Yerel haberlere göre, ABD’ye fentanil öncülleri ihraç eden bir Çinli kuruluş, Japonya’da milyonerleri hedef alan bir kripto para dolandırıcılığına da karışmıştı. Bu grup, Japonya’daki bir hızlı ödeme hizmetine benzeyen bir alan adıyla bağlantılı bir token çıkararak kurbanları milyonlarca dolarlık zarara uğrattı.
“Zksync.jp” Dolandırıcılığı: Bir Fentanil Kaçakçılığı Çetesi Japonya’daki Kripto Yatırımcılarını Nasıl Dolandırdı?
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Nikkei, zksync.jp adlı dolandırıcılık operasyonunun yüz milyonlarca yen çaldığını ortaya çıkardı ve Japonya’daki kripto dolandırıcılığını uyuşturucu pazarlarıyla ilişkilendirdi.
- 120'den fazla transfer tespit edilen Hubei Amarvel Biotech, şimdi yasadışı uyuşturucu piyasasıyla olan bağlantıları nedeniyle incelemeye alınacak.
- DEA, bir sonraki hedef olarak Japonya’nın transit pazarlarını belirlerken, ABD, Wuhan Yuangcheng lideri için 5 milyon dolarlık ödül koydu.
Çin’deki Fentanil Ağı, Japonya’daki Kripto Dolandırıcılık Token’iyle Bağlantılı
Uyuşturucu kaçakçılığı ağları, ana yasadışı faaliyetlerini tamamlayıcı bir yan faaliyet olarak bile olsa, kripto para dolandırıcılığıyla giderek daha fazla ilişkilendiriliyor.
Yerel haberlere göre, Çin'den Amerika'ya fentanil öncülleri ihraç ettiği iddia edilen bir suç örgütü, Japonya'da çok sayıda kurbanın dahil olduğu kripto para dolandırıcılığına da karışmış.
Nikkei'nin araştırmasına göre, grup, zksync.jp adlı sahte bir token çıkardı; Japonya'nın internet alan adının prestijini ve bu alan adının mevcut bir ödeme sistemiyle olan benzerliğini, şüphesiz kullanıcıları platformuna yatırım yapmaya ikna etmek için bir tuzak olarak kullandı.
Grup, Japonya’da Firsky olarak tanımlanan ve Çinli kimya üreticisi Hubei Amarvel Biotech ile bağlantılı bir paravan şirket kullanmıştır. Bu şirketin iki yöneticisi, Çinli uyuşturucu baronlarıyla olan yakın bağları nedeniyle geçen yıl ABD’de mahkum edilmiştir.
Mağdurlar tarafından bildirilen kayıplar, yüz milyonlarca yen ya da milyonlarca dolar tutarında oldu.
Firsky’nin ana şirketi olan Amarvel, Çinli finansal dolandırıcılık gruplarıyla sık sık kripto para transferleri gerçekleştirdiği için, bu faaliyet fentanil satışlarından elde edilen paranın aklanması amacıyla kullanılmış olabilir.
Bu transferlerden 120'den fazlası tespit edildi ve bu da örgütü, lideri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "dünyanın en üretken anabolik steroid tedarikçilerinden biri" olarak tanımlanan ve aynı zamanda ABD'ye fentanil öncülleri ihraç etmiş olan Wuhan Yuangcheng grubuyla ilişkilendirdi. Bakanlık, bu kişinin yakalanmasına yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.
DEA’nın Asya-Pasifik bölümünden sorumlu özel ajan David King’e göre, Japonya, Çin’den yapılan sevkiyatlara kıyasla Amerika’ya yapılan ticari sevkiyatların denetiminin daha gevşek olmasından yararlanan uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri için bir aktarma bölgesi işlevi görüyor.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
