Si Carlos Érick Vázquez González, isang mamamayang Mexicano na nakipagtulungan sa Cartel Jalisco Nueva Generación, ay umamin na nagkasala sa mga paratang ng money laundering na may kaugnayan sa drug trafficking sa U.S. at Mexico. Gumamit si Vázquez González ng cryptocurrency para sa mga krimeng ito.
Pinuntirya ng DOJ ang Tagapamagitan ng Kartel sa $4M na Iskemang Paglalaba ng Pera gamit ang Crypto
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaway
- Isang tagapamagitan ng cartel ang umamin na nagkasala sa paglilinis ng $4M sa pamamagitan ng crypto, at nahaharap sa hanggang 20 taon na pagkakakulong.
- Ipinagpalit ng broker ang mga depositong crypto kapalit ng mga dolyar na tumatawid ng hangganan, na nagbigay-daan sa mga cartel na makaiwas sa mga awtoridad.
- Pinauunlad ng hatol na ito ng DOJ ang isang bagong inisyatiba ng task force, pinatitindi ang pag-crackdown ng U.S. sa mga crypto cartel.
Mexican Drug Kingpin Umalamin sa Pakikilahok sa $4 Milyong Crypto Money Laundering Scheme
Isang malaking tagapamagitan na sumuporta sa mga aktibidad ng money laundering ng kartel sa pagitan ng U.S. at Mexico ang kinasuhan.
Noong Biyernes, inanunsyo ng U.S. Department of Justice na si Carlos Érick Vázquez González, isang mamamayang Mexicano, ay umamin na nagkasala sa mga krimeng money laundering mula sa mga nalikom ng mga aktibidad sa drug trafficking matapos ma-extradite mula Mexico noong Oktubre.
Ibinunyag ng DOJ na si Vázquez González ay isang pangunahing tagapamagitan para sa mga hindi pinangalanang money broker, na nagdeposito ng mga nalikom mula sa bentahan ng droga sa isang cryptocurrency wallet na nasa ilalim ng kanyang kustodiya. Inilipat ni Vázquez González ang mga pondong ito upang linisin ang pera, ipinagpapalit ang mga crypto asset kapalit ng mga dolyar sa Mexico at ibinabalik ang mga ito sa parehong mga money broker, ngunit nasa kabilang panig na ng hangganan.
Bagama’t nabigong pangalanan sa press release ang organisasyong sangkot sa mga paghahatid at pagkuha ng salaping ito, iniuugnay siya ng mga ulat sa kriminal na organisasyong Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), na pinamunuan ni Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” na napatay sa isang magkasanib na operasyon noong Pebrero.
Nakatanggap si Vázquez González ng mga deposito na humigit-kumulang $4 milyon mula sa mga broker na ito at tumanggap ng $40K na komisyon para sa kanyang pakikilahok sa scheme.
Dahil umamin siya na nagkasala, nahaharap si Vázquez González sa hanggang 20 taon na pagkakakulong, at ilalabas ang kanyang hatol sa Disyembre 17.
Binigyang-diin ng DOJ na ang prosekusyong ito ay bahagi ng inisyatiba ng Homeland Security Task Force na itinatag sa pamamagitan ng Executive Order ni Pangulong Trump na “Protecting the American People Against Invasion”, na nakatuon sa “pag-aalis sa mga kriminal na cartel, mga dayuhang gang, mga transnasyonal na kriminal na organisasyon, at mga sindikato ng smuggling at human trafficking.”
Dumating ang prosekusyon at ang pag-amin ng pagkakasala ni Vázquez González habang patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ng U.S. ang ugnayan sa pagitan ng cryptocurrency at mga kriminal na cartel.
Noong Mayo, ang U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagpataw ng parusa sa 12 indibidwal at dalawang kumpanya na umano’y gumaganap ng kaparehong mga tungkulin gaya ni Vázquez González, na nagsisilbing mga tagapamagitan sa money laundering sa pananalapi para sa Sinaloa Cartel.
Noong Hulyo, ang DEA ay sumamsam ng $10 milyon sa cryptocurrency na nagmula sa mga operasyon ng drug trafficking ng Sinaloa Cartel.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
