Ang operasyon, na pinangalanang “Exchange,” ay kinasangkutan ng paglahok ng mahigit 50 opisyal na nagsagawa ng 13 warrant sa paghahalughog at pagsamsam at 11 pansamantalang warrant ng pag-aresto sa estado ng Sao Paulo. Gumamit ang organisasyon ng crypto upang labhan ang mga iligal na pondong may kaugnayan sa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Binuwag ng Pederal na Pulisya ng Brazil ang $2 Bilyong Operasyon ng Paglalaba ng Pera gamit ang Crypto na Konektado sa Kartel na PCC
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Inilunsad ng pulisya ng Brazil ang Operation Exchange, na gumambala sa isang PCC ring na naglaba ng $2B sa pamamagitan ng crypto.
- Isang hindi naka-coordinate na pagtatalaga ng U.S. OFAC ang nagbunyag ng raid, na nagpaalpas sa isang pangunahing suspek sa money laundering.
- Nagsagawa ang mga awtoridad ng 24 na warrant sa Sao Paulo, at naaresto ang isang suspek na may ugnayan sa Florida pipeline.
Binuwag ng Brazil ang Crypto Money Laundering Ring na Kaugnay ng PCC
Ang Brazilian Federal Police ay inilunsad ang Operation Exchange noong Biyernes, na tumutok sa isang kilalang kriminal na organisasyong may ugnayan sa Brazilian Specially Designated Global Terrorist (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), na gumamit ng cryptocurrency at cash upang labhan ang mga iligal na pondo at ilipat ang mga ito mula Florida papuntang Brazil.
Ang operasyon, na kinasangkutan ng 50 pulis, ay kinabibilangan ng pagsasagawa ng 13 search-and-seizure warrant at 11 pansamantalang warrant ng pag-aresto sa mga lokasyon sa Estado ng São Paulo.
Ayon sa lokal na media, iniulat ng pulisya na gumamit ang organisasyon ng “isang istrukturadong sistema upang ilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng iligal na paglipat ng cryptocurrency at pagdadala ng cash.“
Tinatayang sa pamamagitan ng paraang ito, halos $2 bilyon ang nalabhan ng mga kriminal na ito sa pamamagitan ng paghahalo ng mga transaksyon sa pagitan ng mga user, malalaking transaksyon sa bangko, at cash. Gayunman, wala pang exchange na natukoy na sangkot sa paraang ito, dahil nagpapatuloy pa ang mga imbestigasyon.
Noong Hulyo 1, sina Victor Henrique de Oliveira Shimada at Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dalawang suspek na kasapi umano ng organisasyong ito, ay itinalaga ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) kasama ang tatlong kumpanyang Brazilian at isang kumpanyang Portuguese dahil sa kanilang ugnayan sa PCC.
Noong panahong iyon, idineklara ng U.S. Department of the Treasury na si Shimada ay naging “isang mahalagang ugnayan” para sa mga operasyong ito. Tinulungan ni Shimada na labhan ang “mahigit $30 milyon sa mga iligal na kita na nalikha sa at paligid ng maraming lungsod sa United States, gamit ang cryptocurrency upang ilipat ang mga pondo pabalik sa Brazil sa ngalan ng PCC,” ayon sa alegasyon ng tanggapan.
Habang nahuli si Nunes Henrique de Oliveira, si Shimada ay isa nang takas. Tinukoy ni Federal Police chief Andrei Rodrigues ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng pagtatalaga ng OFAC at ng Operation Exchange, at ibinunyag na kinailangan ng pulisya na isagawa ang mga warrant na ito nang mas maaga kaysa sa orihinal na plano.
“Sa totoo lang, kung wala ang pagtatalaga na ito, maaaring iba ang naging resulta, at maaaring natunton namin ang taong ito. Nagkaroon ng pinsala sa aming imbestigasyon,” sinabi niya sa isang press conference.
Ang Trump Administration ay itinalaga ang PCC at Comando Vermelho bilang mga SDGT noong Mayo, habang idineklara ni Secretary of State Marco Rubio na ang dalawang grupong ito ay “namumuno sa libu-libong miyembro at nagplano ng malulupit na pag-atake laban sa mga pulis ng Brazil, mga opisyal ng gobyerno, at mga sibilyan.”
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
