Mas maraming mamumuhunan sa cryptocurrency ang napinsala matapos ang isang pag-amin ng pagkakasala, ayon sa mga tagausig na humingi pa umano ng karagdagang pondo habang nakabinbin ang paghatol sa kasong panlilinlang. Ang iskema ay nakalikom ng mahigit $10 milyon at nagresulta sa siyam na taong pagkakakulong.
Sinasabi ng DOJ na nagpatuloy ang $10M na crypto scheme matapos ang pag-amin ng pagkakasala, na nagdagdag pa ng mga biktima
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Punto
- Ayon sa mga tagausig, may karagdagang mga mamumuhunan sa cryptocurrency ang nawalan ng pera matapos maitala ang pag-amin ng pagkakasala ni Giri.
- Iniuugnay ng mga awtoridad ang iskema ng panlilinlang sa mahigit $10 milyon na pondo ng mga mamumuhunan.
- Ayon sa mga imbestigador, ginamit ang mas bagong mga deposito upang bayaran ang mas naunang mga kalahok sa operasyon.
Iskema ng Crypto Fraud sa Ohio Humantong sa 9-Taong Hatol
Isang iskema ng panlilinlang sa pamumuhunan sa cryptocurrency na nakalikom ng mahigit $10 milyon mula sa mga mamumuhunan ang humantong sa siyam na taong pagkakakulong para kay Rathnakishore Giri, 31, mula sa New Albany, Ohio. Inanunsyo ng Department of Justice (DOJ) ang hatol noong Mayo 18, 2026. Maraming mamumuhunang naapektuhan ng iskema ay nakatira sa Columbus, Ohio o sa mga karatig nito. Kasama rin sa hatol ang tatlong taon ng supervised release.
Sinabihan ang mga mamumuhunan na si Giri ay isang eksperto sa pagte-trade ng cryptocurrency na may espesyalisasyon sa bitcoin derivatives. Nangako siya ng malaking kita habang ginagarantiyahan na walang panganib sa kanilang prinsipal. Iba ang ipinakita ng mga dokumento ng korte. Ang mga pondo mula sa mas bagong mga mamumuhunan ay madalas na ginagamit upang bayaran ang mas naunang mga mamumuhunan, isang palatandaan ng Ponzi scheme. May tala rin siya ng mga kabiguang pamumuhunan, kabilang ang pagkalugi ng prinsipal ng mga mamumuhunan. Idinetalye ng Justice Department:
“Isang lalaki mula Ohio ang hinatulan ngayon ng siyam na taon sa bilangguan at tatlong taon ng supervised release dahil sa pag-orchestrate ng isang iskema ng panlilinlang sa pamumuhunan sa cryptocurrency na nakalikom ng mahigit $10 milyon mula sa mga mamumuhunan, na marami sa kanila ay naninirahan sa Columbus, Ohio o sa mga karatig nito.”
Dumating ang pag-amin ng pagkakasala noong Oktubre 2024, nang umamin si Giri sa isang bilang ng wire fraud. Kalaunan ay kinilala niya ang mas marami pang maling gawain sa pamamagitan ng binagong plea agreement sa departamento. Ang karagdagang kilos ay naganap habang siya ay nasa pretrial release bago hatulan.
Inilalarawan ng Imbestigasyon ng FBI ang Padron ng Pagbabayad sa mga Mamumuhunan
Natuklasan ng mga imbestigador na nilinlang ni Giri ang mga mamumuhunan kapag sinusubukan nilang mag-cash out o mabawi ang kanilang garantisadong prinsipal. Nagbigay siya ng mga maling paliwanag sa mga pagkaantala at itinago ang kalagayan ng kanilang mga pamumuhunan. Umiikot ang kaso sa mga pangako ng ligtas na prinsipal, kadalubhasaan sa pagte-trade ng cryptocurrency, at mga kita na ayon sa mga tagausig ay sinuportahan ng pera ng mga mamumuhunan sa halip na ibinunyag na tagumpay sa pagte-trade.
Sinabi ng DOJ:
“Matapos ang kanyang pag-amin ng pagkakasala, habang nasa pretrial release at nakabinbin ang paghatol, nagpatuloy si Giri sa panghihingi ng pondo mula sa mga mamumuhunan sa cryptocurrency, na nagdulot ng karagdagang pinsala sa mga bagong biktima.”
Ang hatol ay isang pag-unlad sa pagpaparusa sa isang kasong kinasasangkutan ng mahigit $10 milyon na pondo ng mga mamumuhunan. Pagkatapos makumpleto ang kanyang termino sa bilangguan, mananatili si Giri sa ilalim ng supervised release sa loob ng tatlong taon.
