Na-freeze na ngayon ng mga pederal ang $938M sa scam na crypto matapos ang pag-bust sa merkado sa Telegram

Ang Crackdown sa Crypto Scam ay Papalapit sa $1 Bilyon

Humigit-kumulang $938 milyon na cryptocurrency na inuugnay sa panloloko ang napigilan ng Scam Center Strike Force ng Kagawaran ng Hustisya, kasunod ng isang operasyon na tumutok sa isang marketplace na tumatakbo sa Telegram. Ang kagawaran ay nag-anunsyo noong Set. 9:

“Humigit-kumulang $52 milyon na cryptocurrency na sangkot sa scam money laundering ang napigilan sa loob ng isang araw, na nagdala sa kabuuang napigilan ng Scam Center Strike Force sa humigit-kumulang $938 milyon.”

Ang pinagsama-samang bilang ay kasunod ng naunang milestone na mahigit $580 milyon na cryptocurrency na na-freeze, naisamsam, o na-forfeit ng strike force. Ang mga kabuuang pagpapatupad na iyon ay sumasaklaw sa maraming imbestigasyon, habang ang pinakahuling aksyon ay nakatuon sa Xinbi at sa mga vendor na umano’y sumusuporta sa organisadong pandaraya.

Umano’y hinahawakan ng marketplace ang mga bayad ng mamimili hanggang makumpleto ng mga vendor ang kanilang mga serbisyo, na nagbibigay ng escrow na ayos para sa mga transaksyon sa pagitan ng mga operator at supplier. Sinubaybayan ng mga imbestigador ang pondo ng mga biktima sa U.S. patungo sa mga vendor na nag-aanunsyo ng mga serbisyo sa laundering sa pamamagitan ng Telegram, ayon sa warrant.

Pinahintulutan ng isang pederal na hukuman ang pagsamsam sa mga Telegram channel ng marketplace noong Set. 7, ayon sa kagawaran. Sinamsam din ng mga awtoridad ang dalawang payment wallet na may hawak na humigit-kumulang $12 milyon. Idinagdag ng kagawaran:

“Nagsikap din ang law enforcement na pigilan ang 47 karagdagang cryptocurrency wallet na pinaniniwalaang kaugnay ng money laundering sa network ng Xinbi at ng mga vendor na nagtrabaho para sa mga scammer.”

Binandera ng Treasury ang Naiulat na Paggamit ng North Korea

Lumampas ang abot-pinansyal ng Xinbi sa mga indibidwal na scam compound, kung saan tinantiya ng Treasury na may mahigit $24 bilyon sa mga transaksyon mula nang magsimula ito bandang 2022. Sinasaklaw ng bilang na iyon ang mga digital asset at mga currency na inilabas ng pamahalaan na naproseso sa pamamagitan ng marketplace at mga platform nito, na pangunahing sumusuporta sa mga transaksyon sa Timog-Silangang Asya. Sinabi ng Treasury na ang mga North Korean hacker at mga entitad na may parusa ay naiulat na gumamit ng platform.

Kasama sa mga naiulat na user ang Jin Bei Group at mga entidad sa loob ng pinarusahan na Prince Group. Tinarget ng mga awtoridad ng U.S. at Britanya ang grupong nakabase sa Cambodia noong Oktubre 2025, na iniuugnay ito sa malawakang pandaraya at human trafficking. Inilarawan ng Treasury ang pinakahuling mga designation sa Xinbi bilang pagpapatuloy ng mga naunang pagpapatupad laban sa network na iyon.

Nag-operate ang Xinbi kasabay ng mas malawak na merkado para sa mga serbisyo sa money laundering sa wikang Tsino. Tinantiya ng Chainalysis na ang mga network na iyon ay nagproseso ng $16.1 bilyon sa iligal na cryptocurrency noong 2025, isang kabuuang hindi kabilang ang mga guarantee platform gaya ng Xinbi at Huione. Ginagamit ng mga vendor ang mga Telegram guarantee platform upang i-advertise ang kanilang mga serbisyo at kumonekta sa mga customer, kung saan ang mga escrow na ayos ay sumusuporta sa mga transaksyon sa pagitan ng mga kalahok.

Tinarget ng U.S. ang mga Kumpanyang Sumusuporta sa Xinbi at ang mga Scam Center sa Ibang Bansa

Ang Office of Foreign Assets Control ng Kagawaran ng Treasury ay nag-designate sa Xinbi Guarantee at dalawang sumusuportang kumpanya noong Set. 9. Ang mga kumpanyang iyon ay ang Safew Technology na nakabase sa Singapore at ang Anwen Technology na nakabase sa Cambodia, na kinilala ng Treasury bilang mga provider ng messaging at payment application na sumusuporta sa mga operasyon ng Xinbi.

Ang lumalaking pagsisiyasat sa pagpapatupad ay nagtulak na sa Xinbi na simulan ang paglilipat ng merchant at laundering network nito sa isang encrypted messaging application bandang Hunyo 2025, paliwanag ng Treasury. Naglunsad din ang platform ng isang cryptocurrency payment application at digital wallet na binuo ng Anwen.

Kasama sa mga serbisyong umano’y ibinebenta sa pamamagitan ng Xinbi ang mga custom na investment scam website, na iniuugnay ang vendor network nito sa mga pekeng crypto platform na ginagamit upang manghingi ng mga deposito. Ang mga mapanlinlang na exchange at ginayang mga website ay maaaring magmukhang lehitimong destinasyon para sa cryptocurrency habang itinuturo ang pondo ng mga user sa mga scammer.

Hiwalay dito, nagpadala ang strike force ng mga imbestigador sa Madagascar upang suportahan ang mga lokal na awtoridad sa pagtutok sa 13 scam compound na pinapatakbo ng mga Tsino. Sa loob ng dalawang linggong deployment, tumulong ang team na iproseso ang mahigit 3,200 electronic device at nagbukas ng mga imbestigasyon batay sa mga panayam sa halos 400 inaresto, ayon sa Kagawaran ng Hustisya.