Sinabi ng Kagawaran ng Katarungan ng U.S. na ang isang pinagsamang operasyong pampubliko-pribado ay nakagambala sa mahigit 1.4 milyong account na may kaugnayan sa mga scam network sa Timog-Silangang Asya. Nakatulong din ang pagsisikap na ito na ma-freeze ang mahigit $3.8 milyon sa cryptocurrency na may kaugnayan sa mga pondong ninakaw mula sa mga Amerikano.
Sumali ang Apple, Meta, SpaceX at Coinbase sa Operasyon ng DOJ, Isinara ang 1.4 Milyong Scam Account
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaway
- Ginambala ng DOJ at mga katuwang ang 1.4M+ account na may kaugnayan sa scam sa mga operasyon noong Mayo 18-21.
- Nakatulong ang Coinbase na ma-freeze ang $3M+ sa crypto habang ang mga pagkalugi sa panloloko ay lumampas sa $7.2B noong 2025.
- Tinukoy ng DOJ, Meta, at mga pandaigdigang ahensiya ang mga suspek at maaaring magsulong ng mga bagong pag-uusig.
Tinutukan ng DOJ ang mga Scam Network sa Timog-Silangang Asya, na Nag-freeze ng $3.8M sa Ninakaw na Crypto
Sinabi ng Kagawaran ng Katarungan ng U.S. na nagsagawa ito ng isang kauna-unahang operasyon kasama ang malalaking kumpanya ng teknolohiya at crypto upang gambalain ang mga cyber-enabled na network ng panloloko sa pamumuhunan na tumatarget sa mga Amerikano.
Ang kampanya, na tinawag na “Disruption Week,” ay pinagsama ang mga pederal na imbestigador, mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa ibang bansa, at mga pribadong kumpanya sa Washington mula Mayo 18 hanggang Mayo 21. Pinangunahan ang pagsisikap ng Scam Center Strike Force ng DOJ, na may partisipasyon mula sa FBI, U.S. Secret Service, at Homeland Security Investigations.
Sinabi ng DOJ na boluntaryong pinutol ng mga pribadong kumpanya ang mahigit 1.4 milyong social media at email account na ginagamit ng mga transnasyonal na grupong kriminal. Nagbahagi rin ang pamahalaan ng impormasyon na tumulong sa mga kumpanyang nasa pribadong sektor na ma-freeze ang mahigit $3.8 milyon sa cryptocurrency na may kaugnayan sa paglalaba ng ninakaw na pondo.
Kasama sa mga lumahok na kumpanya ang Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, at Zenlayer. Sumali rin sa operasyon ang mga dayuhang ahensiya mula sa Australia, Canada, New Zealand, Thailand, at U.K. Ayon sa DOJ, gumanap ang Meta ng sentrong papel sa pag-uugnay ng partisipasyon ng pribadong sektor.
Sinabi ng mga awtoridad na tinarget ng operasyon ang mga scam network sa Timog-Silangang Asya na nagpapatakbo ng mga scam sa crypto investment, na madalas kilala bilang “pig butchering.” Sa mga scam na ito, nagtatayo ang mga kriminal ng tiwala sa mga biktima sa paglipas ng panahon, saka hinihikayat silang magdeposito ng pera sa mga pekeng investment platform na tila nagpapakita ng kita. Pagkatapos, ninanakaw ang mga pondo.
Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro para sa Distrito ng Columbia na winawasak ng mga scam na ito ang karaniwang mga Amerikano at binubura ang mga ipon sa buong buhay. Sinabi niya:
Ipinapakita ng Disruption Week kung ano ang posible kapag ang mga pamahalaan at pribadong industriya ay sabay na pinagtutuunan ng pansin ang kanilang mga pagsisikap: milyun-milyong scam account ang naputol, at ang mga network ng kriminal ay naitulak palayo sa mga platform sa internet ng U.S. na kanilang inaasahan.
Sinabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva na humaharap ang U.S. sa isang “walang kapantay na banta mula sa mga dayuhang organisasyong pang-industriya ang lawak na naghahanap na mangbiktima ng mga mamamayan” na nangangailangan ng mga bagong anyo ng koordinasyon.
Lumampas ang paggambala sa mga online account. Sinabi ng DOJ na naputol ng mga kalahok ang mapanirang IP traffic, pinutol ang mga koneksyon sa network na ginagamit ng mga scammer, at tinanggal sa operasyon ang mga server, hosting infrastructure, at mga colocation environment na may kaugnayan sa mga operasyon ng panloloko.
Natukoy rin ng operasyon ang ilang scammer at mga scam platform para sa posibleng pag-uusig sa U.S. Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang pitong pinaghihinalaang scammer at nagbukas ng mga bagong kaso sa pamamagitan ng Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.
Sinabi ng Coinbase na na-freeze nito ang mahigit $3 milyon sa mga crypto asset na direktang may kaugnayan sa mga network na kriminal. Sinabi ng exchange na nakatulong ang mga tala sa blockchain sa mga imbestigador na matunton ang mga ipinagbabawal na pondo dahil ang mga transaksyon ay transparent at permanente.
Sinabi rin ng Coinbase na nagresulta ang mas malawak na pagsisikap sa 63 pag-aresto, libo-libong Starlink kit ang tinanggal, at milyon-milyong kriminal na asset ang na-freeze.
Lumalaki ang saklaw ng problema. Ayon sa Internet Crime Complaint Center ng FBI, tumaas ang naiuulat na pagkalugi mula sa mga investment scam mula $3.96 bilyon noong 2023 tungo sa $5.8 bilyon noong 2024. Muling tumaas ang naiuulat na pagkalugi noong 2025, na umabot sa mahigit $7.2 bilyon. Ang panlolokong may kaugnayan sa crypto ay bumuo ng 83% ng naiuulat na pagkalugi mula sa investment scam noong 2023.
Naniniwala ang mga opisyal na mas mataas pa ang aktuwal na pagkalugi dahil maraming biktima ang hindi kailanman nag-uulat ng krimen.
Marami sa mga operasyong panloloko na ito ay pinapatakbo mula sa malalaking compound sa Cambodia, Laos, at Burma malapit sa hangganan ng Thailand. Madalas na naaakit ang mga manggagawa sa pamamagitan ng mga pekeng alok sa trabaho, inaalisan ng mga dokumento ng pagkakakilanlan, at pinipilit na manloko ng mga biktima sa ilalim ng banta ng karahasan.
Para sa DOJ, ang Disruption Week ay nagmamarka ng isang bagong modelo: sabayang pag-atake sa mga scam network sa iba’t ibang platform, mga daluyan ng pagbabayad, at imprastraktura ng internet.
