Ang grupo, na may kaugnayan sa mga padala ng cocaine na lumalampas sa 6.5 tonelada patungong Europa sa pamamagitan ng daungan ng Rio de Janeiro, ay gumamit ng mga sako ng kape at semento upang itago ang mga droga. Ang perang nakuha mula sa mga bentahang ito ay nilabhan gamit ang mga shell company, kabilang ang mga dealership ng mga luxury car at cryptocurrency.
Operasyon Komoditi: Dinurog ng Pulisya ng Brazil ang $196 Milyong Singsing ng Paglalaba ng Pera gamit ang Kokaina at Crypto
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Binuwag ng Brazil ang isang trafficking ring na nagpadala ng mahigit 6.5 tonelada ng cocaine sa Europa mula noong 2021.
- Ang Operation Commodity ay humantong sa 13 pag-aresto at pagyeyelo ng halos $196 milyon sa mga iligal na asset.
- Gumamit ang mga kriminal ng isang dealership ng mga luxury car at mga shell company upang labhan ang perang galing sa droga sa pamamagitan ng cryptocurrency.
Winakasan ng Operation Commodity ang 6.5 Toneladang Cocaine Crypto Money Laundering Ring sa Brazil
Kumilos ang Federal Police sa Brazil laban sa isang kilalang drug trafficking ring na gumamit ng cryptocurrency upang labhan ang mga pondong nakuha mula sa pag-export ng narcotics nito patungong Europa.
Noong Huwebes, ang Brazilian Federal Police ay nag-anunsyo ng mga resulta ng Operation Commodity, na nagwakas sa mga aktibidad ng isang grupo na gumamit sa daungan ng Rio de Janeiro upang ipuslit ang cocaine na itinago sa mga padala ng kape, semento, at mortar na pangunahing ipinadala sa Europa, gamit ang isang logistics network na sumasaklaw sa Timog Amerika, Europa, at Asya.
Ipinahihiwatig ng mga imbestigasyon ang higit sa 6.5 tonelada ng cocaine na naproseso ng grupo mula noong 2021 patungo sa iba’t ibang bansa sa Europa, kabilang ang France, Belgium, Germany, Slovenia, at Spain.
Sa panahon ng operasyon, na sumaklaw sa mga aksyon sa São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, at Espírito Santo, 13 preventive arrest at 44 search-and-seizure ang isinagawa, at iniutos ng mga hukuman ang pagsamsam ng mga asset at pagyeyelo ng mga ari-arian hanggang 1 bilyong reais (halos $196 milyon). Nagkaroon ng putukan sa isa sa mga lokasyon, at isang suspek ang namatay dahil sa mga tama ng bala habang siya ay lumalaban.
May ugnayan ang grupo sa Primeiro Comando da Capital (PCC) at Comando Vermelho (CV), dalawang kriminal na organisasyon na itinalaga ng Administrasyong Trump bilang Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) at dati nang tinarget sa Operation Exchange, na nagbuwag ng isang $2 bilyong crypto money laundering ring mas maaga ngayong buwan.
Ipinahiwatig ng pulisya na isang dealership ng mga luxury car na matatagpuan sa Greater São Paulo, na nag-aalok ng mga sasakyang Ferrari, Porsche, Corvette, at Land Rover, ay bahagi ng operasyon na gumamit ng mga shell company upang labhan ang mga kita mula sa drug trafficking gamit ang cryptocurrency.
Gamit ang mga shell company na ito, nag-isyu ang mga operator ng mga invoice na walang sumusuportang dokumentasyon, ipinasok ang mga pondong ito sa sistemang pinansyal ng Brazil, at ginamit ang cryptocurrency upang itago at palabuin ang kanilang mga transaksyon.
“Pananagutin ang mga suspek, alinsunod sa lawak ng kanilang mga pananagutan, para sa mga krimen ng transnational criminal organization, international drug trafficking, at money laundering, nang hindi naaapektuhan ang iba pang mga paglabag na maaaring mabunyag sa takbo ng mga imbestigasyon,” pagtatapos ng Federal Police.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
