Walang kaparis na crackdown ng US, China, at Dubai sa crypto scam, nagbunga ng 276 pag-aresto

Mahahalagang Punto:

• Binanggit ng mga awtoridad ng U.S. ang “walang kapantay” na kooperasyon sa China at Dubai sa pag-aresto sa 276 na suspek.
• Gumamit ang mga scam ng mga taktika ng pig-butchering, mga pekeng platform, at money laundering upang magnakaw ng milyun-milyon.
• Ipinapakita ng kaso na tinatarget ng mga awtoridad ang imprastraktura sa likod ng mga cross-border na operasyon ng crypto fraud, hindi lang ang mga indibidwal na scammer.

Pandaigdigang Pagsugpo sa Crypto Scam, Umabot sa 276 ang Naaresto sa Buong Mundo

Noong Abril 29, 2026, inanunsyo ng mga awtoridad ng U.S. ang isang malaking operasyon laban sa mga sentro ng cryptocurrency investment scam na umano’y gumamit ng mga mapanlinlang na investment platform at mga taktika ng social manipulation upang magnakaw mula sa mga biktima. Nagbunga ang operasyon ng hindi bababa sa 276 na pag-aresto at ang pagbuwag sa hindi bababa sa siyam na scam center. Binibigyang-diin ng kaso kung paano naililipat ng mga organisadong network ng panloloko ang crypto ng mga biktima nang lampas sa kanilang kontrol.

Nakatuon ang pagpapatupad sa mga scam center na inakusahan ng pagtutok sa mga Amerikano sa pamamagitan ng mapanlinlang na alok ng cryptocurrency investment. Inilarawan ng U.S. Department of Justice (DOJ):

“Ang walang kapantay na kooperasyon sa pagitan ng FBI, Dubai Police Department, at Chinese Ministry of Public Security ay nagresulta sa pag-aresto sa hindi bababa sa 276 na indibidwal at sa pagbuwag sa hindi bababa sa siyam na scam center na ginagamit para sa mga modus ng panloloko sa cryptocurrency investment.”

“Tinarget ng mga sentrong ito ang mga Amerikano na nagdusa ng milyun-milyong dolyar na pagkalugi mula sa mga ganitong modus,” dagdag pa ng DOJ.

Inaresto ng mga awtoridad sa Dubai ang 275 katao, kabilang ang tatlong akusado na kinasuhan sa San Diego. Inaresto ng Royal Thai Police ng Thailand ang isa pang akusado. Pinangalanan sa mga kaso sa San Diego sina Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, at dalawang tumatakas. Iniuugnay ng mga tagausig ang umano’y aktibidad sa Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company. Umasa ang mga modus sa “pig-butchering,” kung saan ang mga scammer ay nagtatayo ng mga pekeng pagkakaibigan o romansa bago hikayatin ang mga biktima sa mga huwad na investment. Hinimok ang mga biktima na magbukas ng mga account, maglipat ng cryptocurrency, manghiram ng pera, kumuha ng loan, at dagdagan ang mga deposito. Lumalabas sa mga platform na may nagaganap na investment activity, ngunit sinasabi ng mga tagausig na nawalan ng kontrol ang mga biktima matapos ipadala ang mga asset. Natukoy ng mga awtoridad ang mga biktima sa pamamagitan ng mga ulat sa FBI Internet Crime Complaint Center, mga panayam, at mga rekord sa pananalapi.

Nabunyag ang mga Taktika ng Crypto Fraud habang may Mabibigat na Parusa ang mga Kaso

Umiikot ang umano’y mekanismo ng panloloko sa emosyonal na manipulasyon, mga maling pahayag tungkol sa investment, at mabilis na paggalaw ng mga pondo. Ipinopromote ng mga scammer ang diumano’y mga balik sa cryptocurrency upang magmukhang kapani-paniwala ang mga alok. Pagkatapos, tinutulungan nila ang mga biktima na magpadala ng mga asset sa mga platform na hindi alam ng mga biktima na peke. Ipinaliwanag ng DOJ:

“Ang mga pekeng platform ang naglalagay ng pondo ng mga biktima sa kamay ng mga scammer, na pagkatapos ay nilalabhan (launder) ang pondo ng mga biktima papunta sa iba pang mga cryptocurrency account, kabilang ang kanila mismo.”

Umano’y nagtrabaho ang mga akusado bilang mga manager, recruiter, o staff sa loob ng mga operasyon ng scam. Sinabi ng mga awtoridad na kumilos ang mga grupo sa iba’t ibang hurisdiksyon at nagdulot ng milyun-milyong dolyar na pagkalugi. Sinimulan ng FBI San Diego ang imbestigasyon nito noong 2025 matapos matukoy ang mga kumpanya at indibidwal na may kaugnayan sa mga scam compound. Nagbigay ang Meta Platforms, Inc., ang parent company ng Facebook at Instagram, ng impormasyong ginamit sa imbestigasyon.

Kabilang sa mga kaso ang wire fraud conspiracy at money laundering conspiracy. Bawat isa ay may pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan, kasama ang mga multa na maaaring umabot sa $250,000, $500,000, o doble ng nakuha o nawalang halaga, depende sa sakdal. Isinama rin ng mga tagausig ang mga alegasyon ng criminal forfeiture sa indictment laban kay Thet Min Nyi at sa isang tumatakas na kasabwat. Kabilang sa operasyon ang FBI, Dubai Police, China’s Ministry of Public Security, Thailand’s Royal Thai Police, at iba pang mga katuwang. Kasunod din ito ng mas malawak na gawain ng FBI San Diego laban sa crypto fraud, kabilang ang Operation Level Up, na nakapag-abiso na sa halos 9,000 biktima at nakapagsalba ng tinatayang $562 milyon hanggang Abril 2026. Ipinapakita ng kaso na tinatarget ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ang imprastraktura sa likod ng crypto fraud, hindi lang ang mga indibidwal na scammer.