Sinampahan ng mga piskal sa U.S. ng kaso ang dalawang lalaki sa isang $389 milyong kaso ng paglalaba ng cryptocurrency na may kaugnayan sa isang dark web na serbisyo ng bitcoin. Sinabi ng mga awtoridad na 10,333 BTC ang dumaan sa mga wallet nito, habang ang mga pag-aresto, pagsamsam ng mga domain, pagyeyelo ng mga asset, at mga pagsisikap sa extradition ay ngayon ay sumasaklaw sa maraming bansa.
Pandaigdigang Pagpapatigil ang Nagpahina sa Dark Web na Serbisyo ng Bitcoin Matapos Tumama ang 10,333 BTC sa mga Wallets
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Punto
- Sinasabi ng mga piskal na inilipat ng AudiA6 ang mahigit $389 milyon sa pamamagitan ng mga cryptocurrency wallet.
- Inaresto ng mga awtoridad ang dalawang umano’y nakatatandang operator sa Georgia matapos ang isang multinasyunal na operasyon laban sa cybercrime.
- Maaaring dalhin ng mga pagsisikap sa extradition ang mga akusado sa Pennsylvania, kung saan bawat akusado ay nahaharap sa hanggang 20 taon na pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala.
Tinututukan ng Pandaigdigang Operasyon ang Serbisyo ng Paglalaba ng Bitcoin, mga Domain, at mga Crypto Asset
Inanunsyo ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District of Pennsylvania noong Hunyo 11 ang mga sakdal laban kina Ruslan Igorevich Tkachuk at Alexander Vladimirovich Ledenev sa isang kaso ng paglalaba ng cryptocurrency. Nag-ugat ang mga sakdal sa umano’y pagpapatakbo ng mga akusado sa AudiA6, isang serbisyo ng paglalaba ng pera gamit ang cryptocurrency na pinaniniwalaan ng mga imbestigador na nagproseso ng mahigit $389 milyon sa mga transaksyon sa cryptocurrency mula nang ilunsad ito noong 2021.
Inaresto ng mga awtoridad sina Tkachuk, 37, at Ledenev, 25, noong Miyerkules sa Georgia. Kinasuhan sa kriminal na reklamo ang dalawang lalaki ng sabwatan upang labhan ang mga instrumentong pananalapi at sting money laundering. Kinilala ng mga piskal si Tkachuk bilang isang mamamayang Ukrainian at si Ledenev bilang isang mamamayang Ruso, kapwa naninirahan sa Batumi, Republika ng Georgia.
Sinabi ng mga tagapagpatupad ng batas:
“Sa pamamagitan ng pagsusuri sa blockchain, natukoy ng mga tagapagpatupad ng batas na humigit-kumulang 10,333 Bitcoin (‘BTC’), na tinatayang nagkakahalaga ng* $389,747,417 noong oras ng mga transaksyon, ang naideposito sa mga cryptocurrency wallet ng AudiA6 mula nang ilunsad ang serbisyo noong 2021. “
Inilarawan ng mga piskal ang dalawang akusado bilang mga nakatatandang kasapi ng organisasyong AudiA6. Ayon sa reklamo, pinamahalaan nila ang serbisyo ng paglalaba ng cryptocurrency at ang Dark2Web, isang forum ng cybercrime kung saan ina-advertise ng AudiA6 ang mga serbisyo nito. Umano’y may isang patalastas na nag-alok na itago ang pinagmulan ng cryptocurrency na matutunton sa krimen kapalit ng bayaring umaabot sa 5%.
Sinuri ng mga imbestigador ang datos sa blockchain at mga rekord pinansyal na may kaugnayan sa mga wallet ng AudiA6. Ipinahayag sa reklamo na ang mga pondo ay pumasok sa serbisyo mula sa mga darknet market, mga grupong ransomware, mga serbisyong cybercrime, at iba pang iligal na pinagmumulan. Inilarawan din ng mga awtoridad ang mga di-tuwirang deposito mula sa mga labag-sa-batas na pinagmumulan papunta sa mga wallet na konektado sa operasyon ng paglalaba.
Pinalitan ng Banner ng Pagsamsam ang mga Site sa Clear Web at Dark Web
Isang koordinadong operasyon ang tumutok sa imprastraktura ng AudiA6 kasabay ng mga pag-aresto. Kabilang sa pagpapatumba ang Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, at mga katuwang sa pagpapatupad ng batas mula sa Australia, Canada, France, Georgia, Germany, Iceland, Japan, Poland, Switzerland, at United Kingdom.
Nagsagawa ang mga awtoridad ng paghahalughog sa tatlong ari-arian at tinarget ang mga server at domain sa United States, Iceland, Germany, at France. Hinarangan ang mga Telegram account na konektado sa network, pinalamig (frozen) ang mga cryptocurrency asset, at sinamsam ang mga digital device. Pinalitan ng banner ng pagsamsam ang mga site sa clear web at dark web para sa AudiA6 at Dark2Web.
Sinabi ng mga tagapagpatupad ng batas:
“Mula sa humigit-kumulang 10,333 bitcoin na naideposito, humigit-kumulang 393.39 BTC (na tinatayang nagkakahalaga ng mga $19,234,331 noong oras ng mga transaksyon) ang natanggap nang direkta mula sa mga kilalang darknet market, mga organisasyong ransomware, mga serbisyong cybercrime, at iba pang iligal na pinagmumulan, habang ang karagdagang mga pondo ay naideposito nang di-tuwiran mula sa mga iligal na pinagmumulan papunta sa mga wallet ng AudiA6.”
Nanatili sina Tkachuk at Ledenev sa kustodiya ng Georgia, ayon sa anunsyo. Plano ng U.S. Attorney’s Office na hilingin ang kanilang extradition sa Eastern District of Pennsylvania. Kung mapatunayang nagkasala, bawat akusado ay nahaharap sa pinakamataas na posibleng parusa na 20 taon na pagkakakulong.
