DOJ: 1,000 Biktima Tinamaan sa $215M na Scam—$1.2M sa Crypto, Nakitang Cash Found

Mahahalagang Punto:

• Inilahad ng mga awtoridad ang isang pandaigdigang email fraud scheme na gumagamit ng na-hack na mga account at mapanlinlang na mga kahilingan sa pagbabayad.
• Umabot sa $215 milyon ang mga pagkalugi, na idinaan sa mga shell company, mga bangko, at mga cashier’s check.
• Kasama sa mga susunod na hakbang ang mga desisyon sa paghatol batay sa papel at kilos ng bawat nasasakdal.

Umabot sa Libo-libong Biktima ang Pandaigdigang Network ng Email Fraud

Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Abril 30, 2026, na ang matagal nang kaso ng business email compromise ay nagbunga ng mga hatol na nagkasala laban sa 25 nasasakdal, at nakalista ang cryptocurrency sa mga asset na konektado sa mas malawak na bakas ng pera. Sinabi ng U.S. Attorney’s Office para sa Northern District of Ohio na ginamit ng $215 milyon na scheme ang mga na-hack na email account, mapanlinlang na mga tagubilin sa pagbabayad, at mga paraan ng paglalaba ng pera upang targetin ang mahigit 1,000 biktima. Ayon sa DOJ:

“Matapos ang apat na araw na paglilitis, napatunayan ng isang pederal na hurado na nagkasala ang dalawang lalaki at isang babae sa pagkakasangkot sa isang internasyonal na email hacking scheme na nanloko sa mahigit 1,000 biktima ng humigit-kumulang $215 milyon. Umabot ang scheme sa 47 estado at 19 na bansa.”

Ayon sa mga tagausig, napatunayang nagkasala sina Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, at Peter Reed ng wire fraud conspiracy matapos ang paglilitis sa Toledo. Nahatulan din sina Awoyemi at Drake sa kasong money laundering conspiracy. Umiikot ang kaso sa business email compromise, isang paraan ng panloloko na gumagamit ng access sa email at mga komunikasyong pamilyar ang hitsura upang ilihis ang mga pagbabayad.

Ang mga biktima ay mula sa mga indibidwal hanggang sa mga negosyo at organisasyon sa buong United States at sa ibang bansa. Matapos makakuha ng access sa mga email account, sinusuri ng mga kasabwat ang aktibidad, mga contact, at mga ugnayang pangnegosyo. Ang impormasyong iyon ang nagbigay-daan sa kanila upang iangkop ang mga kahilingan sa pagbabayad na mukhang lehitimo. Pagkatapos ay nag-wire ang mga biktima ng mga halagang mula sampu-sampung libo hanggang milyon-milyong dolyar. Isang kumpanya ang nagpadala ng $2.7 milyon sa isang shell company account na kontrolado ng isang miyembro ng sabwatan.

Gumamit ang Network ng Paglalaba ng Pera ng mga Tseke, Shell Firm, at Crypto

Inilarawan ng mga tagausig ang network ng paglalaba ng pera bilang may mga patong-patong at hindi nakadepende sa iisang ruta. Kabilang sa mga pamamaraan ang mapanlinlang na ginawang mga bank account, mga sistemang paglilipat ng cash, mga shell company, at mga cashier’s check. Humigit-kumulang $50 milyon ang ginawang cashier’s check na kalaunan ay iniharap sa New Dolton Currency Exchange, isang money service business sa lugar ng Chicago na pinapatakbo ng co-defendant na si Lon Goodman. Tumatanggap si Goodman ng mga tseke mula sa mga taong gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan o mga tsekeng nakapangalan sa iba.

Sinabi ng mga awtoridad na ipinagpatuloy niya ang pagproseso ng aktibidad kahit matapos magbabala ang mga bangko na ang mga tseke ay may kaugnayan sa ninakaw o mapanlinlang na pondo. Sinabi ng mga tagausig na kalaunan ay lumipat ang operasyon patungo sa mga tsekeng nakapangalan sa mga shell company nang maging mas delikado ang mga naunang pamamaraan. Kabilang sa mga bagay na nasamsam o sasailalim sa forfeiture ang:

“Halos $1.2 milyon na halaga ng mga cashier’s check, cryptocurrency, at cash.”

Kasama rin sa mga nasamsam na asset ang tatlong mamahaling relo: isang Patek Philippe Nautilus na nagkakahalaga ng $45,000, isang Audemars Piguet Royal Oak na nagkakahalaga ng $30,000, at isang Richard Mille Felipe Massa na relo na nagkakahalaga ng $140,000. Inilista rin ng mga awtoridad ang isang 4,423-square-foot na tirahan sa Lawrenceville, Georgia.

Ipinakita ng listahan ng mga biktima ang lawak ng kaso. Kabilang sa mga lokasyon sa Ohio na binanggit ng mga tagausig ang Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, at Greenwich. Kinasangkutan din ng kaso ang mga biktima sa marami pang estado at bansa, kabilang ang Canada, Mexico, Great Britain, Germany, Italy, Kuwait, United Arab Emirates, Australia, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda, at Romania. Itatakda ng korte ang mga hatol matapos suriin ang papel, rekord, at asal sa paglabag ng bawat nasasakdal. Ipinapakita ng kasong ito kung paano maaaring maging bahagi ng mas malaking kadena ng panloloko at paglalaba ng pera ang mga karaniwang daloy ng pagbabayad kapag nakompromiso ang access sa email.