Binubuksan ng DOJ ng US ang Kompensasyon para sa mga Biktima ng $4 Bilyong Panloloko ng Onecoin

Mahahalagang Punto:

• Inilunsad ng U.S. DOJ ang paghahain ng claim para sa mga biktima ng Onecoin, na magpapamahagi ng $40 milyon mula sa isang kasong panlilinlang na umabot sa $4 bilyon.
• Ang mapanlinlang na pamumuhunan, na tumakbo mula 2014 hanggang 2019, ay binibigyang-diin ang mga panganib at humuhubog sa mas mahigpit na pagpapatupad sa crypto.
• Itinakda ng DOJ ang deadline na Hunyo 30, na may bahagyang kabayaran habang nagpapatuloy ang iba pang pagsisikap sa pagbawi ng mga asset.

Maari Nang Mag-claim ang mga Biktima ng Onecoin ng Bahagi sa mga Nabawing Asset

Sinimulan ng U.S. Department of Justice ang isang pormal na proseso upang mabigyan ng kompensasyon ang mga biktima ng Onecoin crypto fraud, isa sa pinakamalalaking scam sa kasaysayan ng mga digital asset.

Ang scheme, na tumakbo mula 2014 hanggang 2019, ay nandaya sa mga mamumuhunan ng mahigit $4 bilyon sa buong mundo. Ayon sa mga piskal, itinaguyod ng mga nagtatag ng Onecoin na sina Ruja Ignatova at Karl Sebastian Greenwood ang isang kathang-isip na cryptocurrency sa pamamagitan ng isang pandaigdigang multi-level marketing network, na inaakit ang mga biktima gamit ang mga maling pahayag ng mataas na kita.

Dahil halos natapos na ang mga kasong kriminal, lumipat na ngayon ang mga awtoridad sa pamamahagi ng mga nabawing pondo. Mahigit $40 milyon na mga asset, na nasamsam sa pamamagitan ng mga forfeiture proceeding, ang inilaan para sa kompensasyon.

Ang mga biktimang bumili ng Onecoin habang isinasagawa ang scheme ay maaaring mag-aplay para sa reimbursement sa pamamagitan ng isang remission process na pinamamahalaan ng Money Laundering and Asset Recovery Section ng Justice Department. Kailangang maisumite ang mga aplikasyon pagsapit ng Hunyo 30 sa pamamagitan ng opisyal na claims portal o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa itinalagang administrador.

Nagbabala ang mga opisyal na bagama’t ang mga nabawing pondo ay tanda ng pag-usad, malabong ganap nitong matakpan ang mga pagkalugi dahil sa laki ng panlilinlang.

“Ang mga biktima ang nasa sentro ng lahat ng ginagawa namin sa Department of Justice. Gaya ng ginawa namin sa masalimuot na kasong ito ng investment fraud, isinusulong ng Department ang forfeiture upang alisin ang kita mula sa krimen at pagkatapos ay gamitin ang perang iyon upang mabigyan ng kompensasyon ang mga biktima hangga’t maaari, ” sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department.

Mga Kaso at Hatol para sa Onecoin Team

Ang kaso ay umabot sa maraming hurisdiksyon at nagbunga ng ilang mataas-na-propiles na hatol. Si Greenwood, isang co-founder ng Onecoin, ay umamin ng kasalanan sa mga kasong panlilinlang at money laundering sa Estados Unidos at hinatulan ng 20 taon sa bilangguan, kasama ang $300 milyong multa.

Si Irina Dilkinska, dating pinuno ng legal at compliance ng scheme, ay hinatulan noong 2024 ng apat na taon sa bilangguan at inutusang i-forfeit ang mahigit $111 milyon. Ang iba pang indibidwal na may kaugnayan sa operasyon ay naharap sa mga kaso sa Europa, kabilang ang mga paratang ng paglalaba ng daan-daang milyong euro na konektado sa pondo ng mga mamumuhunan.

Si Ruja Ignatova, na kilala bilang “Cryptoqueen,” ay nananatiling nagtatago at nakalista sa top 10 most wanted fugitives ng FBI. Patuloy na naghahanap ang mga awtoridad ng U.S. ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan.

Ipinapakita ng mas mga kamakailang pag-uusig ang nagpapatuloy na katangian ng imbestigasyon. Noong 2024, sinampahan si William Morro ng kasong conspiracy upang gumawa ng bank fraud dahil umano sa pagtulong na itago ang pinagmulan ng sampu-sampung milyong dolyar na may kaugnayan sa Onecoin sa pamamagitan ng mga internasyonal na paglilipat.

Para sa mga biktima, ang paglulunsad ng proseso ng kompensasyon ay nag-aalok ng isang bihirang pagkakataon para sa bahagyang pagbawi sa isang kaso na nag-iwan sa marami na wasak sa pananalapi. Itinatampok din nito ang mga hamon na kinakaharap ng mga awtoridad sa paghimay ng malalaking crypto fraud, kung saan ang mga pondo ay madalas na nakakalat sa iba’t ibang hurisdiksyon at itinatago sa pamamagitan ng masalimuot na mga estrukturang pinansyal.