ABD hükümeti, Sinaloa Karteli adına kara para aklama faaliyetlerinde yer alan on iki kişi ve iki şirketi yaptırım listesine aldı. Bu grupların, ABD’deki uyuşturucu ve fentanil satışlarından elde edilen nakit parayı kripto paraya dönüştürdüğü iddia ediliyor.
ABD, Sinaloa Karteli’ni kripto para yoluyla uyuşturucu gelirlerini aklamaktan dolayı yaptırımlara tabi tuttu
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- OFAC, Sinaloa Karteli'nin uyuşturucu parasını aklamak için kripto para kullanan 6 kişi ve 2 şirkete yaptırım uyguladı.
- Kripto paranın yasadışı kullanımını ortaya çıkaran ABD Hazine Bakanlığı, kartelin %50 hissesine sahip kuruluşların tüm varlıklarını dondurdu.
- Bakan Scott Bessent, bu 12 kişiye ait ABD'deki varlıkları dondurduktan sonra, daha fazla karteli hedef alacak.
ABD, Sinaloa Karteli'nin Kripto Para Aklama Ağlarına Yaptırım Uyguladı
Çarşamba günü, ABD hükümetinin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ülkeye giren fentanil akışlarıyla bağlantılı en büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olan Sinaloa kartelinin para aklama planına karıştıkları gerekçesiyle altı kişi ve iki şirkete yaptırım uyguladı.
Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno ve Liliana Orozco Romero'nun da dahil olduğu bu ağın başıdır. Güvenlik şirketi Grupo Especial Mamba Negra ve Chihuahua merkezli bir Meksika restoranı olan Gorditas Chiwas da yaptırım listesine alındı.
Yaptırım listesine alınanlar, fentanil, metamfetamin ve kokain gibi yasadışı uyuşturucu satışlarından elde edilen nakit parayı toplama, işleme ve kripto para birimine dönüştürerek Meksika'daki Sinaloa Karteli'ne gönderme planını organize etmekle suçlanıyor.
Ojeda Aviles, "El Chapo" olarak da bilinen Joaquín Guzmán Loera'nın oğulları tarafından kurulan Sinaloa Karteli'nin "Chapitos" fraksiyonunun bir üyesidir. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, Aviles'in Meksika'dan ABD'ye gelen uyuşturucu sevkiyatlarını denetlemekle görevli olduğunu belirtmektedir.
Aynı faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle altı kişi daha listeye alındı. Bu kişiler arasında ABD'den Meksika'ya büyük miktarda nakit para aktarımı ve bu fonların kaynağını gizlemek için şirketleri kullanma faaliyetleri yer alıyor.
Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin teröristlerin ABD sınırlarını zehirle doldurmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
"Hazine Bakanlığı, topluluklarımızı korumak ve Amerika'yı güvende tutmak için terörist kartelleri ve bunların fentanil kaçakçılığı ağlarını hedef almaya devam edecek" dedi.
Bu yaptırımların ardından OFAC, "yukarıda belirtilen, ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının mülkiyetinde ya da kontrolünde olan, yaptırım uygulanan veya engellenen kişilerin tüm mülkleri ve mülkiyet hakları dondurulmuştur ve bildirilmesi zorunludur" açıklamasını yaptı. Ayrıca, bu kişilerin %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu şirketler de dondurulmuştur.
Tren de Aragua gibi diğer suç grupları da yasadışı fonları aklamak için kripto para kullandıkları gerekçesiyle OFAC tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.
