CEO Inaresto Dahil sa Umano’y Pagpatay na Isinagawa sa Pamamagitan ng Kontrata na Pinondohan ng Crypto

Ipinaparatang ng mga Piskal na Kumumpleto ang mga Crypto Payment sa Planong Pagpaslang Kapalit ng Bayad

Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay inanunsyo ang pag-aresto sa CEO ng Moneyflip kaugnay ng umano’y planong pagpaslang kapalit ng bayad noong Hulyo 30. Si Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO ng Moneyflip LLC, ay inaresto sa Miami matapos iparatang sa isang criminal complaint na umupa siya ng mga undercover na ahente na nagpanggap na mga mamamatay-tao upang dukutin at patayin ang isang negosyanteng Mexicano dahil sa hindi nabayarang utang. Kinilala ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of California ang Moneyflip bilang isang rehistradong money services business na nag-aalok ng mga serbisyong cross-border na palitan ng pera.

Ayon sa reklamo, unang nakilala ng mga imbestigador si Kleiman sa isang nagpapatuloy na imbestigasyon sa mga negosyong palitan ng pera na nagpapatakbo malapit sa hangganan ng U.S.-Mexico, kung saan pinaghinalaan ng mga awtoridad na ginamit niya ang kanyang negosyo upang iwasan ang mga kinakailangan sa pag-uulat sa ilalim ng Bank Secrecy Act at labhan ang mga kita mula sa drug trafficking sa pamamagitan ng mga transaksyong cross-border na palitan ng pera.

Ipinaparatang ng mga dokumento ng korte na nakipag-ugnayan ang mga undercover na ahente ng Homeland Security Investigations kay Kleiman noong Pebrero na naghahanap na ipapalit ang U.S. dollars na inilarawang mga kita mula sa droga tungo sa cryptocurrency. Sinabi ng DOJ:

“Na-convert ni Kleiman ang humigit-kumulang $750,000 na salaping United States tungo sa cryptocurrency at pinangyari niyang maipadala ang mga crypto coin na iyon sa wallet ng isang undercover na pederal na ahente. Naningil si Kleiman ng 10 porsiyentong bayad.”

Ipinaparatang pa ng mga piskal na pumayag si Kleiman na magbayad ng $40,000 upang dukutin at patayin ang isang negosyante, at naghatid ng dalawang magkahiwalay na $5,000 cash deposit bago nagpakita ang mga undercover na ahente ng mga pekeng litrato at isang video na nagpapakitang patay na umano ang biktima. Ipinaniniwala ng mga awtoridad na pagkatapos nito ay tinapos ni Kleiman ang kasunduan sa isa pang cash payment at isang USDT transfer papunta sa isang undercover na cryptocurrency wallet.

Kaharap ni Kleiman ang isang bilang ng murder-for-hire sa ilalim ng 18 U.S.C. § 1958(a), na may pinakamataas na parusa na 10 taon sa bilangguan at multang $250,000 kung mapatunayang nagkasala.

Nakaharap ang mga Money Services Business sa mga Pederal na Panuntunan sa Pagsunod para sa Crypto

Itinuturing ng mga pederal na regulasyon laban sa money laundering ang maraming negosyo na nagpapalit o nagpapadala ng convertible virtual currency bilang mga money transmitter na saklaw ng Bank Secrecy Act, na nangangailangan ng pagpaparehistro, mga hakbang sa pagkilala sa customer, at pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad. Inilapat ng gabay ng FinCEN ang mga obligasyong iyon sa loob ng mahigit isang dekada, habang pinananatili rin ng ahensya ang isang pampublikong rehistro ng mga money services business at kaugnay na gabay sa regulasyon.

Ang lumalaking pagsusuri ng law enforcement ay lalo pang nag-uugnay ng mga transaksyon sa cryptocurrency sa marahas na krimen, pandaraya, pag-iwas sa mga parusa (sanctions evasion), at mga imbestigasyon sa money laundering. Maaaring dagdagan ng mga rekord sa blockchain ang tradisyunal na ebidensiyang pinansyal sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga paglilipat sa pagitan ng mga wallet, habang ang rehistro ng money services business ng FinCEN ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na tiyakin kung ang isang kumpanya ay nakarehistro bilang isang money services business nang hindi itinatakda na inirerekomenda o inia-endorso ng gobyerno ang mga aktibidad nito.

Mga Naunang Kaso ang Nagpapakita ng Papel ng Crypto sa mga Imbestigasyon ng Marahas na Krimen

Lumabas na rin ang cryptocurrency sa iba pang mga pag-uusig sa murder-for-hire na kinasasangkutan ng online na komunikasyon, nakatagong pagbabayad, at mga undercover na operasyon. Isang nasasakdal ang nakatanggap ng siyam na taong sentensiya sa bilangguan matapos gumamit ng bitcoin upang pondohan ang isang crypto-funded na planong pagpaslang kapalit ng bayad, habang ang isa pang pag-uusig ay kinasasangkutan ng isang bitcoin-funded na planong pagpatay sa dark web, na nagpapakita kung paano maaaring maging ebidensiya ang mga digital na pagbabayad sa mga kasong nakasentro sa planadong karahasan.

Nakatulong din ang blockchain tracing sa mga imbestigasyon ng homicide at mga internasyonal na pagyeyelo ng asset na kinasasangkutan ng mga stablecoin. Nakatulong ang mga rekord ng transaksyon upang maiugnay ang aktibidad sa cryptocurrency sa mga hatol sa kasong pagpatay na naiuugnay sa pamamagitan ng blockchain tracing, habang ang mga imbestigador sa Kenya ay nagyelo ng $751,853 sa USDT sa panahon ng isang imbestigasyon sa Binance wallet na humantong sa pagyeyelo ng USDT, na nagpapakita kung paano nananatiling nakikita ang mga galaw ng wallet sa iba’t ibang hangganan sa kabila ng mga pagsisikap na itago ang pagmamay-ari o layunin ng bayad.

Sinabi ng DOJ:

“Naghatid si Kleiman ng $5,000 na cash payment sa mga undercover na ahente at nagpadala ng humigit-kumulang 25,000 USDT sa isang undercover na cryptocurrency wallet bilang mga huling bayad para sa pagpaslang sa biktima.”