Mga Paglilipat sa Crypto Wallet ang Sentro ng $13 Milyong Kaso ng Pederal na Panloloko

Iskema ng Pagpapanggap bilang Suporta ang Nagdulot ng Pagkalugi sa Crypto Wallet

Inanunsyo ng Department of Justice (DOJ) noong Mayo 11 na isang sakdal ang tumutukoy sa isang diumano’y pandaraya sa cryptocurrency at iskema ng money laundering na lumalagpas sa $13 milyon. Nakasentro ang kaso sa hindi awtorisadong pag-access sa mga digital na account at cryptocurrency wallet. Kinasuhan ng mga tagausig sina Trenton Richard David Johnston, 19, mula Canada, at Brandon Michael Tardibone, 28, mula Miami.

Ayon sa mga dokumento ng korte, gumamit ang diumano’y operasyon ng pagpapanggap na may kaugnayan sa isang sikat na search engine at mga kumpanyang may kinalaman sa cryptocurrency. Matapos makakuha ng access, diumano’y inilipat ang mga hawak na cryptocurrency ng mga biktima para sa pakinabang ng mga nagsabwatan. Sinabi ng mga imbestigador na mas marami pang biktima ang patuloy na tinutukoy, kaya nananatiling bukas ang kabuuang lawak ng diumano’y pagkalugi sa mga wallet.

Sinabi ng mga tagausig:

“Si Johnston at iba pang mga kasabwat ay diumano’y nagpanggap bilang mga kinatawan ng suporta mula sa isang sikat na search engine at mga kumpanyang may kinalaman sa cryptocurrency upang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa mga digital na account at cryptocurrency wallet ng mga biktima.”

Kabilang sa mga kaso ang pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Nagsampa rin ang mga tagausig ng kasong harboring na may kaugnayan sa panunuluyan sa isang marangyang tirahan sa lugar ng Miami habang si Johnston ay ilegal na nasa Estados Unidos.

Mga Paratang sa Paglalaba: Sinusundan ang Mga Kita sa Crypto Patungo sa Marangyang Paggastos

Nakatuon ang mga paratang sa money laundering sa mga transaksiyong sinasabi ng mga tagausig na nagkubli sa kalikasan at pinagmulan ng mga kinita mula sa pandaraya. Ayon sa sakdal, mahigit $1 milyon ang ginamit sa mga lease ng marangyang sasakyan, pagbili ng mamahaling alahas, nightlife, at mga gastusin sa libangan. Detalyado ng DOJ:

“Kapag nakuha na ang access, diumano’y inilipat ng mga nagsabwatan ang mga hawak na cryptocurrency ng mga biktima para sa sarili nilang pakinabang. Tinataya ng mga imbestigador na ang mga biktima ay nakaranas ng pagkalugi na lumalagpas sa $13 milyon, at patuloy pang tinutukoy ang mga karagdagang biktima.”

Ang magkahiwalay na mga alerto mula sa FBI at Federal Trade Commission na inilabas bago ang sakdal sa Miami ay naglarawan ng mga katulad na taktika ng pagpapanggap bilang suporta sa cryptocurrency. Inilahad sa mga babalang iyon ang mga iskema kung saan nagpapanggap ang mga manloloko bilang mga kawani ng exchange o tech support, sinasabing nakompromiso ang mga account, at humihiling ng mga kredensyal sa pag-login, mga two-factor authentication code, mga seed phrase, o malayuang access sa device. Nagbabala rin ang mga pederal na ahensya na maaaring lumitaw ang mga mapanlinlang na support number sa pamamagitan ng mga sponsored search advertisement at minanipulang mga resulta ng paghahanap.

Ang mga pamamaraang inilarawan sa mga naunang pederal na alerto ay sumasalamin sa mahahalagang paratang sa kaso sa Miami, kabilang ang pagpapanggap bilang suporta, hindi awtorisadong pag-access sa account, paglilipat mula sa mga cryptocurrency wallet, at paglalaba na may kaugnayan sa marangyang paggastos. Ang sakdal ay nananatiling isang paratang, at ipinapalagay na inosente ang mga nasasakdal hangga’t hindi napapatunayang nagkasala.