Isang pederal na kasong pandaraya ang nagbunga ng malalaking pagsamsam ng crypto matapos sabihin ng mga tagausig na halos $100 milyon ang dumaan sa mga bank account at mga exchange. Sinamsam ng mga awtoridad ang humigit-kumulang $7.1 milyon mula sa mga digital wallet na may kaugnayan sa scheme, habang hiwalay namang hinihingi ng mga tagausig ang $24,707,031 bilang restitusyon.
Milyun-milyon ang Nabawi sa Crypto habang Bumagsak ang $100M na Eskema ng Panloloko
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Sinamsam ng mga awtoridad ang $7.1 milyon mula sa mga cryptocurrency wallet na konektado sa scheme ng pandaraya.
- Halos $100 milyon ang dumaan sa 19 account sa walong cryptocurrency exchange at 81 bank account.
- Ang mga digital asset ay binili sa pamamagitan ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase bago umabot ang mga paglilipat sa Binance.
Ipinapakita ng mga Pagsamsam ng Crypto Kung Paano Dumaan ang mga Kita mula sa Pandaraya sa mga Digital Market
Milyun-milyong dolyar na cryptocurrency na may kaugnayan sa isang $100 milyon na scheme ng pandaraya sa pamumuhunan ang sinamsam matapos makakuha ang mga pederal na tagausig ng limang-taong hatol na pagkakakulong para kay Geoffrey K. Auyeung, ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Western District of Washington noong Hunyo 9, 2026.
Sinubaybayan ng mga imbestigador ang scheme patungo sa diumano’y mga pamumuhunan sa imbakan ng langis at gas sa Rotterdam, Netherlands, at Houston. Nagpadala ang mga biktima ng pondo sa mga account na inakala nilang nagsisilbing mga escrow vehicle, ayon sa detalyeng inilabas ng Department of Justice (DOJ).
Kapag natanggap na, “ang pera ay mabilis na inilipat sa iba pang mga account, ipinadala sa ibang bansa, o ginamit upang bumili ng mga cryptocurrency, kabilang ang bitcoin, tether, USD coin, at ethereum, sa pamamagitan ng mga cryptocurrency exchange gaya ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase,” ayon sa DOJ. “Marami sa cryptocurrency ay inilipat pa sa mga account sa cryptocurrency exchange na Binance.”
Sinabi ng mga tagausig:
“Halos $100 milyon sa mga nalikom mula sa pandaraya ang dumaan sa mga bank account na kanyang itinayo at iniuugnay sa mga cryptocurrency exchange”
Ipinapakita ng mga rekord ng korte na nagbukas si Auyeung ng hindi bababa sa 81 bank account sa 24 na institusyong pinansyal. Nagbukas din siya ng 19 account sa walong cryptocurrency exchange. Sa pagitan ng Hunyo 2022 at Hulyo 2024, nakatanggap ang mga account na iyon ng $97.1 milyon sa wire transfers at mga deposito mula sa third party.
Inilarawan ng mga awtoridad ang crypto bilang isang pangunahing daluyan para sa laundering sa halip na ang orihinal na pang-akit sa pagbebenta. Umiikot ang diumano’y pandaraya sa mga pekeng oportunidad sa imbakan ng oil tank. Pumasok ang crypto sa kaso matapos mapunta ang pondo ng mga biktima sa mga account na kontrolado ni Auyeung at dumaan sa mga exchange, offshore account, at mga address na may kaugnayan sa mga kasabwat sa ibang bansa.
Itinatampok ng mga Nasamsam na Crypto Asset ang Landas Patungo sa mga Pagsisikap na Mabawi ng mga Biktima
Humaharap ang mga biktima sa isang proseso ng restitusyon na nagpapatuloy pa sa korte, at hinihingi ng mga tagausig ang $24,707,031. Isang biktima ang bumiyahe mula sa United Kingdom upang dumalo sa paghatol at harapin si Auyeung. Binanggit ng korte ang lawak ng ginawa habang ipinapataw ang limang-taong hatol na pagkakabilanggo.
Ang pinansyal na pananagutan ni Auyeung ay umaabot lampas sa pagkakakulong. Isinuko niya ang humigit-kumulang $2.3 milyon na pondo at cash na nasamsam mula sa mga bank account at sa kanyang bahay, kasama ang isang Audi SQ8. Pumayag din siyang isuko ang humigit-kumulang $300,000 na pondo sa bangko para sa restitusyon.
Sinabi ng DOJ:
“Pumayag din siyang hindi tutulan ang civil forfeiture ng humigit-kumulang $7.1 milyon na nasamsam mula sa iba’t ibang cryptocurrency wallet.”
Ipinahayag din ng mga tagausig na patuloy na nakipag-ugnayan si Auyeung sa mga kasabwat matapos ang indictment at pag-aresto. Mula Agosto 2024 hanggang Disyembre 2025, tumanggap siya ng panibagong $400,000 sa komisyon na idinaan sa mga account na nasa pangalan ng kanyang asawa, ayon sa gobyerno.
