Naghain ang DOJ ng kaso upang mabawi ang $47K sa crypto mula sa isang iskema ng pandaraya sa ATM

Babala sa Computer ang Naghatid sa Biktima sa Isang Crypto ATM

Ang aksiyong civil forfeiture ng Tanggapan ng U.S. Attorney na humihiling ng 47,461.73111 USDT ay inanunsyo noong Hulyo 31. Iniaakusa ng mga tagausig na nakuha ng mga manloloko ang cryptocurrency sa pamamagitan ng pagdidirekta sa mga biktima na mag-withdraw ng pondo sa bangko at ideposito ang cash sa pamamagitan ng mga crypto ATM.

Naging target ang isang residente ng Ware, Massachusetts matapos hindi na tumugon ang kanyang computer at magpakita ng pop-up na nag-uutos sa kanya na tumawag sa customer support. Ang sumagot ay nagsabing nakompromiso ang kanyang bank account at inutusan siyang ilipat ang pera sa gobyerno para sa “pag-iingat.”

Sinabi ng U.S. Department of Justice (DOJ):

“Sa utos ng mga manloloko, nag-withdraw ang biktima ng pondo mula sa kanilang bank account at idineposito ito sa isang cryptocurrency ATM na may tatak na Bitcoin Depot sa isang gasolinahan sa Ludlow, Mass.”

Ang perang idineposito sa makina sa Ludlow ay napunta sa mga may gawa, habang kalaunan ay natunton ng mga imbestigador ang bahagi ng mga nalikom sa isang cryptocurrency wallet. Sinamsam ng mga awtoridad ang mga pondong iyon noong Marso at ikinonekta ang apat pang karagdagang biktima ng katulad na mga panlilinlang sa parehong wallet address.

Nakakakuha ng Atensyon ng Kongreso ang Panloloko sa Crypto ATM

Ang mga scam sa crypto ATM ay nakakuha rin ng atensyon sa Capitol Hill, kung saan ang bipartisan na Stop Crypto ATM Scams Act ay inihain sa U.S. House of Representatives noong Hunyo 11. Ang iminungkahing pederal na batas ay hindi pa naging ganap na batas.

Kung maisasabatas, magtatatag ang panukala ng mga proteksiyong pangkonsyumer sa buong bansa, kabilang ang $2,000 na pang-araw-araw na limit sa transaksiyon at $10,000 na kabuuang limit sa deposito para sa mga bagong customer sa loob ng kanilang unang 14 na araw. Hihilingin din nito ang mga kapansin-pansing babala tungkol sa panloloko, magtatatag ng mga refund sa ilalim ng ilang pangyayari, at palalakasin ang mga obligasyon sa anti-money laundering at recordkeeping para sa mga operator ng crypto ATM. Sinundan ng panukala ang datos ng FBI na nagpapakitang mahigit $333 milyon ang nawala sa mga Amerikano dahil sa mga scam sa crypto ATM noong 2025.

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Treasury at iba pang pederal na regulator ay pinaigting din ang pagsusuri sa mga cryptocurrency kiosk sa pamamagitan ng paghikayat sa mga operator na palakasin ang mga kontrol sa anti-money laundering, bantayan ang mga kahina-hinalang transaksiyon, at tukuyin ang mga pattern ng panlilinlang na nakaaapekto sa mas matatanda at mga bulnerableng konsyumer. Ang magkakahiwalay na mga aksiyong pagpapatupad ay nagpataw ng mga pinansyal na parusa sa mga operator na nabigong panatilihin ang mga kinakailangang programang pangpagsunod, na sumasalamin sa mas malawak na pagsisikap na bawasan ang pandarayang napapadali sa pamamagitan ng mga cryptocurrency ATM.

Ang mga scam na nagpapanggap bilang gobyerno ay madalas na umaasa sa minamanipulang caller identification, mga gawa-gawang legal na banta, at mga agarang kahilingan sa pagbabayad na nagtuturo sa mga biktima patungo sa mga cryptocurrency kiosk. Nagbabala ang FBI na ginagamit ng mga kriminal ang mga taktikang ito upang kumbinsihin ang mga biktima na kailangan nilang agad ilipat ang pondo na hindi na maaabot ng mga bangko o ng pagpapatupad ng batas.

Pinalalawak ng Massachusetts ang Pagbawi ng Crypto na Kaugnay ng Panloloko

Sinusundan ng pinakabagong paghahain ang isang aksiyong civil forfeiture noong Marso 10 na humihiling ng humigit-kumulang $3.4 milyon sa cryptocurrency na umano’y konektado sa isang online investment fraud at money laundering scheme. Iniaakusa ng mga tagausig na nahikayat ang mga biktima na bumili ng ether para sa isang pamumuhunan na maling iniharap bilang sinusuportahan ng pisikal na ginto bago natunton at nasamsam ng mga imbestigador ang bahagi ng mga nalikom.

Isa pang civil forfeiture complaint na inihain noong Marso 2 ay humiling ng humigit-kumulang $327,829 sa cryptocurrency na umano’y kaugnay sa paglalaba ng mga nalikom mula sa isang online romance fraud scheme. Ayon sa mga paghahain sa korte, natunton ng mga imbestigador ang mga pondo sa pamamagitan ng mga intermediary wallet, kung saan ito ay na-convert sa USDT bago umabot sa mga wallet na sinamsam ng mga pederal na awtoridad noong Agosto 2025.

Idinagdag ng Tanggapan ng U.S. Attorney:

“Ito ay isa sa ilang aksiyong civil forfeiture na inihain ng Tanggapan ng U.S. Attorney na naglalayong mapasakamay ng pamahalaan ang cryptocurrency na natunton mula sa mga scheme ng panloloko na tumatarget sa mga biktima sa Massachusetts.”

Pinahihintulutan ng mga paglilitis sa civil forfeiture ang mga third party na magsumite ng mga paghahabol sa pagmamay-ari bago magpasya ang hukuman kung maaaring mapasakamay ng Estados Unidos ang mga asset. Kung mananaig ang pamahalaan at maresolba ang mga balidong paghahabol, ang nabawing cryptocurrency ay maaaring maibalik sa mga biktima ng umano’y panloloko.