Ang rekord na kaso ng DOJ sa pagsamsam ng bitcoin ay muling nagpasigla ng pagsisiyasat sa mga pandaigdigang scam compound na inuugnay sa pandarayang may kinalaman sa crypto, trafficking, at organisadong krimen. Hinangad ng mga awtoridad ang pagsamsam ng 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 bilyon.
Muling lumitaw ang rekord na pagsamsam ng DOJ ng 127,271 BTC sa gitna ng paghihigpit laban sa mga scam
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Hinangad ng mga awtoridad ang pagsamsam ng 127,271 BTC sa isang kasong sangkot ang Cambodian national na si Chen Zhi.
- Ikinonekta ng mga pederal na imbestigador ang mga crypto scam sa trafficking, money laundering, at mga network ng organisadong krimen.
- Ipinapakita ng mga hakbang ng DOJ at FBI ang mas malawak na pagtaas ng presyon laban sa mga scam compound na kumikilos sa buong Timog-Silangang Asya at higit pa.
Itinatampok Muli ng Rekord na Kaso ng Bitcoin ang mga Pandaigdigang Scam Compound
Ang rekord na kaso ng U.S. Department of Justice (DOJ) sa pagsamsam ng bitcoin ay muling napunta sa pokus matapos ang bagong pag-uulat tungkol sa mga crackdown laban sa mga pandaigdigang scam compound. Unang inanyo ng Justice Department ang kaso noong Okt. 14, 2025, nang ilahad ng mga piskal ang mga kasong kriminal laban sa Cambodian national na si Chen Zhi at ang kaugnay na reklamo para sa civil forfeiture.
Sinabi ng Justice Department na si Chen, na kilala rin bilang Vincent, ang nagtatag at nag-chair ng Prince Holding Group, isang konglomeratong nakabase sa Cambodia. Kinasuhan siya ng mga piskal sa Brooklyn ng sabwatan sa wire fraud at sabwatan sa money laundering. Naghain din ang DOJ ng reklamo para sa civil forfeiture laban sa humigit-kumulang 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng tinatayang $15 bilyon noon, na nasa kustodiya ng U.S.
Binanggit ng DOJ:
“Ang reklamo ang pinakamalaking aksyon ng forfeiture sa kasaysayan ng Department of Justice.”
Ang Democratic Karen Benevolent Army, o DKBA, ay isang armadong milisya sa Myanmar na umano’y may ugnayan sa organisadong krimen ng Tsina. Pinatawan ng U.S. authorities ng parusa (sanctions) ang grupo dahil sa mga naunang malakihang operasyon ng panloloko at iniuugnay ito sa transnasyunal na gawaing kriminal. Sinabi ng FBI na tinarget ng Operation Haochen ang Tai Chang scam compound sa Kyaukhat, Myanmar na kontrolado ng DKBA. Nakatuon ang imbestigasyon sa mga umano’y operator ng scam center at mga financial network na konektado sa mga compound na tumarget sa mga biktima sa U.S. Sinabi ng ahensya na nasamsam nito ang humigit-kumulang $30 milyon na may kaugnayan sa Tai Chang at sa mga kaugnay na scam compound.
Ipinahihiwatig ng Crackdown ng FBI ang Bagong Presyon sa mga Pandaigdigang Scam Network
Ang Operation Blackout ang nagsilbing payong na kampanya ng FBI laban sa mga scam compound sa buong Asya, Aprika, at Gitnang Silangan. Ayon sa FBI, pinagsama ng pagsisikap ang mga imbestigasyong tumututok sa pandarayang may kinalaman sa cryptocurrency, human trafficking, money laundering, at mga network ng organisadong krimen na inaakusahan ng pagbibiktima sa mga Amerikano. Pinag-isa ng operasyon ang maraming imbestigasyon, kabilang ang mga aksyon laban sa mga compound sa Cambodia, Myanmar, Thailand, at United Arab Emirates (UAE). Itinatampok ng kaso ang lalong pandaigdigang katangian ng mga network ng pandarayang pinapagana ng crypto.
Ipinakita rin ng imbestigasyon ang pagtaas ng kooperasyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at mga provider ng teknolohiya. Nakipagtulungan ang FBI sa Starlink, na nagbigay ng impormasyon sa geolocation na tumulong tukuyin ang mga terminal na umano’y sumusuporta sa mga operasyon ng panloloko sa Myanmar. Sinuspinde ng Starlink ang mahigit 7,000 terminal sa pamamagitan ng pagsisikap na iyon. Binanggit din ng ahensya ang Operation Level Up, isang inisyatiba para sa proteksiyon ng biktima na itinatag ng FBI at U.S. Secret Service upang tukuyin at abisuhan ang mga biktima ng pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency. Naabisuhan na ng programa ang 8,935 potensyal na biktima ng pandaraya at napigilan ang tinatayang $562.7 milyon na pagkalugi.
Sinabi ni FBI Director Kash Patel:
“Nakatulong kami na mapalaya ang halos 2,000 na na-traffic na manggagawa, naipasara ang mahigit $8 bilyon sa pandarayang mula sa mga scam center, at naaresto ang halos 300 tao.”
Ipinapakita rin ng kaso ng forfeiture ang mas malawak na pagsisikap ng DOJ na gambalain ang mga network ng scam compound na kumikilos sa buong Timog-Silangang Asya. Sa hiwalay na aksyon na inanunsyo noong Abril, kinasuhan ng Scam Center Strike Force ng DOJ ang dalawang Chinese national, sinamsam ang isang Telegram recruitment channel na ginagamit upang manghikayat ng mga manggagawa papasok sa mga scam center, at kinuha ang kontrol sa 503 mapanlinlang na investment website. Ang inisyatiba, na nagko-coordinate ng mga imbestigasyon, pag-uusig, pag-freeze/pagpigil sa mga asset, at mga pagsisikap sa proteksiyon ng biktima, ay nagpigil din sa mahigit $700 milyon sa cryptocurrency na umano’y kaugnay ng money laundering ng mga scam center.
