Nagnakaw ang Crypto Gang ng $245M sa Pamamagitan ng Panlilinlang at Matapang na Pagpasok sa mga Bahay

Inamin ni Malone Lam na Siya ang Nanguna sa Enterprise ng Pagnanakaw ng Crypto

Si Malone Lam, isang 22-anyos na mamamayang Singaporean at bagong residente ng Miami, ay nagplead ng guilty noong Setyembre 8 sa U.S. District Court sa Washington sa pakikilahok sa isang pagsasabwatan sa ilalim ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o RICO. Kinilala ng Department of Justice si Lam bilang pinuno ng isang internasyonal na enterprise na nagnakaw at naglaba ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng mahigit $245 milyon.

Inilarawan ng mga pederal na tagausig si Lam bilang tagapag-ayos na pumipili ng mga target at nagtatakda ng mga tungkulin sa buong malawak na operasyon. Gamit ang mga alyas na “Anne Hathaway,” “$$$,” at “King Greavy,” kinokoordina niya ang mga kalahok na nakabase sa California, Connecticut, New York, Florida, at iba pang mga bansa.

“Kung magtatayo kayo ng isang imperyo ng cybercrime, hahanapin namin kayo, babaklasin ang inyong operasyon, at papanagutin kayo,” pahayag ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, at idinagdag:

“Pinamunuan ng nasasakdal na ito ang isang internasyonal na network na nangbiktima sa mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang, nilabag ang kanilang pribasiya, at nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar sa cryptocurrency.”

“Kasama ang aming mga katuwang sa FBI at IRS-CI, magpapatuloy kaming tugisin ang mga kriminal na ginagawang sandata ang teknolohiya upang magnakaw mula sa mga inosenteng tao,” pagpapatuloy ni Pirro.

Unang lumitaw sa publiko ang pederal na kaso noong Setyembre 2024, nang akusahan ng mga tagausig si Lam at si Jeandiel Serrano na nagsabwatan upang magnakaw at maglaba ng mahigit $230 milyon mula sa isang biktima sa Washington. Ang mga orihinal na sakdal ay nakatuon sa mahigit 4,100 bitcoin, na umano’y nakuha ng mga nagsabwatan noong Agosto 18, 2024, sa isang social-engineering na pag-atake.

Ang Online na Pagpapanggap ay Lumala Tungo sa Pagnanakaw sa mga Tahanan

Hindi lamang umasa ang mga nagsabwatan sa code o sa mga na-kompromisong account upang maabot ang mga asset ng kanilang mga target. Sa pagnanakaw sa Washington, umano’y nagkunwaring mga tauhan ng Google at Gemini ang mga kalahok, kinumbinsi ang biktima na ibunyag ang impormasyong nakaimbak sa Google Drive, at minanipula ang indibidwal upang magbukas ng mga file na naglalaman ng mga private key. Inilahad ng mga dokumentong inihain sa korte kung paano hinati ng mga umaatake ang ninakaw na bitcoin matapos makakuha ng access.

Naging fallback ng enterprise ang pisikal na pagnanakaw sa bahay kapag nabigo ang panlilinlang at mga pagpasok sa account na makapagbigay ng access sa cryptocurrency ng mga biktima. Si Marlon Ferro, isa pang miyembro ng network, ay hinatulan ng 78 buwan sa bilangguan matapos aminin ang kanyang papel. Kabilang sa kanyang mga krimen ang pagnanakaw ng isang hardware wallet na may humigit-kumulang 100 bitcoin mula sa isang tirahan sa Texas at pagbabasag ng bintana ng isang bahay sa New Mexico gamit ang ladrilyo sa isa pang paghahalughog.

Ang social engineering ay tumatarget sa pag-uugali ng tao sa halip na sa teknikal na kahinaan, kadalasan sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kinatawan ng isang pinagkakatiwalaang kumpanya. Kabilang sa mga karaniwang depensa laban sa crypto fraud ang pag-iingat ng mga private key at recovery phrase offline, pagtanggi sa mga hindi hinihinging kahilingan para sa impormasyon ng wallet, at paglilimita sa pampublikong pagbubunyag ng malalaking crypto holding na maaaring makaakit ng digital o pisikal na pag-atake.

Pinondohan ng Ninakaw na Crypto ang Isang Magarbo at Labis na Gastusan

Nag-operate ang enterprise ni Lam mula hindi bababa sa Oktubre 2023 hanggang hindi bababa sa Mayo 2025 matapos mabuo sa pamamagitan ng mga ugnayang nabuo sa mga online gaming platform. Hinati nito ang gawain sa mga hacker, magnanakaw sa bahay, at mga money launderer. Ang estrukturang iyon ay kahawig ng mas malawak na pagpropesyonalisa ng panlilinlang sa cryptocurrency, kung saan lumago nang mahigit 1,400% ang mga scam na may pagpapanggap noong 2025 habang ang espesyalisadong imprastraktura at mga network ng paglilinis ng pera ay nagbigay-daan sa mas organisadong mga operasyon.

Ang mga reklamo tungkol sa cryptocurrency ang may pinakamataas na naiulat na pagkalugi sa pinakahuling taunang ulat ng FBI tungkol sa internet crime. Nagsumite ang mga Amerikano ng 181,565 reklamo na may kinalaman sa pagkalugi sa cryptocurrency na lampas $11 bilyon noong 2025, habang ang investment fraud ay umabot sa halos kalahati ng lahat ng naiulat na pagkalugi mula sa mga scam na pinagana ng cyber.

Kinonvert ng mga miyembro ang ninakaw na cryptocurrency sa isang napakapansing pamumuhay na puno ng mga luho at mamahaling libangan. Ibinilang ng mga tagausig ang mga serbisyo sa nightclub na nagkakahalaga ng hanggang $500,000 bawat gabi, mga relong nagkakahalaga ng mahigit $500,000, mga pribadong jet, mga inuupahang bahay, mga guwardiya, at mga exotic na sasakyang nagkakahalaga ng hanggang $3.8 milyon. Inaresto si Lam sa kanyang inuupahang bahay sa Miami noong Setyembre 18, 2024, at ang kanyang susunod na status hearing ay nakatakda sa Disyembre 8.