Çinli finansçılar tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalırken Tayland, 307 milyon dolarlık kripto madenciliği soruşturmasını genişletiyor

Ele Geçirilen Madencilik Donanımları ve Çalınan Elektrik

Taylandlı yetkililer, yasadışı nakit işlemleri yoluyla yılda 300 milyon dolardan (10 milyar baht) fazla para aklayan ve Çinli finansörler tarafından yönetildiği iddia edilen yasadışı kripto para madenciliği ağlarına yönelik soruşturmayı genişletti. Özel Soruşturma Dairesi (DSI), bu uluslararası ağın çevrimiçi kumar, çağrı merkezi dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen parayı aktarmak için karmaşık bir finansal ağ kullandığını duyurdu.

Bu adım, 2025 yılında DSI’nın Teknoloji ve Siber Suç Bürosu tarafından gerçekleştirilen ve üç büyük suç şebekesinin çökertilmesiyle sonuçlanan bir dizi baskının ardından geldi. O dönemde soruşturmacılar, 6.390’dan fazla kripto madenciliği donanımına el koymuştu. Yerel bir habere göre, bu operasyonlar kapsamında Eyalet Elektrik İdaresi’nden (PEA) yaklaşık 29 milyon dolar değerinde elektrik çalınmış ve bu olay, Tayland’ın yakın tarihindeki en büyük kamu hizmet hırsızlıklarından biri olarak kayda geçmiştir.

Soruşturma, yerel yetkilileri de kapsadı. DSI, yedi elektrik idaresi çalışanı, bir kolluk görevlisi ve operasyona yardım etmekle suçlanan 13 yatırımcı ile şüpheli suç ortağını hedef alan iki davayı Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na sevk etti.

Soruşturmacılara göre, bu teknoloji suçlarından elde edilen kârlar, olağandışı derecede yüksek nakit akışı gösteren şirketler ve banka hesapları aracılığıyla aklanmıştır. Varlıkları aktarmak için şebekenin, Tayland bankalarından günlük 910.000 ila 1,5 milyon dolar arasında nakit çekmek üzere Myanmar vatandaşlarını kiraladığı ve bu işlemlerin yıllık toplamının en az 307 milyon dolara ulaştığı iddia ediliyor.

DSI, ABD kolluk kuvvetlerinin, operasyonun kilit ismi olan Wang Yicheng’i büyük bir dijital varlık dolandırıcılığı planıyla ilişkilendiren istihbarat sağladığını da ekledi. ABD Gizli Servisi, daha önce Wang ile bağlantılı 17,8 milyon dolardan fazla dijital varlığa el koymuştu; bu, toplamda yaklaşık 61 milyon dolarlık zarara yol açan daha geniş çaplı bir dolandırıcılık planının bir parçasıydı.

Taylandlı yetkililer, aralarında dört Çinli finansçı ve dört Myanmarlı ekip üyesinin de bulunduğu sekiz şüpheli için tutuklama emri çıkardı. Yetkililer, yedi tutuklama emri daha talep ediyor ve resmi suçlamalarla karşı karşıya kalmaları için beş kişiyi daha mahkemeye çağırdı.

DSI yetkilileri, kripto para madenciliği için elektriğin yasadışı kullanımının artık basit bir elektrik hırsızlığı olmaktan öteye geçtiğini ve uluslararası suç örgütlerinin siber suçları finanse etmeleri ve ülkenin ekonomik ve finansal güvenliğini sarsmaları için hayati bir mekanizma işlevi gördüğünü belirtti.

Savcılar şu anda dava dosyasını duruşmaya hazırlıyor.