Inaresto ng pulisya ng South Korea ang tatlong suspek na inakusahan ng pagnanakaw ng 12.3 bilyong won, o humigit-kumulang $9 milyon, mula sa 71 mamumuhunang XRP. Sinubaybayan ng mga imbestigador ang 27.3 bilyong won sa pamamagitan ng mga kaugnay na wallet, na nagpapahiwatig na maaaring tumaas ang kabuuang pagkalugi.
Naaresto ang XRP Scam Ring Matapos Magnakaw ng $9M mula sa 71 Mamumuhunan
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Punto
- Tatlong suspek ang inaresto kaugnay ng 12.3 bilyong won na scheme sa XRP.
- Nangako ang pekeng XRP platform ng buwanang balik na hanggang 1.8%.
- Sinubaybayan ng pulisya ang 27.3 bilyong won sa mga wallet na konektado sa kaso.
Nawala ang Pekeng XRP Platform Matapos Makolekta ang Pondo ng mga Mamumuhunan
Inanunsyo ng Seoul Metropolitan Police Agency noong Hulyo 30 na naaresto nila ang tatlong taong inakusahan ng pagpapatakbo ng mapanlinlang na XRP investment platform, ayon sa pahayagang Koreano na Chosun. Ipinaparatang ng mga awtoridad na nakalikom ang grupo ng humigit-kumulang 3.4 milyong XRP mula sa 71 mamumuhunan sa pagitan ng Okt. 16 at Okt. 23 bago isara ang website at maglaho.
Ayon sa paratang, itinaguyod ng mga suspek ang Fxrpntwork.com sa pamamagitan ng mga portal blog, online na artikulo, at mga video sa Youtube habang nangangako ng garantisadong prinsipal at buwanang balik na nasa pagitan ng 1.5% at 1.8%. Inatasan ang mga mamumuhunan na ilipat ang XRP mula sa mga palitan sa South Korea sa pamamagitan ng mga platform sa ibang bansa bago ilipat ang mga asset sa mga wallet na kontrolado ng grupo.
Nagbabala ang pulisya ng Seoul sa mga potensyal na mamumuhunan sa cryptocurrency na maingat na beripikahin ang mga opisyal na sanggunian bago maglipat ng mga asset sa hindi pamilyar na mga wallet o hindi beripikadong mga platform:
“Huwag magpalinlang sa hindi beripikadong impormasyon sa YouTube o iba pang mga platform. Beripikahin ang mga opisyal na sanggunian bago mamuhunan.”
Inaresto ng mga imbestigador ang dalawang 29-anyos na suspek at planong i-refer ang kaso laban sa isang 34-anyos na sinasabing kasabwat sa mga piskal habang hinahabol ang isa pang 29-anyos na suspek sa ibang bansa. Kumuha ang pulisya ng Interpol Red Notice para sa suspek na nasa ibang bansa at ipinagpatuloy ang pagsusuri sa mga karagdagang kalahok na inakusahan ng pagbuo at pagtataguyod ng mapanlinlang na website.
Ginaya ng mga Manloloko ang Branding ng Flare at FXRP
Ginamit ng mga sinasabing operator ang mga pangalang Flare Network at FXRP upang magmukhang konektado ang kanilang platform sa lehitimong imprastraktura ng blockchain. Ang opisyal na FAssets system ng Flare ay dinisenyo upang katawanin ang mga asset tulad ng XRP sa Flare network sa pamamagitan ng mga mekanismong overcollateralized, na nagbibigay-daan sa mga token na iyon na makilahok sa mga decentralized application.
Nagbabala ang Ripple na ang mga scheme ng panggagaya sa cryptocurrency ay madalas na kinokopya ang mga pinagkakatiwalaang pangalan, logo, video, website, at mga pagkakakilanlan ng mga executive upang lumikha ng huwad na kredibilidad. Tinukoy din ng Interpol ang pandarayang pinansyal bilang isang lalong organisado at cross-border na banta, kung saan ginagamit ng mga kriminal na network ang mga digital na platform at mabilisang paglilipat upang ilipat ang mga kinita sa iba’t ibang hurisdiksiyon bago makapanghimasok ang mga awtoridad.
Nanatiling Karaniwang Palatandaan ng Crypto Fraud ang Garantiyadong Kita
Ang mga scam ng panggagaya na sangkot ang XRP ay lalong umaasa sa mga pekeng promosyon, gawa-gawang pag-endorso, at mga pangakong makakatanggap ang mga biktima ng mas maraming token matapos magpadala ng pondo.
Ang mga babala tungkol sa lumalawak na mga scheme ng panggagaya sa XRP ay nagbigay-diin na ang mga lehitimong kumpanya ay hindi humihiling ng paglilipat ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging promosyon, lalo na kapag pinagsasama ng mga manloloko ang pamilyar na branding sa mga agarang tagubilin o garantisadong kita. Ang kaso ng pandarayang may kinalaman sa pekeng “walang panganib” na kita sa cryptocurrency ay higit pang nagpapakita kung paano nagagamit ang mga pahayag ng garantisadong tubo upang makaakit ng mga biktima.
Ipinapakita ng datos ng FBI tungkol sa bilyun-bilyong dolyar na pagkalugi dahil sa mga crypto scam na patuloy na nagdudulot ng malalaking pagkalugi sa iba’t ibang bansa ang pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency, kadalasan sa pamamagitan ng mga pekeng dashboard at gawa-gawang balanse ng account. Isang internasyonal na crackdown sa mga crypto scam na nagresulta sa 276 pag-aresto ang tumarget din sa mga network na inakusahan ng paglilipat ng mga asset ng mga biktima sa pamamagitan ng patong-patong na mga wallet, mga palitan, at mga overseas na kanal sa pananalapi.
Ipinag-freeze ng mga imbestigador sa South Korea ang 17.3 bilyong won sa mga virtual asset ilang sandali matapos matukoy ang sinasabing scheme, bagaman humigit-kumulang 10 bilyong won ang nailipat habang isinasagawa ang imbestigasyon. Kalaunan, natukoy sa pagsusuri ng wallet ang 27.3 bilyong won sa mga paglilipat na konektado sa mga address, na nag-udyok sa mga awtoridad na suriin kung may mga karagdagang biktima at kasabwat na hindi pa natutukoy.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
