Isang korte sa Taiwan ang humatol sa lider ng isang malaking crypto fraud ring, isang lalaking apelyidong Shih, ng 22 taong pagkakakulong. Sa kabuuan, 14 na tao ang nasampahan ng kaso.
Kinulong ng Hukuman sa Taiwan ang Lider ng Panloloko ng Cointhink ng 22 Taon Matapos Tumama ang USDT Scheme sa 1,539 Katao
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Nakatanggap si Shih ng 22-taong sentensiya sa bilangguan sa Taiwan dahil sa pangunguna sa Cointhink crypto fraud ring.
- Nilabhan ng grupo ang $71.3 milyon USD sa pamamagitan ng USDT ng Tether, na naglantad ng mga panganib sa mga hindi beripikadong crypto exchange platform.
- Maaaring iapela ng suspek na si Shih ang kanyang 22-taong sentensiya habang hinahangad ng mga piskal na samsamin ang mga ari-arian mula sa 14 na nasasakdal.
Mapanlinlang na mga Kredensyal ang Ginamit upang Pagsamantalahan ang mga Biktima
Ang utak sa likod ng isang malaking cryptocurrency scam na gumagana sa pangalang Cointhink Technology ay nahatulan ng 22 taon sa bilangguan matapos dayain ng isang network ang mahigit 1,500 mamumuhunan ng higit sa $37.14 milyon (NT$1.2 bilyon). Noong Hulyo 20, ipinataw ng Shilin District Court ang sentensiya sa pangunahing suspek, na kinilala lamang sa kanyang apelyido, Shih.
Iniulat na kabuuang labing-apat na indibidwal ang nasampahan ng kaso kaugnay ng operasyong kriminal sa mga paratang na kabilang ang paglabag sa Fraud Crime Prevention Act. Ayon sa imbestigasyong pinangunahan ng Shilin District Prosecutors Office, inakit ng mapanlinlang na grupo ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng maling pag-aanunsyo sa Cointhink Technology bilang “ang tanging platapormang awtorisado ng Financial Supervisory Commission” sa Taiwan.
Kumikilos kasabay ng mga elementong organisadong gang, idinaan ng grupo ang mga target sa isang sapot ng mga pekeng investment group. Ginabayan ng mga miyembro ng gang ang mga biktima na bumili ng mga tether token gamit ang pisikal na cash, na pagkatapos ay sistematikong nilabhan. Ibinunyag ng mga piskal na kinonvert ng grupo ang iligal na cash sa U.S. dollars at inilipat ito sa mga offshore account upang itago ang paper trail.
Sa pangalawang antas ng plano, inutusan ang mga biktima na ilipat ang kanilang umiiral na USDT mga token sa mga itinalagang digital cold wallet. Pagkatapos ay inilipat ng gang ang cryptocurrency sa pamamagitan ng maraming patong-patong na paglilipat upang lumikha ng sinadyang mga “breakpoint,” na epektibong bumubulag sa pagsubaybay ng mga tagapagpatupad ng batas at nagtatago sa pinagmulan ng mga nalikom.
Ipinakita ng datos na inilabas ng mga piskal na sa pagitan ng Enero 2014 at Abril 2015, pinamahalaan ng sindikato ang isang napakalaking money laundering pipeline na naglipat ng mahigit $71.3 milyon sa kabuuang volume. Sa kabuuan, 1,539 katao ang naging biktima ng operasyon.
Ang sakdal laban kay Shih, na maaari pa ring iapela ang hatol, at ang kanyang 13 kasabwat ay unang inihain noong nakaraang Agosto ng Shih-chung District Prosecutors Office, na aktibong humiling ng ganap na pagsamsam ng lahat ng ilegal na nakamit.
Bagama’t orihinal na inirekomenda ng mga piskal ang pinagsamang 25-taong sentensiya sa bilangguan, sa huli ay nagpasya ang Shilin District Court sa 22-taong sentensiya.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
