Hinahatulan ng Korte ng US ang Isang French National ng 8 Taon sa Kaso ng $470M na Paglalaba ng Crypto

Mahahalagang Punto:

• Sinentensyahan ng mga awtoridad ang isang French national ng walong taon dahil sa pagpapatakbo ng operasyong paglalaba ng pera gamit ang crypto.
• Sinabi ng mga imbestigador na nailipat ng network ang mahigit $470 milyon sa pamamagitan ng mga bangko at shell company.
• Tinutukan ng mga kautusang forfeiture ang milyun-milyong komisyon at mga account habang nagpapatuloy ang mga aksyon sa pagpapatupad ng batas.

Ipinapakita ng Sentensiya sa U.S. ang $470M na Crypto Laundering Scheme

Noong Abril 28, 2026, sinentensyahan ng isang korte sa U.S. ang French national na si Maximilien de Hoop Cartier ng walong taong pagkakakulong dahil sa isang laundering network na may kaugnayan sa crypto. Nakatuon ang kaso sa isang walang lisensyang exchange na naglipat ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng mga bangko sa U.S., mga shell company, at mga crypto account. Sinabi ng mga awtoridad na tumulong si Cartier na maglaba ng mahigit $470 milyon na may kaugnayan sa mga kita mula sa krimen.

Umakyat si Cartier ng guilty plea noong Oktubre 2025 sa pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at pakikipagsabwatan upang gumawa ng bank fraud. Sinabi ng mga piskal na pinatakbo niya ang isang over-the-counter na cryptocurrency exchange na nagko-convert ng mga digital asset tungo sa tradisyunal na pera para sa mga kriminal na kliyente. “Inabuso ni Maximilien de Hoop Cartier ang kanyang kaalaman sa mga sistemang pinansyal sa U.S. at internasyonal upang maglaba ng pera mula sa droga at iba pang kita mula sa krimen,” sabi ni U.S. Attorney Jay Clayton, at idinagdag:

“Bumuo si De Hoop Cartier ng isang network ng mga shell company at crypto account upang linisin at itago ang mga kita mula sa krimen. Ginamit niya ang network na iyon upang idaan ang daan-daang milyong dolyar mula sa Estados Unidos patungo sa mga kriminal na organisasyon sa ibang bansa, na nagpapalakas sa pagpapatuloy ng kanilang mga ilegal na operasyon.”

“Ang pagpigil sa money laundering ay pagpigil sa krimen sa mas malawak na saklaw. Ang sentensiyang ito sa pederal na bilangguan ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang mga naglalaba ng kita mula sa krimen ay haharap sa mabibigat na kahihinatnan,” pahayag ni Clayton.

Si Cartier, 58, ay residente ng France at mamamayan ng Argentina. Sinabi ng mga piskal na inilipat ng network ang mga pondo sa pamamagitan ng Estados Unidos patungong Colombia at iba pang mga bansa.

Inilalantad ng mga Shell Company ang mga Panganib sa Pagbabangko sa Crypto Cashouts

Umasa ang sistema ng paglalaba sa mga corporate account na nagtatago sa tunay na layunin ng exchange. “Ang OTC cryptocurrency exchange ni Cartier ay binubuo ng isang malaking network ng mga U.S.-based shell company na pinatakbo at kinontrol ni Cartier para sa tanging layunin na i-convert ang cryptocurrency tungo sa pisikal na pera,” detalyado ng press release ng Department of Justice. Sinabi ng mga awtoridad na nagbukas si Cartier ng mahigit isang dosenang U.S. bank account at inilarawan ang mga entity bilang mga negosyong software. Gumamit din siya ng mga peke na kontrata, invoice, at iba pang tala upang magmukhang lehitimo ang mga pondo. Sinabi ng mga piskal na dumarating ang pera mula sa droga bilang cryptocurrency, kino-convert ito sa cash, at saka inililipat sa pamamagitan ng mga account ng shell company. Kalaunan, ipinapadala ang mga pondo sa iba pang bahagi ng network bago i-withdraw sa ibang bansa bilang lokal na salapi.

Kasama rin sa sentensiya ang forfeiture na $2,362,160.62, na sinabi ng mga piskal na kumakatawan sa mga komisyon ni Cartier mula sa pagko-convert ng cryptocurrency tungo sa pisikal na pera. Inutusan din ng korte ang forfeiture ng ilang bank account na may kaugnayan sa kanyang mga shell company. Sa isang naunang pagkuha, kinuha ng mga awtoridad ang tatlong account matapos pumasok ang humigit-kumulang $937,000 na kita mula sa drug trafficking mula sa isang undercover na account ng pagpapatupad ng batas. Kalaunan ay inamin ni Cartier na inilarawan niya ang kanyang negosyo sa mga bangko bilang mga serbisyong software ng teknolohiya sa halip na isang crypto exchange. Ipinapakita ng kasong ito kung paano magagamit ang mga walang lisensyang crypto service upang ilipat ang mga kita mula sa krimen sa pamamagitan ng karaniwang mga kanal ng pagbabangko habang itinatago ang pinagmulan nito.