Inaresto ng Pulisya ng Brazil ang mga Mang-aawit na May Koneksyon sa $320 Milyong Crypto Laundering Ring

Mahahalagang Punto:

• Inaresto ng Pederal na Pulisya si MC Ryan SP sa isang $320M crypto laundering ring, at posibleng humarap sa mga kaso ang mga suspek sa susunod.
• Binuwag ng Operation Narco Fluxo ang isang $320M crypto ring sa 8 estado, at sinamsam ang mga ari-arian upang posibleng maibigay ang kabayaran sa mga biktima sa susunod.
• Noong Nobyembre, binanggit ni Fernando Haddad na lalo pang tututukan ng Brazil ang mga iligal na crypto flow sa hinaharap sa susunod.

Binuwag ng Operation Narco Fluxo ang $320 Milyong Crypto Money Laundering Ring

Patuloy na nilalabanan ng Brazil ang krimen na may kinalaman sa crypto at natapos na naman ang isa pang malaking operasyon upang pigilan ang iligal na paggamit ng mga digital asset.

Ayon sa lokal na media, inaresto ng Pederal na Pulisya sina MC Ryan SP at MC Poze do Rodo, dalawang sikat na funk singer, bilang bahagi ng mga pamamaraan ng Operation Narco Fluxo, isang mataas na profile na operasyon na pumigil umano sa isang cryptocurrency money laundering ring na nagproseso ng malalaking halaga ng pera.

Si Raphael Sousa Oliveira, isa pang influencer na may mahigit 27 milyong tagasunod sa Instagram, ay inaresto rin sa mga raid, ngunit hindi pa ibinubunyag ang kanyang papel sa grupo ng money laundering.

Saklaw ng operasyon ang pagsasakatuparan ng 45 search and seizure warrant at nagresulta sa 39 pansamantalang pag-aresto sa 8 estado (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás, at ang Federal District). Mahigit 200 opisyal ang lumahok sa Narco Fluxo, patunay sa laki at lawak ng nangyari.

Sinabi ng Pederal na Pulisya ng Brazil:

“Ipinapahiwatig ng mga imbestigasyon na ang mga sangkot ay gumamit ng isang sistema upang itago at ipagbalatkayo ang mga ari-arian, kabilang ang mga high-value na operasyong pinansyal, pagdadala ng cash, at mga transaksiyon gamit ang mga crypto asset. Ang kabuuang halagang pinadaloy ng grupo ay lumalampas sa 1.6 bilyong real ($320 milyon)”

Kabilang din sa Narco Fluxo ang pagsamsam ng mga ari-ariang may kaugnayan sa operasyon ng money laundering, na naglalayong itigil ang mga iligal na gawain at maghanda upang makapagbigay ng posibleng kabayaran sa mga partidong naapektuhan ng inisyatibang ito.

Sa huli, iniulat ng Pulisya na ang lahat ng indibidwal na sangkot ay maaaring humarap sa mga kasong criminal association, money laundering, at tax evasion.

Noong Nobyembre, binigyang-diin ng dating Ministro ng Pananalapi na si Fernando Haddad na magtutuon ang mga awtoridad sa pagtugon sa iligal na paggamit ng mga cryptocurrency asset ng mga organisasyong kriminal, gamit ang Brazilian Federal Revenue Service para sa layuning ito.