Kinilala ng Singapore Police Force at ng mga pangunahing cryptocurrency exchange ang mahigit 145 potensyal na biktima ng scam bago pa mawala ang mga pondo, na nakapigil sa mahigit $4.2 milyon na posibleng pagkalugi sa pamamagitan ng pagsusuri sa blockchain at direktang interbensyon ng pulis.
Pulisya ng Singapore, mga Crypto Exchange Pinigilan ang $4.2M na Pagkalugi mula sa mga Scam, Tumulong ang Coinbase na Maabot ang 145+ na Biktima
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Namagitan ang pulisya ng Singapore at mga pangunahing cryptocurrency exchange sa mahigit 145 potensyal na biktima ng scam bago pa mawala ang mga pondo.
- Gumamit ang mga imbestigador ng pulisya ng mga tool sa blockchain mula sa Chainalysis at TRM Labs upang matukoy ang mga potensyal na biktima sa iba’t ibang kategorya ng scam.
- Plano ng mga awtoridad na ipagpatuloy ang pakikipagtuwang sa pribadong sektor.
Paano Tinunton ng Pulisya ng Singapore ang mga Potensyal na Biktima ng Scam
Inilagay ng Singapore Police Force ang pagsusuri sa blockchain sa sentro ng isang anim-na-linggong operasyon na idinisenyo upang maabot ang mga potensyal na biktima ng scam bago makumpleto ang mga paglilipat. Nakipagtulungan ang Anti-Scam Centre at Cyber Investigation Branch nito sa Coinbase at anim pang cryptocurrency exchange mula Abril 16 hanggang Mayo 31, 2026. Iniulat ng mga awtoridad na mahigit $4.2 milyon sa posibleng pagkalugi ang napigilan.
Noong Hulyo 10, ang Coinbase Singapore ay nagbahagi ng ilang detalye ng operasyon sa isang post sa X. Sinabi ng crypto platform:
“Sa nakalipas na 6 na linggo, malapit na nakipagtulungan ang Coinbase sa Singapore Police Anti-Scam Centre at Cyber Investigation Branch sa isang pinagsamang anti-scam na operasyon. Magkasama, napigilan namin ang 145+ katao na mawalan ng kabuuang $4.2M+ sa mga scam.”
Gumamit ang mga pulis ng mga analitikal na tool mula sa Chainalysis at TRM Labs upang suriin ang aktibidad na konektado sa pagpapanggap bilang opisyal ng gobyerno, investment, trabaho, at love scam. Nakatulong ang pagsusuri sa mga awtoridad na matukoy ang mga taong mukhang nanganganib na maglipat ng cryptocurrency. Pagkatapos ay nakipagtulungan ang mga imbestigador sa mga exchange upang maitugma ang kahina-hinalang aktibidad sa mga customer na maaaring makontak.
Bakit Binago ng Kooperasyon ng Pulisya at mga Exchange ang Kinalabasan
Maaaring ipakita ng mga tala sa blockchain ang mga pattern ng transaksyon, ngunit kailangan pa rin ng mga awtoridad ng paraan upang matukoy at makontak ang mga taong maaaring naghahandang magpadala ng pondo. Pinagsama ng operasyon ng Pulisya ng Singapore ang opisyal na kapangyarihang pang-imbestigasyon at ang impormasyong pang-customer na hawak ng mga cryptocurrency platform. Lumikha ang estrukturang iyon ng direktang daan mula sa kahina-hinalang aktibidad sa blockchain patungo sa pang-iwas na interbensyon.
Lumahok sa operasyong pinangunahan ng pulisya ang Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX at Upbit. Sinabi ng Singapore Police Force na nagbigay ang mga kumpanya ng napapanahong impormasyon ng customer na tumulong sa mga opisyal na magsagawa ng mahigit 145 target na interbensyon. Ang mga pakikipag-ugnayang iyon ay naganap sa pamamagitan ng telepono at nang personal.
Binanggit ng Singapore Police Force:
“Sinuportahan ng mga lumahok na cryptocurrency exchange ang operasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahong impormasyon ng customer, na nagpadali sa mahigit 145 target na interbensyon na isinagawa sa telepono at nang personal, at pinahintulutan ang mga opisyal na maabot ang mga potensyal na biktima ng scam bago pa mawala ang mga pondo.”
Patuloy na Pagtatalaga ng Pulisya sa Pag-iwas sa Cybercrime sa Pamamagitan ng Kooperasyong Pampubliko-Pribado
Ipinapakita ng mga numerong inanunsyo ng Pulisya ng Singapore ang mga posibleng pagkaluging napigilan, na sumasalamin sa pokus ng operasyon sa maagang interbensyon bago pa mailipat ang mga pondo. Binigyang-diin ng opisyal na pahayag ang lawak ng pag-abot at koordinasyon, bagama’t hindi ito nagsama ng detalyadong paghahati-hati tulad ng mga indibidwal na kaso o datos sa antas ng transaksyon.
Maaaring ipakita ng mga karagdagang pagbubunyag kung ilan sa mga na-flag na kaso ang nakumpirmang mga scam at kung gaano kadalas napigilan ng mga interbensyon ng pulisya ang mga paglilipat. Ang ganitong impormasyon ay magbibigay ng mas malinaw na larawan ng bisa ng pakikipagtuwang sa pagprotekta sa mga gumagamit ng cryptocurrency.
Binigyang-diin ng Singapore Police Force:
“Magpapatuloy ang Pulisya sa malapit na pakikipagtulungan sa mga cryptocurrency exchange at iba pang kasosyo sa pribadong sektor upang labanan ang cybercrime at nananatiling nakatuon sa pag-iingat sa publiko sa pamamagitan ng maagap at intelligence-driven na mga operasyon.”
Nanatiling aktibo ang pakikipagtuwang, habang ang pangmatagalang kahalagahan nito ay nakasalalay sa mga naitalang kinalabasan at ebidensiyang ang maagang pagtuklas ay tuloy-tuloy na nakakapigil sa pagkumpleto ng mga bayad sa scam. Ang karagdagang opisyal na datos tungkol sa mga nakumpirmang scam, mga aksyong pagpapatupad, at mga paulit-ulit na interbensyon ay magbibigay ng mas buo at malinaw na larawan kung gaano kaepektibo ang modelong ito sa pagprotekta sa mga gumagamit ng cryptocurrency.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
