve kara para aklama gibi artan risklere maruz bırakabileceği konusunda uyardı.