Isang lalaki ang nagtago ng milyun-milyon sa crypto, tapos idineklara na $0.34 lang ang mayroon siya sa pagkalugi (bankruptcy)

Naglaho ang Crypto Fortune sa mga Paghahain sa Bankruptcy

Nahatulan ng isang pederal na hurado sa Alexandria si Jihoon Park, 52, noong Setyembre 8 dahil sa panlilinlang sa mga mamumuhunan at sa isang Hukuman sa Bankruptcy ng U.S. Ayon sa anunsyo ng Department of Justice tungkol sa hatol, si Park, mula Chantilly, ay naglipat ng mahigit $2.5 milyon mula sa maraming biktima patungo sa kanyang sarili, at pagkatapos ay ginastos ang mga nalikom sa isang bahay at cryptocurrency.

Nakamit ni Park ang tiwala ng mga biktima sa pamamagitan ng personal na ugnayan at ng dati niyang kaugnayan sa isang malaking pambansang institusyong pinansyal. Nangako siya ng ligtas na pamumuhunan at mataas na kita bago ilihis ang kanilang pera para sa pansariling gamit. Sinabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Department of Justice:

“Sa halip, ninakaw niya ang milyun-milyong dolyar na ipinagkatiwala sa kanya upang pagyamanin ang sarili.”

Hinabol ng mga pederal na tagausig ang iba pang mga kasong panlilinlang sa mamumuhunan na nakabatay sa mga pahayag ng sopistikadong teknolohiya o mababang panganib na kita. Isang hatol noong Agosto na may kinalaman sa Block Bits cryptocurrency fund ay umikot sa isang awtomatikong trading system na iginiit ng mga tagausig na hindi kailanman umiral.

Inilantad ng Kaso ang mga Paglilipat at Itinagong Crypto

Inilipat ni Park ang mga ari-arian sa kanyang asawa matapos idemanda siya ng isang biktima, at pagkatapos ay itinago ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar bago humingi ng proteksyon sa ilalim ng bankruptcy, ayon sa mga tagausig. Ang kanyang mga paghahain sa bankruptcy ay naglista lamang ng $0.34 sa mga pinansyal na ari-arian at itinanggi na nagmamay-ari siya ng cryptocurrency, na ayon sa mga tagausig ay layuning iwasan ang pagbabayad pabalik sa kanyang mga biktima.

Isang opinyon ng hukuman sa bankruptcy noong Agosto 2025 ang nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa isang pamumuhunan at sa pinagtatalunang ari-arian. Itinala ng hukuman bilang hindi pinagtatalunan sa yugtong iyon na nagbigay ang isang mamumuhunan kay Park ng tsekeng $300,000 noong Agosto 2024. Bumili si Park ng bahay sa Chantilly na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.2 milyon sa sumunod na buwan, gamit ang $700,000 na paunang bayad (down payment) na kasama ang pera ng mamumuhunan.

Nagsimula ang Chapter 7 bankruptcy case ni Park noong Enero 14, 2025, sa Eastern District of Virginia, ayon sa opinyon. Kalaunan, sinikap ng isang trustee na mabawi ang paunang bayad o ipawalang-bisa ang paglilipat ng ari-arian, habang hinabol naman ng mamumuhunan ang isang interes sa bahay. Ibinasura ni Chief U.S. Bankruptcy Judge Brian F. Kenney ang paghahabol na iyon sa interes, na nagsasabing mas nauuna ang mga avoidance power ng trustee. Itinala rin ng hukuman na tinalikuran ni Park ang kanyang bankruptcy discharge, na karaniwang nagpapalaya sa isang may utang mula sa personal na pananagutan para sa mga kuwalipikadong utang.

Lumitaw ang mga hawak na cryptocurrency sa iba pang mga kaso ng insolvency kung saan naghihintay pa rin ang mga nagpautang na mabayaran. Kamakailan, nakalikom ang mga Dutch na tagausig ng $2.55 milyon sa pamamagitan ng paglikida ng crypto na konektado sa naluging trading platform na Knaken, na nag-iwan sa libu-libong customer na humihingi ng pagbabayad sa pamamagitan ng bankruptcy estate.

Haharap si Park sa Pagpapataw ng Hatol sa Disyembre

Nahatulan ng mga hurado si Park sa tatlong bilang ng wire fraud at dalawang bilang ng bankruptcy fraud matapos ang pederal na paglilitis. Bawat bilang ng wire fraud ay may pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan, habang bawat bilang ng bankruptcy fraud ay may pinakamataas na limang taon. Ang mga bilang na iyon ay mga statutory maximum, at ang hukom ang magtatakda ng hatol sa ilalim ng mga pederal na alituntunin at iba pang salik na legal.

Isa pang pederal na kaso na inanunsyo noong Hulyo ang nag-akusa sa isang crypto investor na nagdulot ng humigit-kumulang $20 milyon na pagkalugi matapos umanong mahikayat ang mga biktima na ipagkatiwala sa kanya ang pera at mga digital na ari-arian. Ayon sa mga tagausig, ang pondo ng mga mamumuhunan ay dumaan sa mga institusyong pinansyal at mga palitan ng cryptocurrency upang itago ang pagmamay-ari at paggalaw ng mga ito.

Ang mga pangako ng hindi pangkaraniwang mataas na kita na may kaunti o halos walang nakikitang panganib ay kabilang sa mga karaniwang babalang palatandaan ng panlilinlang sa cryptocurrency. Nakatakdang hatulan si Park sa Disyembre 10.