Itinalaga ng pamahalaan ng U.S. ang labindalawang indibidwal at dalawang kumpanya na sangkot sa mga operasyon ng money laundering para sa Sinaloa Cartel. Sinasabing binago ng mga grupong ito ang cash na nagmumula sa bentahan ng droga at fentanyl sa U.S. at ginawa itong cryptocurrency.
Nagpataw ang US ng mga parusa sa network ng Sinaloa Cartel dahil sa paglalaba ng mga kita mula sa droga gamit ang cryptocurrency
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Pinatawan ng parusa ng OFAC ang 6 na tao at 2 negosyo na gumagamit ng crypto para i-launder ang perang galing sa droga ng Sinaloa Cartel.
- Bilang paglalantad sa iligal na paggamit ng crypto, hinarang ng U.S. Treasury ang lahat ng asset ng mga entity na may 50% pagmamay-ari ng kartel.
- Susunod na targetin ni Sec. Scott Bessent ang mas marami pang kartel matapos i-freeze ang mga asset sa U.S. ng 12 indibidwal na ito na may kaugnayan.
Pinatawan ng U.S. ng Parusa ang mga Network ng Money Laundering gamit ang Crypto ng Sinaloa Cartel
Noong Miyerkules, pinatawan ng parusa ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng pamahalaan ng U.S. ang anim na indibidwal at dalawang kumpanya dahil sa kanilang pagkakasangkot sa isang money laundering scheme para sa Sinaloa cartel, isa sa pinakamalalaking organisasyon ng drug trafficking na inuugnay sa pagpasok ng fentanyl sa bansa.
Si Armando de Jesus Ojeda Aviles ang pinuno ng network na ito, na kinabibilangan din nina Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, at Liliana Orozco Romero. Itinalaga rin ang security company na Grupo Especial Mamba Negra at ang Gorditas Chiwas, isang Mexican restaurant na nakabase sa Chihuahua.
Inakusahan ang mga itinalaga na nag-organisa ng isang scheme upang mangolekta ng mga maramihang cash delivery, na produkto ng bentahan ng mga iligal na droga gaya ng tentanyl, methamphetamine, at cocaine, kabilang ang pagproseso nito at pag-convert nito sa cryptocurrency upang maipadala sa Sinaloa Cartel sa Mexico.
Si Ojeda Aviles ay bahagi ng paksyong “Chapitos” ng Sinaloa Cartel, na binuo ng mga anak ni Joaquín Guzmán Loera, na kilala rin bilang “El Chapo.” Sinasabi rin ng U.S. Treasury na siya ang namamahala sa pangangasiwa ng mga shipment ng narcotics na nagmumula sa Mexico papunta sa U.S.
May anim pang indibidwal ang itinalaga rin dahil sa kanilang pagkakasangkot sa kaparehong mga aktibidad, kabilang ang paglipat ng maramihang cash mula sa U.S. papuntang Mexico at paggamit ng mga kumpanya upang pagtakpan ang pinagmulan ng mga pondong ito.
Binigyang-diin ni Secretary of the Treasury Scott Bessent na hindi papayagan ng administrasyong Trump ang mga terorista na bahain ang mga hangganan ng U.S. ng lason.
“Magpapatuloy ang Treasury sa pag-target sa mga teroristang kartel at sa kanilang mga network ng fentanyl trafficking upang protektahan ang ating mga komunidad at Panatilihing Ligtas ang Amerika,” pahayag niya.
Matapos ang mga pagtatalagang ito, ipinaliwanag ng OFAC na “lahat ng ari-arian at mga interes sa ari-arian ng mga itinalaga o hinarang na tao na inilarawan sa itaas na nasa Estados Unidos o nasa pagmamay-ari o kontrol ng mga taong U.S. ay hinarang at dapat iulat.” Bukod dito, ang mga kumpanyang pag-aari nang 50% o higit pa ng mga indibidwal na ito ay hinarang din.
Ang iba pang kriminal na grupo, tulad ng Tren de Aragua, ay naparusahan na rin ng OFAC dahil sa paggamit ng crypto upang i-launder ang mga iligal na pondo.
