Ang Hatol sa Panlilinlang ng Crypto-Pal ay Naglantad ng Pekeng “Walang Panganib” na Kita na Nagkakahalaga sa mga Mamumuhunan ng Halos $1M

Nawalan ang mga Crypto Investor ng Halos $1 Milyon Dahil sa mga Pangakong Garantisadong Kita

Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Hunyo 18 na hinatulan ng mga federal na hurado si Daniel Chartraw, 53, dating taga-South Lake Tahoe at Lodi, California, matapos ang walong araw na paglilitis na nag-ugnay sa kanya sa mga iskema ng pandaraya sa cryptocurrency at pamumuhunan na ikinawala ng mga mamumuhunan ng halos $1 milyon. Kinasangkutan ng kaso ang Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, at mga biktima sa iba’t ibang panig ng bansa.

Ipinresenta ng mga piskal ang isang kaso na nakabatay sa mga huwad na garantiya, mga huwad na negosyo, at pondo ng mga mamumuhunan na hindi kailanman ginamit gaya ng ipinangako. Tumakbo ang mga iskema mula Marso 2021 hanggang Pebrero 2022, kung kailan kinontrol ni Chartraw at ng isang kasamahan ang maraming kumpanya at nakipag-ugnayan sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga tawag, text, email, Microsoft Teams, at Zoom.

Ipinaliwanag ng DOJ:

“Ang Crypto-Pal ay isang web-based na kumpanya ng pangangalakal ng cryptocurrency na naggarantiya ng mataas na kita nang walang panganib.”

“Sa iba’t ibang pagkakataon, inangkin din ni Chartraw na ang TDA Global ay kasangkot sa pagsu-supply ng jet fuel sa mga airline o nagpapatakbo ng sarili nitong cryptocurrency trading platform,” patuloy ng Department of Justice.

Ipinakita ng ebidensya sa paglilitis na pinangunahan ni Chartraw ang mga operasyon habang gumagamit ng mga alyas kabilang ang “Leonard” at “Leon.” Sinabi niya sa mga kasamahan na kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa naunang hatol sa pandaraya, bagama’t maraming mamumuhunan ang kalaunan ay nalaman na si Chartraw ang kumokontrol sa mga negosyo at sa kanilang mga account.

Nagbabago-bago ang mga alok sa mga mamumuhunan sa iba’t ibang linya ng negosyo. Ipinromote ang Crypto-Pal bilang isang operasyon ng crypto trading, habang ang TDA Global naman ay inilarawan sa iba’t ibang pagkakataon bilang supplier ng jet fuel sa mga airline o bilang hiwalay na cryptocurrency trading platform.

Mga Alyas, Access sa Bangko, at mga Huwad na Pahayag ang Nakatulong Magdulot ng Halos $1M na Pagkalugi ng mga Mamumuhunan

Naging sentro ng kaso ng gobyerno ang mga talaan ng bangko. Bagama’t hindi signatory si Chartraw sa business bank account ng Crypto-Pal, ipinakita ng ebidensya na paulit-ulit niya itong ina-access upang mag-withdraw ng cash, bumili, at ilipat ang pondo ng mga mamumuhunan sa mga account na personal niyang kontrolado.

Pumasok ang mga biktima sa mga iskema sa pamamagitan ng personal at propesyonal na mga ugnayan, kabilang ang mga referral mula sa mga kaibigan o pamilya. Inilarawan ng mga piskal ang mga gawa-gawang account statement, huwad na katiyakan ng paglago, at paulit-ulit na mga maling pahayag na humikayat sa mga mamumuhunan na magpadala pa ng karagdagang cash o cryptocurrency.

Binanggit ng Department of Justice:

“Haharap si Chartraw sa pinakamataas na statutorilyong parusa na 20 taon sa bilangguan at multang $250,000 para sa bawat bilang.”

Inilantad ng mga kahilingan sa pagbabayad ang agwat sa pagitan ng mga pangako at ng daloy ng pera. Kapag hinihingi ng mga mamumuhunan ang kanilang pondo o kinukwestyon ang mga pagkaantala, nag-aalok si Chartraw ng mga dahilan, inililipat ang pananagutan, o humihinto sa pakikipag-ugnayan, habang ang mga biktima ay hindi nakatanggap ng mga kita ni pagbabalik ng kanilang principal.