Isang imbestigasyon na aktibo mula pa noong 2024 ang tumukoy sa isang 18-kataong grupong sangkot sa money laundering na gumamit ng ilang bank account, mga hindi regular na kumpanya, at mga remittance sa cryptocurrency upang linisin ang pondo mula sa mga ilegal na aktibidad ng grupong Venezuelan na Tren de Aragua.
Binuwag ng Chile ang $88 Milyong Crypto Laundering Ring na Konektado sa Pinatawan ng Sanksyon na Tren de Aragua Cartel
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Puntos
- Inaresto ng Chile ang 18 indibidwal dahil sa isang $88M na network ng crypto laundering na direktang konektado sa gang na Tren de Aragua.
- Yumanig sa seguridad ng pagbabangko, ginamit ni Juan Carlos Pérez Asencio ang Banco Santander upang magbukas ng ilang account mula pa noong 2019.
- Nagyelo si Hector Barros ng 140 account at nagsamsam ng $300K, at inusig ang 18 suspek upang pahinain ang mga ari-arian ng gang.
Pinatigil ng Chile ang $88 Milyong Grupo ng Crypto Money Laundering na Konektado sa Tren de Aragua
Isang dalawang-taong imbestigasyon ang nagresulta sa pag-aresto sa 18 indibidwal na nagpatakbo ng isang iskema na kinabibilangan ng mga crypto asset upang linisin ang kita mula sa mga ipinagbabawal na aktibidad ng gang na Venezuelan na Tren de Aragua sa Chile.
Ang operasyon, na isinagawa noong Martes ng pulisya ng Chile at ng Southern Prosecutor’s Office, ay ipinatupad sa tatlong rehiyon ng bansa at nagbunyag ng isang kumplikadong network ng mga bank account, mga hindi regular na kumpanya, at mga remittance sa cryptocurrency.
Si Juan Carlos Pérez Asencio, isang Venezuelan na nagsilbing recovery executive ng Banco Santander mula pa noong 2019, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagbibigay sa grupo ng mga kasangkapan upang epektibong maisagawa ang operasyon nito.
Ipinahiwatig ng mga lokal na ulat na si Pérez Asencio ay nagbukas ng ilang bank account para sa grupo, na nagbigay-daan dito upang magsagawa ng malalaking transaksyon na ang pondo ay nagmula sa drug trafficking, pangingikil, prostitusyon, at mga pagdukot.
Sinabi ni Héctor Barros, ang prosecutor na namamahala sa kaso, na ang grupo ay nakapag-launder ng mahigit $88 milyon, at idineklara na ito ay “isa sa pinakamalalaking kaso ng money laundering na nakita namin sa aming bansa, na konektado sa Tren de Aragua.” “Masasabi kong ito ang unang pagkakataon na natamaan namin sila sa pinakamasakit: ang kanilang mga ari-arian,” dagdag niya.
Tinukoy ni Barros na ang mga pondong ito ay “umalis sa aming bansa sa pamamagitan ng mga kumpanya ng cryptocurrency, patungo sa ibang mga bansa.” Sa panahon ng aksyon, mahigit 140 bank account ang na-freeze at $300K ang nasamsam mula sa grupo.
Ang aksyon ay kasunod ng isa pang mataas ang profayl na operasyon na isinagawa noong Hulyo, nang guluhin din ng mga awtoridad ng Chile ang isang grupong tinatawag na “Tren del Mar.” Noong panahong iyon, 52 indibidwal ang inaresto dahil sa paggamit ng mga bank account at cryptocurrency upang i-launder ang tinatayang $13.5 milyon at ilipat ang mga pondong ito sa Venezuela, Colombia, U.S., Paraguay, Mexico, Spain, at Argentina.
Ang Tren de Aragua, isang internasyonal na kriminal na grupo na may pinagmulan sa Venezuela, ay isinailalim sa parusa ng U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong 2024. Sinabi ng tanggapan na ang grupo ay “nakapasok sa mga lokal na ekonomiyang kriminal sa Timog Amerika, nagtatag ng mga transnasyonal na operasyong pampinansyal, nag-launder ng pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency, at bumuo ng ugnayan sa U.S.-sanctioned na Primeiro Comando da Capital (PCC).”
