Ang pagdukot at carjacking ng Lamborghini na iniuugnay sa pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar sa bitcoin ay ngayon ay sentro ng isang pederal na kasong kriminal, na binibigyang-diin ang mga panganib sa totoong mundo na maaaring lumitaw mula sa mga alitang may mataas na nakataya sa cryptocurrency.
Daang Milyon-Milyong Bitcoin sa Sentro ng Marahas na Balak na Pagdukot
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Ikinonekta ng mga pederal na awtoridad ang isang pagdukot at carjacking sa mga pagsisikap na makuha ang bitcoin na may kaugnayan sa pagnanakaw na nagkakahalaga ng daan-daang milyon.
- Ang malalaking yaman sa cryptocurrency ay maaaring mag-udyok ng mararahas na plano lampas sa mga digital na plataporma.
- Patuloy na tinutugis ng mga awtoridad ang mga krimeng may kinalaman sa crypto na umaabot sa mga pisikal na pag-atake.
Isang Pagnanakaw ng Bitcoin ang Naging Pokus ng Isang Marahas na Pederal na Kaso
Sinabi ng U.S. Department of Justice (DOJ) ngayong linggo na si Adam Iza, isang 25-taong-gulang na lalaki mula California, ay umamin ng pagkakasala sa isang pederal na kaso na kinasasangkutan ng tangkang pagnanakaw ng bitcoin at isang pagdukot sa Danbury, Connecticut, mga 50 milya hilagang-silangan ng New York City.
Inilarawan ng mga pederal na awtoridad ang isang plano para maabot ang BTC na may kaugnayan sa pagnanakaw na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar sa pamamagitan ng carjacking ng Lamborghini at pagdukot.
Ipinapahiwatig ng mga dokumento ng korte na tumulong si Iza na pondohan at iugnay ang plano, na nananatiling nakikipag-ugnayan sa ilang kidnapper sa pamamagitan ng mga cellphone at mga naka-encrypt na messaging application habang itinuturo ang mga pagsasaayos sa logistik.
Ipinagpalagay ng mga awtoridad na tinarget ng plano ang mga magulang ng isang indibidwal na sangkot sa napakalaking pagnanakaw ng bitcoin, na may layuning makuha ang access sa ilan sa ninakaw na cryptocurrency. Nauwi ang pagsisikap sa pagdukot sa mga biktima matapos ang isang marahas na carjacking ng Lamborghini.
Sinabi ng DOJ:
“Ibinunyag ng imbestigasyon na ang mga biktima ng pagdukot ay ang mga magulang ng isang indibidwal na lumahok sa pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar sa bitcoin.”
Dagdag ito sa sunod-sunod na mga kaso kung saan umano’y tinarget ng mga kriminal ang mga indibidwal na may kaugnayan sa malalaking paghawak ng cryptocurrency. Ang mga pederal na awtoridad sa Minnesota ay nagsampa ng kaso laban sa dalawang magkapatid dahil sa pagnanakaw ng $8 milyon sa crypto matapos tutukan ng baril ang isang pamilya sa loob ng siyam na oras.
Sa North Carolina, si Remy St. Felix ay nahatulan sa isang home-invasion scheme na idinisenyo upang pilitin ang mga biktima na isuko ang mga digital asset. Ang mga pederal na tagausig sa California ay nagsampa ng kaso laban sa tatlong lalaki mula Tennessee sa isang umano’y $6 milyong pagnanakaw at operasyong pagdukot na tumarget sa mga may-ari ng crypto. Lumitaw din ang kaparehong mga pangamba sa ibayong-dagat, kung saan inimbestigahan ng mga awtoridad sa France ang pagdukot sa co-founder ng Ledger na si David Balland at sa kanyang kapareha.
Ipinapakita ng Kaso sa Ilalim ng Hobbs Act Kung Paano Maaaring Umabot ang Krimeng Crypto sa Pederal na Hukuman
Inilalarawan ng paghahain ang isang koordinadong pagsisikap na kinasasangkutan ng pera, paglalakbay, tuluyan, at komunikasyon bago ang pagdukot. Isang umano’y kasabwat ay nagkaroon ng alitan sa anak ng mga biktima sa isang nightclub sa Miami bago ang krimen.
Ang taong iyon ay kalaunang nanatiling nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng grupong dumukot, tumulong na pondohan ang operasyon, at tumulong sa transportasyon at tuluyan. Ipinapakita ng salaysay kung paano maaaring lumipat ang isang alitang crypto mula sa pribadong sigalot tungo sa direktang pisikal na pamimilit.
Umamin ng pagkakasala si Iza sa pakikipagsabwatan upang hadlangan ang kalakalan sa pamamagitan ng pagnanakaw, na kilala bilang Hobbs Act robbery. Sinasaklaw ng pederal na batas ang pagnanakaw, pangingikil, at mga kaugnay na sabwatan na nakaaapekto sa kalakalang inter-estado o pandaigdig.
Ang balangkas na iyon ay nagbibigay sa mga pederal na awtoridad ng hurisdiksyon kapag ang kriminal na gawain ay nakaaapekto sa kalakalang inter-estado o pandaigdig. Maaaring gumalaw ang BTC sa mga digital wallet, ngunit ang pagkakalantad ay maaaring lumikha ng mga panganib na malayo sa mga trading platform.
Inihayag ng Kagawaran ng Katarungan:
“Umamin ng pagkakasala si Iza sa pakikipagsabwatan upang hadlangan ang kalakalan sa pamamagitan ng pagnanakaw (‘Hobbs Act Robbery’), isang paglabag na may pinakamataas na parusang pagkakakulong na 20 taon.”
Nagdaragdag ng isa pang antas ang hiwalay na kaso ni Iza sa California sa pederal na rekord na nakapalibot sa kanya. Iniulat ng DOJ na umamin siya ng pagkakasala sa pakikipagsabwatan laban sa mga karapatan, wire fraud, at pag-iwas sa buwis.
Inakusahan siya ng mga pederal na awtoridad na nagpapatakbo ng Zort, isang negosyo sa crypto trading, at gumagamit ng mga deputy ng sheriff ng Los Angeles County na naka-off-duty upang takutin ang mga karibal at abusuhin ang mga kasangkapan ng pagpapatupad ng batas. Kabilang sa mga kaugnay na kaso ang mga paratang ng pangingikil, ilegal na mga paghahalughog, pekeng pag-aresto, at paghadlang na kinasasangkutan ng mga deputy na konektado sa imbestigasyon.
