กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องนักลงทุนคริปโตจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปยังเหยื่อหลายสิบราย

คำฟ้องของรัฐบาลกลางกล่าวหากลโกงการลงทุนมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเซาท์ดาโคตา ระบุว่าคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้มีคำฟ้อง 29 กระทงต่อ เบนจามิน พอล วีเนอร์ (Benjamin Paul Wiener) นักลงทุนนคริปโทฯ อายุ 43 ปี คำฟ้องคดีทุจริต 29 กระทงของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ระบุข้อหา ฉ้อโกงทางระบบสื่อสาร, ฟอกเงิน, ฉ้อโกงธนาคาร และลักขโมยข้อมูลประจำตัวขั้นร้ายแรง โดยมีความเสียหายประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมเหยื่อระดับภูมิภาคหลายสิบราย

วีเนอร์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในการขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และได้รับการปล่อยตัวโดยวางประกันระหว่างรอการพิจารณาคดี

ตามคำฟ้อง วีเนอร์ถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้นักลงทุนนำเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับบริษัทที่เขาควบคุม โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสาระสำคัญเพื่อจูงใจให้ลงทุน

อัยการยืนยันว่ายุทธการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเหยื่อหลายสิบรายในเซาท์ดาโคตา มินนิโซตา และรัฐใกล้เคียง และหลังจากเงินของนักลงทุนถูกใช้จนหมด วีเนอร์จึงแสวงหาเงินลงทุนใหม่เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวและชำระคืนให้ผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า

คำฟ้องยังกล่าวหาว่าวีเนอร์โอนเงินของนักลงทุนผ่านสถาบันการเงินและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อปกปิดแหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และการเคลื่อนไหวของเงินดังกล่าว

คดีล่าสุดของ DOJ แสดงรูปแบบคล้ายกัน

ข้อกล่าวหาของอัยการรัฐบาลกลางต่อวีเนอร์สะท้อนยุทธวิธีที่พบในคดีดำเนินคดีฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีอื่นๆ ซึ่งผู้ดำเนินการถูกกล่าวหาว่า ใช้เงินฝากใหม่เพื่อจ่ายคืนให้นักลงทุนรายก่อนหน้า พร้อมสร้างภาพลักษณ์ว่ามีผลตอบแทนการลงทุนที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกล่าวหาเหล่านั้นยังสอดคล้องกับอีกคดีของรัฐบาลกลาง ซึ่ง เงินของนักลงทุนถูกเคลื่อนย้ายผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หลังจากผ่านบัญชีธนาคาร 81 บัญชี และบัญชีในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี 19 บัญชี แสดงให้เห็นว่าผู้สืบสวนติดตามและประกอบรอยทางการเงินที่ซับซ้อนผ่านสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร

แม้ธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีจะครอบคลุมหลายวอลเล็ตและหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แต่ก็ทิ้งบันทึกที่ช่วยให้ผู้สืบสวนติดตามเงิน ขอหมายยึดทรัพย์ และระบุบัญชีที่เชื่อมโยงกันได้ กระบวนการดังกล่าวเห็นได้ชัดในอีก คดี 100 ล้านดอลลาร์ที่อัยการรัฐบาลกลางกู้คืนเงินคริปโทฯ จากการกระทำผิด หลังยึดเงินราว 7.1 ล้านดอลลาร์จากวอลเล็ตคริปโทเคอร์เรนซี ขณะเดียวกันดำเนินการเรียกคืนความเสียหายมากกว่า 24.7 ล้านดอลลาร์

ความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโทฯ ยังคงเพิ่มขึ้น

การฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซียังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ที่ก่อความเสียหายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) รายงานความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 11.36 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ความเสียหายจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมเข้าใกล้ 21 พันล้านดอลลาร์

FBI เผยแพร่รายงานในเดือนเมษายน ระบุว่า การฉ้อโกงการลงทุนสร้างสัดส่วนความเสียหายคริปโทฯ มากที่สุด โดยเหยื่อมีความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 62,000 ดอลลาร์ จากคำร้องเรียน 181,565 รายการ

คำแนะนำของ FBI เกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี แนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน การดูแลรักษาทรัพย์สิน (custody) และนโยบายการถอนเงินด้วยตนเองอย่างอิสระก่อนโอนเงิน หน่วยงานยังขอให้เหยื่อเก็บรักษาบันทึกธุรกรรมและการสื่อสาร และรายงานการฉ้อโกงที่สงสัยต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet Crime Complaint Center) ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อหาฉ้อโกงธนาคารเพิ่มโทษจำคุกที่อาจสูงสุด 30 ปี

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาการฉ้อโกงการลงทุนแล้ว อัยการกล่าวหาว่าวีเนอร์ได้วงเงินสินเชื่อ 1 ล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงินในซูฟอลส์ (Sioux Falls) เมื่อเดือนเมษายน 2025 โดยยื่นเอกสารปลอมและใช้ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด วีเนอร์อาจเผชิญโทษสูงสุดรวมถึงจำคุกไม่เกิน 20 ปีสำหรับข้อหาฉ้อโกงทางระบบสื่อสารและฟอกเงิน ไม่เกิน 30 ปีสำหรับข้อหาฉ้อโกงธนาคาร และโทษจำคุก 2 ปีแบบบังคับให้รับโทษต่อเนื่องสำหรับข้อหาลักขโมยข้อมูลประจำตัวขั้นร้ายแรง รัฐบาลอาจยื่นขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อด้วย วีเนอร์ยังคงได้รับการปล่อยตัวโดยวางประกัน และกำหนดเริ่มการพิจารณาคดีของรัฐบาลกลางในวันที่ 15 กันยายน 2026