Nabawi ng Secret Service ang $25 Milyon sa Crypto mula sa Limang Magkakahiwalay na Imbestigasyon

Limang Imbestigasyon ang Tumutugis sa Milyon-milyong Ninakaw na Crypto

Inanunsyo noong Hulyo 21 ng U.S. Attorney’s Office para sa District of Columbia at ng U.S. Secret Service Washington Field Office na ang mga kaso ay sumasaklaw sa maraming imbestigasyon sa mga scheme ng pandaraya sa cryptocurrency na isinagawa ng Cyber Fraud Task Force. Ayon sa anunsyo:

“Multiple investigations conducted by its Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million in cryptocurrency tied to international fraud schemes targeting residents of the United States and Canada.”

Naghain ang mga pederal na piskal sa D.C. ng limang reklamo para sa civil forfeiture na humihiling ng forfeiture ng nabawing cryptocurrency. Natukoy ng mga imbestigador ang maraming network ng laundering at kinumpirma ang libo-libong biktima sa buong mundo.

Ang pinakamalaking reklamo ay humihingi ng tinatayang $12.1 milyon na may kaugnayan sa mga romance scam na kinasasangkutan ng mahigit 200 biktima. Ipinadaan ng mga scammer ang mga nalikom sa daan-daang intermediary wallet address at inihalo ang mga ito sa pondo ng iba pang mga biktima.

Isa pang reklamo ang humihingi ng humigit-kumulang $10.4 milyon matapos abisuhan ng mga awtoridad sa Canada ang Secret Service tungkol sa isang network ng mga cryptocurrency wallet na pinaghihinalaang naglilipat ng mga ipinagbabawal na nalikom. Natunton ng mga ahente ang mahigit 270 pinaghihinalaang transaksyon ng mga biktima na kinasasangkutan ng mapanlinlang na investment platform. Ang dalawang kasong iyon ay kumakatawan sa humigit-kumulang 85% ng mga asset na saklaw ng limang reklamo para sa forfeiture.

Gumamit ang mga Scammer ng Pekeng Kita at mga Bayad sa Pagbawi

Ang natitirang mga kaso ay kinasasangkutan ng mga na-block na withdrawal, mapanlinlang na investment account, at mga scammer na nangakong ibabawi ang dati nang ninakaw na mga pondo.

Isang biktima ang namuhunan sa pamamagitan ng isang tila lehitimong cryptocurrency platform bago pinutol ng mga operator ang komunikasyon nang humiling ang biktima ng withdrawal. Humihiling ang mga awtoridad ng tinatayang $1.2 milyon mula sa operasyong iyon.

Isa pang kaso ang kinasasangkutan ng dalawang biktima na naglipat ng milyon-milyong dolyar sa iisang mapanlinlang na platform. Pina-freeze ng mga ahente ang mga pondo sa anim na wallet address, at ang kaugnay na reklamo ay humihingi ng halos $2.4 milyon.

Ang pinakamaliit na reklamo ay humihingi ng tinatayang $285,000 mula sa isang recovery scam na tumarget sa isang taong nakaranas na ng pagkalugi. Ipinahayag ng mga salarin na nabawi na nila ang ninakaw na pondo at humingi ng paunang bayad.

Kamakailan ay nagbabala ang FBI na ang mga AI-enabled na manloloko ay mas lalong tinatarget ang mga dating biktima ng scam sa pamamagitan ng mga sopistikadong recovery scheme, na nagpapatibay sa lumalaking banta na dulot ng mga kasunod na pandaraya sa cryptocurrency.

Ipinapakita ng Naiulat na Pagkalugi sa Panloloko ang Mas Malawak na Banta

Ang 2025 Internet Crime Complaint Center Annual Report ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ay nagtala ng 1,008,597 reklamo at $20.88 bilyon sa naiulat na pagkalugi, mas mataas ng 26% kumpara noong 2024. Ang investment fraud ay nagdulot ng humigit-kumulang $8.65 bilyon sa pagkalugi, habang lumitaw ang cryptocurrency sa 181,565 reklamo.

Ang Scam Center Strike Force Disruption Week ng U.S. Department of Justice ay nakagambala sa mahigit 1.4 milyong social media at email account na may kaugnayan sa mga scam noong Mayo 2026. Nag-freeze rin ang mga kasaling kumpanya ng mahigit $3.8 milyon sa cryptocurrency, habang inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang pitong pinaghihinalaang scammer.

Nananatiling Iniimbestigahan ang mga Overseas na Network ng Laundering

Natukoy ng mga imbestigador na karamihan sa mga pinaghihinalaang launderer ay nasa Timog-Silangang Asya at kinilala ang mga internet protocol address na konektado sa China, Malaysia, at Cambodia.

Nakakatulong ang mga pagsamsam sa mahigit $800 milyon na nabawi sa pamamagitan ng Scam Center Strike Force, na inilunsad ng U.S. Attorney’s Office noong Nobyembre 2025. Nauna nang pinalawak ng inisyatiba ang pagpuksa nito sa mga scam compound sa Timog-Silangang Asya sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga kumpanya ng teknolohiya, mga negosyong cryptocurrency, at mga internasyonal na ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Inilarawan ng Secret Service ang mga kaso bilang mga aktibong imbestigasyon:

“These five investigations are ongoing and Secret Service investigators continue to work to identify the suspects behind these scamming networks and will work with our law enforcement partners to hold them accountable.”

Ipinakita rin ng pulisya ng Singapore kung paano makakatulong ang mga exchange na gambalain ang panloloko, na pumipigil sa milyon-milyon sa pagkalugi sa pamamagitan ng koordinadong interbensyon, na nagpapakita ng lumalaking papel ng internasyonal na kooperasyon laban sa mga scam na pinapagana ng crypto.

Maaaring makipag-ugnayan ang mga potensyal na biktima sa isang lokal na field office ng Secret Service at magsumite ng reklamo sa pamamagitan ng Internet Crime Complaint Center ng FBI.