Nagtutulungan ang Mexico at ang EU upang Tutukan ang Pandaigdigang Paglalaba ng Pera Gamit ang Crypto

Magtutulungan ang Mexico at ang EU upang Pigilan ang mga Aktibidad ng Crypto Money Laundering

Habang lumalago ang paggamit ng mga cryptocurrency asset at digital currency sa paglalaba ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad, nagsasama-sama rin ang mga estado upang magbahagi ng impormasyon at magpataas ng pagbabantay sa mga daloy na ito.

Si Roberto Velasco Álvarez, Foreign Minister ng Mexico, at si Kaja Kallas, Pangalawang Pangulo ng European Commission, ay nagbunyag na sinusuri ng dalawang bansa ang mga paraan upang magtulungan sa pagpigil sa mga aktibidad ng crypto money laundering sa parehong hurisdiksyon.

Ang anunsyo ay ginawa sa isang press conference sa ika-8 Mexico-EU Summit, kung saan nilagdaan ni Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheimbaum, at ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, ang isang kasunduang pangkalakalan na sumasaklaw sa €5 bilyong pamumuhunan sa Mexico.

“Tungkol sa kooperasyong pangseguridad sa pagitan ng Mexico at ng European Union, tinalakay namin ngayon kung paano nagsasagawa ang mga organisasyong kriminal ng mga aktibidad sa pandaigdigang saklaw—gaya ng money laundering—at, siyempre, ang mga usaping may kaugnayan sa paggamit ng mga cryptocurrency para sa ganitong uri ng ilegal na aktibidad,” pahayag ni Álvarez.

Dagdag pa rito, ipinahiwatig niya na nilalayon ng dalawang panig na “panatilihin ang isang dayalogo at tuklasin ang mga oportunidad para sa kooperasyon upang harapin ang mga banta at aktibidad na ito.”

Mahalaga ang kolaborasyon ng Mexico at ng EU, dahil ang Sinaloa Cartel, isa sa pinakamalalaking organisasyon ng drug trafficking sa kanlurang hemisphere, ay may mga aktibidad sa Europa.

Noong Mayo 2025, binuwag ng Europol at ng French National Gendarmerie ang isang organisasyong gumagawa at namamahagi ng methamphetamine sa koordinasyon at tulong ng Sinaloa cartel. Gumagana rin ang grupo gamit ang cryptocurrency upang mapadali ang kanilang mga ilegal na transaksiyong pinansyal.

Kamakailan, pinatawan ng parusa ng U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang anim na indibidwal at dalawang kumpanya dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga aktibidad ng money laundering.

Ayon sa OFAC, tumanggap ang grupo ng maramihang cash mula sa pagbebenta ng mga ilegal na droga sa U.S. at ipinagpalit ito sa cryptocurrency upang maipadala sa Sinaloa Cartel sa Mexico.

Noong Hulyo 2025, nasamsam din ng DEA ang $10 bilyon na cryptocurrency na konektado sa mga aktibidad ng cartel.