Ayon sa mga lokal na ulat, isang organisasyong Tsino na nag-export ng mga fentanyl precursor sa U.S. ay nasangkot din sa milyonaryong cryptocurrency fraud sa Japan. Naglabas ang grupo ng token na naka-link sa isang domain na kahawig ng sa isang serbisyong mabilisang pagbabayad sa Japan, at naloko ang mga biktima ng milyun-milyong dolyar.
Ang Scam na “Zksync.jp”: Paano Niloko ng Isang Sindikato ng Pagpuslit ng Fentanyl ang mga Crypto Investor sa Japan
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Natuklasan ng Nikkei na ang isang zksync.jp scam ay nagnakaw ng daan-daang milyong yen, na nag-uugnay sa crypto fraud sa Japan sa mga pamilihang may kaugnayan sa droga.
- Sa mahigit 120 transfer na natuklasan, susunod na haharap sa masusing pagsisiyasat ang Hubei Amarvel Biotech hinggil sa mga ugnayan nito sa ilegal na pamilihan ng droga.
- Nag-aalok ang U.S. ng $5M para sa isang lider ng Wuhan Yuangcheng, habang susunod na tinututukan ng DEA ang mga transit market ng Japan.
Ugnayan ng Chinese Fentanyl Network at Crypto Fraud Token sa Japan
Lalong iniuugnay ang mga network ng drug trafficking sa cryptocurrency fraud, maging bilang sideline upang umalalay sa kanilang pangunahing ilegal na gawain.
Ang mga lokal na ulat ay nagsasaad na ang isang kriminal na grupo na umano’y nag-export ng mga fentanyl precursor mula China patungong America ay nasangkot din sa cryptocurrency fraud sa Japan na may maraming biktima.
Ayon sa isang imbestigasyon ng Nikkei, naglabas ang grupo ng mapanlinlang na token na tinawag na zksync.jp, gamit ang prestihiyo ng internet domain ng Japan at ang pagkakahawig ng domain na ito sa isang umiiral na sistema ng pagbabayad bilang pang-akit upang mahikayat ang mga hindi nag-aakalang user na mamuhunan sa kanilang platform.
Gumamit ang grupo ng isang kumpanya ng takip, na kinilalang Firsky, sa Japan, na may ugnayan sa Chinese chemical manufacturer na Hubei Amarvel Biotech, na ang dalawang executive ay nahatulan sa U.S. noong nakaraang taon dahil sa malapit nitong ugnayan sa mga Chinese drug lord.
Ang mga pagkaluging iniulat ng mga biktima ay umabot sa daan-daang milyong yen, o milyun-milyong dolyar.
Maaaring ginamit ang aktibidad upang maglaba ng pera na nagmumula sa mga bentang may kaugnayan sa fentanyl, dahil ang Amarvel, na siyang parent company ng Firsky, ay madalas magsagawa ng mga cryptocurrency transfer kasama ang mga grupong Tsino na sangkot sa pandarayang pinansyal.
Mahigit 120 sa mga transfer na ito ang natukoy, na nag-uugnay sa organisasyon sa Wuhan Yuangcheng, isang grupo na ang lider ay itinuring ng U.S. Department of State bilang “isa sa pinakamasisigasig na supplier ng anabolic steroids sa buong mundo,” na nag-export din ng mga fentanyl precursor sa U.S. Nag-aalok ang departamento ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyong maghahatid sa kanyang pagkakahuli.
Ang Japan ay nagsisilbi bilang transshipment area para sa mga organisasyong sangkot sa drug trafficking na sinasamantala ang mas maluwag na pagsusuri sa mga komersyal na kargamentong patungong America kumpara sa mga kargamentong mula China, ayon kay David King, special agent in charge ng Asia-Pacific division ng DEA.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
