MONEY LAUNDERING
Ago 26, 2026
Nagpapahiwatig ang Utak sa Likod ng Darknet ng Pakikipagtulungan habang Umuusad ang $44M BTC na Kaso
Pinaghihinalaan na nagpapahiwatig ng posibleng pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng Czech sa imbestigasyon sa paglalaba ng pera sa darknet na kinasasangkutan ng $44M na donasyon sa bitcoin.
magbasa pa
Hul 26, 2026
Operasyon Komoditi: Dinurog ng Pulisya ng Brazil ang $196 Milyong Singsing ng Paglalaba ng Pera gamit ang Kokaina at Crypto
Hul 5, 2026
Binuwag ng Pederal na Pulisya ng Brazil ang $2 Bilyong Operasyon ng Paglalaba ng Pera gamit ang Crypto na Konektado sa Kartel na PCC
Hun 23, 2026
Ang Scam na “Zksync.jp”: Paano Niloko ng Isang Sindikato ng Pagpuslit ng Fentanyl ang mga Crypto Investor sa Japan
Hun 12, 2026
Pandaigdigang Pagpapatigil ang Nagpahina sa Dark Web na Serbisyo ng Bitcoin Matapos Tumama ang 10,333 BTC sa mga Wallets
Hun 5, 2026
Binuwag ng Chile ang $88 Milyong Crypto Laundering Ring na Konektado sa Pinatawan ng Sanksyon na Tren de Aragua Cartel
May 29, 2026
Itinalaga ng Administrasyong Trump ang Pinakamapaminsalang mga Gang sa Brazil bilang mga Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista
May 21, 2026
Nagpataw ang US ng mga parusa sa network ng Sinaloa Cartel dahil sa paglalaba ng mga kita mula sa droga gamit ang cryptocurrency
Abr 30, 2026
Hinahatulan ng Korte ng US ang Isang French National ng 8 Taon sa Kaso ng $470M na Paglalaba ng Crypto