Nag-aalok ang US ng $10M na Gantimpala habang Pinipigil ng DOJ ang Mahigit $700M sa Crypto mula sa mga Scam Center na Target ang mga Amerikano

Mahahalagang Punto:

• Ang $700M na pagsamsam ng DOJ ay nagpapataas ng presyon sa mga network ng crypto laundering na konektado sa mga scam na tumatarget sa mga Amerikano.
• Ang $10M na gantimpala ng State Department ay tumatarget sa mga daloy ng pera ng Tai Chang.
• Pinalalawak ng mga aksyon ng Strike Force ang pagpapatupad sa mga pagsisikap sa crypto tracing.

Tinutukan ng Justice Department at State Department ang Daloy ng Pera ng Scam Center

Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) at State Department ang magkakaugnay na mga aksyon noong Abril 23, na tumatarget sa mga scam center sa Timog-Silangang Asya, sa kanilang mga financial network, at sa mga umano’y iskema ng pandaraya na nakatuon sa mga Amerikano. Naglabas ang State Department ng “reward offer of up to $10 million for information leading to financial disruption of Tai Chang Scam Centers in Burma,” habang inilatag naman ng DOJ ang malalaking aksyon ng Scam Center Strike Force laban sa mga scam center sa rehiyon. Magkasama, pinatatalas ng mga hakbang ang pagtutok ng Washington sa pagputol ng pinansyal na daloy, cryptocurrency tracing, at pagpapatupad laban sa mga online fraud network na tumatarget sa mga biktima sa U.S.

Sinabi ng State Department na ang gantimpala ay naghahanap ng impormasyong kaugnay ng money laundering na konektado sa Tai Chang. Pahayag nito:

“Ang Tai Chang ay isang serye ng mga compound na nagsasagawa ng mga online fraud scheme na ito, partikular ang cryptocurrency investment fraud.”

Ipinapakita ng wikang iyon ang pagtutok kapwa sa mga pisikal na compound at sa mga financial channel na konektado sa mga umano’y iskema. Ipinahihiwatig din ng reward offer na ang mga opisyal ng U.S. ay naghahanap ng impormasyong makatutulong sa pagsamsam o pagbawi ng mga pondong konektado sa aktibidad ng laundering.

Pinapataas ng Crypto Tracing Push ang Taya sa Pagsugpo sa Scam Center

Inilahad ng Justice Department ang pinalawak na pagpapatupad sa pamamagitan ng Scam Center Strike Force nito, na binibigyang-diin ang patuloy na financial tracking at asset recovery. “Patuloy na kinikilala ng Strike Force ang mga pondong sangkot sa money laundering mula sa mga scam center, na nagsisikap na samsamin at ipasailalim sa forfeiture ang mga ito,” pahayag nito, at idinagdag:

“Sama-sama, ang U.S. Attorney’s Office, ang Criminal Division ng Departamento, at ang kanilang mga katuwang ay nakapagpigil ng mahigit $700 milyon sa cryptocurrency na umano’y may kaugnayan sa money laundering mula sa mga cryptocurrency scam.”

Ipinapakita ng halagang ito ang lawak ng operasyon at binibigyang-diin ang sentral na papel ng cryptocurrency sa estratehiya ng pagpapatupad ng pamahalaan.

Ipinapakita ng mga anunsyo ang isang two-track na estratehiya na tumatarget sa pananalapi ng mga scam center. Nag-aalok ang State Department ng mga insentibo upang ilantad ang mga daloy ng pera na konektado sa Tai Chang, habang itinatampok naman ng Justice Department ang patuloy na mga pagsamsam at forfeiture. Magkasama, nakatuon ang approach sa pagputol ng mga kita mula sa pandaraya sa halip na habulin lamang ang mga operator. Para sa mga crypto market at mga imbestigador, pinatitibay ng mga hakbang ang kahalagahan ng pag-trace ng mga digital asset na konektado sa umano’y laundering ng mga scam center. Nakasalalay ngayon ang pananaw sa kung ang bagong intelligence ay hahantong sa mga karagdagang pagsamsam, habang layon ng parehong ahensya na pahinain ang mga scam network sa pamamagitan ng pag-antala sa mga pondong nasa likod ng mga ito.