Kinasuhan ng DOJ ang Crypto Investor dahil sa umano’y $20 Milyong Panlilinlang na Tumarget sa Dose-dosenang Biktima

Pederal na Sakdal Ipinaparatang ang $20 Milyong Investment Scheme

Inanunsyo ng U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng South Dakota na ibinalik ng isang federal grand jury ang 29 bilang laban sa crypto investor na si Benjamin Paul Wiener, 43. Ang 29-bilang na fraud indictment ng DOJ ay nag-aakusa ng wire fraud, money laundering, bank fraud, at aggravated identity theft na may kinalaman sa tinatayang $20 milyon na pagkalugi sa iba’t ibang dose-dosenang biktima sa rehiyon.

Hindi umamin ng sala si Wiener sa kanyang unang pagharap sa hukuman noong Hulyo 10 at pinalaya siya sa piyansa habang hinihintay ang paglilitis.

Ayon sa sakdal, umano’y hinikayat ni Wiener ang mga mamumuhunan na maglagay ng pera at mga digital asset sa mga kumpanyang kontrolado niya sa pamamagitan ng paggawa ng materyal na maling pahayag upang mahikayat ang pamumuhunan.

Ipinagigiit ng mga tagausig na naapektuhan ng iskema ang dose-dosenang biktima sa South Dakota, Minnesota, at mga karatig-estado, at na matapos maubos ang pondo ng mga mamumuhunan, naghanap si Wiener ng panibagong pamumuhunan upang tustusan ang personal na paggastos at bayaran ang mga naunang kalahok.

Ipinaparatang din sa sakdal na inilipat ni Wiener ang pondo ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal at mga cryptocurrency exchange upang itago ang pinagmulan, pagmamay-ari, at galaw ng mga ito.

Ipinapakita ng mga Kamakailang Kaso ng DOJ ang Katulad na mga Pattern

Ang mga paratang ng mga pederal na tagausig laban kay Wiener ay kahalintulad ng mga taktika na inilarawan sa iba pang mga prosekusyon ng cryptocurrency fraud, kung saan umano’y gumamit ng mga bagong deposito upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan habang ipinapakita ang anyo ng lehitimong kita mula sa pamumuhunan.

Kaayon din ang mga paratang na iyon sa isa pang pederal na kaso kung saan ang pondo ng mga mamumuhunan ay ipinadaan sa mga exchange matapos dumaan sa 81 bank account at 19 cryptocurrency exchange account, na nagpapakita kung paano muling binubuo ng mga imbestigador ang mga kumplikadong daloy ng pera sa mga tradisyonal na institusyong pinansyal at mga digital asset platform.

Bagama’t maaaring tumawid ang mga transaksyon sa cryptocurrency sa maraming wallet at exchange, lumilikha rin ang mga ito ng mga rekord na tumutulong sa mga imbestigador na masubaybayan ang pondo, makakuha ng mga seizure warrant, at matukoy ang mga kaugnay na account. Maliwanag ang prosesong iyon sa isang hiwalay na $100 milyong prosekusyon kung saan nabawi ng mga pederal na tagausig ang mga crypto proceeds matapos masamsam ang tinatayang $7.1 milyon mula sa mga cryptocurrency wallet habang hinahabol ang higit sa $24.7 milyon bilang restitution.

Patuloy na Tumataas ang mga Pagkalugi sa Crypto Fraud

Ang cryptocurrency investment fraud ay nananatiling isa sa pinakamagastos na anyo ng cyber-enabled na krimen sa Estados Unidos. Iniulat ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang mahigit $11.36 bilyon na pagkalugi na may kaugnayan sa cryptocurrency noong 2025, isang 22% na pagtaas mula sa nakaraang taon, habang ang kabuuang pagkalugi sa internet crime ay umabot sa halos $21 bilyon.

Naglabas ang FBI ng ulat noong Abril na nagpapakitang ang investment fraud ang bumuo ng pinakamalaking bahagi ng mga pagkalugi sa cryptocurrency, na may mga biktimang may average na mahigit $62,000 sa 181,565 reklamo.

Ang gabay ng FBI tungkol sa cryptocurrency investment fraud ay nagpapayo sa mga mamumuhunan na magsagawa ng independiyenteng beripikasyon sa mga kumpanya, mga propesyonal sa pamumuhunan, mga kaayusan sa custody, at mga patakaran sa pag-withdraw bago magpadala ng pondo. Hinihikayat din ng ahensya ang mga biktima na ingatan ang mga tala ng transaksyon at mga komunikasyon at iulat ang pinaghihinalaang pandaraya sa Internet Crime Complaint Center sa lalong madaling panahon.

Ang Kaso ng Bank Fraud ay Nagdaragdag ng Posibleng 30-Taong Hatol

Bukod sa mga paratang ng investment fraud, inaakusahan ng mga tagausig si Wiener na kumuha ng $1 milyong line of credit mula sa isang institusyong pinansyal sa Sioux Falls noong Abril 2025 sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga pinekeng dokumento at paggamit ng pagkakakilanlan ng ibang tao nang walang pahintulot.

Kung mapatunayang nagkasala, nahaharap si Wiener sa mga posibleng parusa na kinabibilangan ng hanggang 20 taon na pagkakabilanggo para sa wire fraud at money laundering, hanggang 30 taon para sa bank fraud, at isang sapilitang magkakasunod na dalawang-taong hatol para sa aggravated identity theft. Maaari ring humingi ang pamahalaan ng restitution para sa mga biktima. Nanatiling malaya si Wiener sa piyansa, at nakatakdang magsimula ang kanyang pederal na paglilitis sa Setyembre 15, 2026.