Ang Bilanggo na Inakusahan ng Paglipat ng $290,000 sa Crypto na Nauna Nang Ipinawalang-bisa at Naisuko na sa Pamahalaan ng U.S.

Tinatarget ng Pederal na Sakdal ang Ipinaparatang na Paglipat ng Nasamsam na Cryptocurrency

Kinasuhan ng mga pederal na tagausig ang isang lalaking kasalukuyang nagsisilbi ng 111-buwang sentensiya sa bilangguan dahil sa pagtulong na alisin ang humigit-kumulang $290,000 sa cryptocurrency mula sa isang account na isinuko sa pamahalaan ng U.S. Si Rossen G. Iossifov, 53, ay humarap noong Hulyo 8 sa Eastern District of Kentucky sa mga kasong pag-alis ng ari-arian, aiding-and-abetting, at money-laundering conspiracy.

Ipinaparatang ng mga awtoridad na ang aktibidad matapos ang hatol ay naganap mula Enero hanggang Disyembre 2024, matapos iutos ng pederal na hukuman na isuko ang mga asset. Ang cryptocurrency ay nakahawak sa isang account sa Kraken na nakarehistro kay Iossifov at na-restrain habang iniimbestigahan ang isang online auction fraud operation na tumarget sa hindi bababa sa 900 Amerikano.

Sinabi ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District of Kentucky:

“Ang mga kaso ay nag-ugat sa ipinaparatang na papel ni Iossifov sa hindi awtorisadong pag-withdraw at paglilipat ng humigit-kumulang $290,000 sa cryptocurrency na nasamsam at isinuko ng Estados Unidos.”

Iniugnay ng mga rekord ng hukuman mula sa naunang pag-uusig si Iossifov sa isang network na nakabase sa Romania na nag-aanunsyo ng mga hindi umiiral na high-value na produkto, karaniwang mga sasakyan, sa mga platform kabilang ang craigslist at eBay. Matapos magsumite ng bayad ang mga biktima, tinanggap ng mga kalahok sa loob ng bansa ang pera, kinonbert ang mga nalikom sa cryptocurrency, at ipinasa ang mga asset sa mga money launderer sa ibang bansa.

Ipinakita ng ebidensiya sa paglilitis at sentencing na nilabhan ni Iossifov ang halos $5 milyon sa cryptocurrency sa loob ng mas mababa sa tatlong taon. Nakakuha ang mga tagausig ng mga hatol na pagkakasala para sa conspiracy to commit a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) offense at conspiracy to commit money laundering.

Ipinaparatang ng mga Tagausig na Tinakpan ng mga Crypto Exchange at Mixer ang mga Nalilikom

Ipinapahayag sa pinakabagong sakdal na nakipag-ugnayan si Iossifov sa mga transaksiyong inter-state at internasyonal na dinisenyo upang pigilan ang mga pederal na awtoridad na makuha ang kustodiya at kontrol sa mga hawak sa Kraken. Inakusahan ng mga tagausig ang mga kalahok na inilipat ang mga isinukong asset matapos maglabas ang hukuman ng money judgment at partikular na iutos na isuko ang cryptocurrency bilang bahagi ng kanyang sentensiya.

Sinubaybayan ng mga imbestigador ang ipinaparatang na nalikom sa ilang platform ng pangangalakal ng cryptocurrency at mixing services, na maaaring pagsamahin o i-redirect ang mga digital asset sa pamamagitan ng maraming transaksiyon. Ipinipilit ng pamahalaan na ang mga paglilipat ay nakaapekto sa lehitimong awtoridad nito sa account bago umabot ang mga pondo sa isang dayuhang institusyong pinansyal sa anyo ng tradisyonal na pera.

Ipinahayag sa sakdal:

“Pagkatapos, ipinaparatang na nakipagsabwatan si Iossifov sa iba upang ilipat ang ilegal na nalikom sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency exchange at iligal na mixing services, at sa huli ay kinonbert ito sa fiat currency sa isang dayuhang bank account.”

Inilarawan ng mga pederal na opisyal ang mga bagong paratang bilang pagsisikap na iwasan ang umiiral na forfeiture order at makialam sa mga pondong itinalaga para sa kontrol ng pamahalaan. Sinabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva na hahabulin ng Justice Department ang mga nasasakdal na inaakusahan ng pagwawalang-bahala sa mga utos ng hukuman at mga pinansiyal na parusang ipinataw sa naunang mga paglilitis kriminal.